WASGAU Produktions & Handels : Einberufung Hauptversammlung inkl. Tagesordnung

Einberufung der

ordentlichen

Hauptversammlung 2023

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	MSH052023oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
	B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	DE0007016008
2. Name des Emittenten	WASGAU Produktions & Handels AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	31.05.2023
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230531]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr
	(UTC)]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne
	physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit
	Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	a) Virtuelle Hauptversammlung, URL zum zugangsgeschützten
	Internetservice zur Bild‐ und Tonübertragung der Hauptversammlung und
	zur Ausübung der Aktionärsrechte:
	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
	b) Ort im Sinne des Aktiengesetzes:
	Geschäftsräume der WASGAU Produktions & Handels AG,
	Blocksbergstrasse 183, 66955 Pirmasens, Deutschland
	Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit
	Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der
	Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist ausgeschlossen.
5. Aufzeichnungsdatum (Technical	24.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)
Record Date)	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230524, 22:00 Uhr (UTC)]
	Maßgeblich für die einem ordnungsgemäß angemeldetem Aktionär in der
	Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte und sonstigen
	Aktionärsrechte ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der
	Hauptversammlung. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden am
	Tag der Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor dem Tag
	der virtuellen Hauptversammlung, d.h. vom 25.05.2023, 0:00 Uhr (MESZ),
	bis einschließlich 31.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ), Löschungen und
	Eintragungen im Aktienregister nicht vorgenommen (sog.
	Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des
	Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand am Ende des
	24.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ).
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.wasgau.com/hauptversammlung

Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212

Type of information	Description
	A. Specification of the message
1. Unique identifier of the event	MSH052023oHV
2. Type of message	Convocation of a General Meeting
	[format pursuant to Implementing Regulation (EU) 2018/1212: NEWM]
	B. Specification of the issuer
1. ISIN	DE0007016008
2. Name of issuer	WASGAU Produktions & Handels AG
	C. Specification of the meeting
1. Date of the General Meeting	31.05.2023
	[format pursuant to Implementing Regulation (EU) 2018/1212: 20230531]
2. Time of the General Meeting	11:00 hrs (CEST)
	[format pursuant to Implementing Regulation (EU) 2018/1212: 09:00 hrs
	(UTC)]
3. Type of the General Meeting	Virtual Annual General Meeting without the physical presence of the
	shareholders or their proxies (with exception of the proxies named by the
	company)
	[format pursuant to Implementing Regulation (EU) 2018/1212: GMET]
4. Location of the General Meeting	a) Virtual Annual General Meeting: URL to the access‐protected
	internetservice for video and audio transmission of the Annual General
	Meeting and for the exertion of shareholder rights:
	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
	b) Location in the meaning of the German Stock Corporation Act:
	Business premises of the WASGAU Produktions & Handels AG,
	Blocksbergstrasse 183, 66955 Pirmasens, Germany
	Physical presence of the shareholders or their proxies (with exception of
	the proxies named by the company) at the meeting location of the Annual
	General Meeting in the meaning of the German Stock Corporation Act is
	excluded.
5. Record Date (Technical Record Date)	24.05.2023, 24:00 hrs (CEST)
	[format pursuant to Implementing Regulation (EU) 2018/1212:
	20230524, 22:00 hrs (UTC)]
	Decisive for determining the voting rights and other shareholder rights to
	which a shareholder who has properly registered for the General Meeting
	is entitled to is the status of the entries in the share register on the day of
	the General Meeting.
	For technical procession reasons, no deletions or entries will be made in
	the share register on the day of the General Meeting and in the last six
	days prior to the day of the General Meeting, i.e. from 25.05.2023, 00:00
	hrs (CEST), up to and including 31.05.2023, 24:00 hrs (CEST) (so‐called
	registration stop).
	Therefore, the entry status of the share register on the day of the General
	Meeting reflects the entry status at the end of 24.05.2023, 24:00 hrs
	(CEST).
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.wasgau.com/hauptversammlung

WASGAU Produktions & Handels AG

Pirmasens

WKN 701600

ISIN DE0007016008

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit berufen wir die ordentliche Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG mit Sitz in Pirmasens ein. Sie findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung statt

am Mittwoch, 31. Mai 2023, um 11:00 Uhr (MESZ).

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können sich im Wege elektronischer Kommunikation über den Internetservice unter der Internetadresse

https://www.wasgau.com/hauptversammlung/

zu der virtuellen Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung teilnehmen sowie die gesamte Versammlung live mit Bild und Ton verfolgen. Wie Aktionäre und ihre Bevollmächtigten Zugang zum Internetservice erhalten, ist nachfolgend im Abschnitt "Zugang zum Internetservice und elektronische Zuschaltung zur Versammlung" beschrieben.

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich über elektronische Briefwahl oder Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Gesellschaft Blocksbergstraße 183, 66955 Pirmasens. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur physischen Präsenz am Ort der Versammlung.

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre und deren Bevollmächtigten aufgrund der Entscheidung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 26n Abs. 1 Einführungsgesetz zum Aktiengesetz (EGAktG) i.V.m. § 118a Aktiengesetz (AktG) die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten entnehmen Sie bitte den "Weiteren Angaben zur Einberufung", die im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt sind.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, der Lageberichte für die WASGAU Produktions & Handels AG und den Konzern, jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a bzw. § 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB), des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts 2022 nach §§ 315b, 315c i.V.m. 289c bis 289e HGB sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Die vorgenannten Unterlagen (einschließlich des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns) liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Blocksbergstraße 183, 66955 Pirmasens zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Sie sind zudem gemäß § 124a AktG im Internet unter

https://www.wasgau.com/hauptversammlung/

zugänglich. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Ferner werden diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen und unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich sein und mündlich erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach § 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher keine Beschlussfassung erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 10.939.960,89 wie folgt zu verwenden:

− Zahlung einer Dividende von EUR 0,12	EUR	792.000,00
je dividendenberechtigte Aktie
− Einstellung in die Gewinnrücklage	EUR	5.000.000,00
− Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf	EUR	5.147.960,89
neue Rechnung
Bilanzgewinn	EUR	10.939.960,89

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 5. Juni 2023.