Der Verwaltungsrat der Excalibur Global Financial Holdings Limited gab bekannt, dass er am 14. Dezember 2023 nach Börsenschluss die Ernennung von Frau Xu Wenxia und Herrn Kwan Kin Man Keith zu geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern sowie von Herrn Yeung Chi Shing Bret, Frau Wu Hung Yu und Herrn Li Jun zu unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt hat, alle mit Wirkung vom 14. Dezember 2023. Frau Xu Wenxia ist 23 Jahre alt und hat Erfahrung in der Unternehmensführung. Sie ist seit 2023 zur stellvertretenden Personalchefin der Well Link Insurance Group Holdings Limited ernannt worden.

Sie ist die Tochter von Herrn Xu Chujia, dem Hauptaktionär des Unternehmens. Herr Kwan Kin Man Keith, 35 Jahre alt, verfügt über Erfahrung in der Finanz- und Buchhaltungsbranche. Er ist seit Juni 2022 und von März 2018 bis März 2019 geschäftsführender Direktor von Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited.

Zhaobangji Lifestyle wird auch vom obersten Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Herrn Xu Chujia, kontrolliert. Herr Kwan Kin Man Keith ist derzeit Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountant. Er schloss sein Studium an der Universität von Hongkong im Jahr 2009 mit einem Bachelor of Business Administration ab.

Nach seinem Abschluss kam er zu KPMG und arbeitete zuletzt bis Februar 2014 als Assistant Manager bei KPMG Advisory (Hong Kong) Limited. Von Juni 2014 bis Juni 2016 war er stellvertretender Direktor einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Von Oktober 2017 bis März 2019 war er Direktor von Well Link Securities Limited.

Von März 2019 bis Januar 2021 war er Vizepräsident eines Geldverleihunternehmens in Hongkong. Von Dezember 2019 bis Juni 2021 war er nicht geschäftsführender Direktor von HNA Technology Investments Holdings Limited. Herr Yeung Chi Shing Bret, 67 Jahre alt, verfügt über Erfahrung im Bankwesen, im Geschäftsbetrieb und im Management.

Er schloss sein Studium an der Jinan University in Guangzhou, Festlandchina, 1983 mit einem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften ab. Kurz nach seinem Abschluss kam er zur Nanyang Commercial Bank Limited. Von 1983 bis 2002 war er in verschiedenen Positionen bei der Nanyang Commercial Bank Limited tätig, unter anderem als Repräsentant und Chief Representative der Repräsentanz in Peking, Präsident der Niederlassung Guangzhou, Executive Vice President der Niederlassung Peking und Präsident der Niederlassung Shenzhen.

Von November 2011 bis September 2017 war er ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Daisho Microline Holdings Limited. Frau Wu Hung Yu, 42 Jahre alt, war zuvor in verschiedenen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung, Fusionen und Übernahmen sowie Börsengänge in den Bereichen Immobilienentwicklung, Catering-Dienstleistungen, Handel und Produktion. Frau Wu erwarb 2003 einen Bachelor of Arts in Rechnungswesen an der Hong Kong Polytechnic University und ist seit 2008 bzw. 2009 Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants und des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

Seit März 2023 ist sie ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied der i-Control Holdings Limited. Herr Li Jun, 44 Jahre alt, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Er schloss 2001 sein Studium an der Tsing Hua University mit einem Bachelor in Chinesisch ab und erwarb 2003 einen Master in Computerwissenschaften an der Rutgers, The State University of New Jersey.

Er ist seit 2006 ein Chartered Financial Analyst. Seit 2003 hat er in einer Reihe von Vermögensverwaltungs- und Versicherungsunternehmen gearbeitet, darunter Fore Research & Management, L.P., ICBC Credit Suisse Asset Management Company Limited, Fullgoal Fund Management Company Limited, PeakRe Insurance, Fidelidade Insurance und Fosun Asset Management Limited. Seit 2020 ist er der Vorsitzende und Chief Investment Officer der Shanghai Mountain Creek Investment Management Company Limited.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass die geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, Herr Poon Kwok Wah Allan, Frau Lee Mei Chun und Frau Choi Ching Jennifer, der nicht geschäftsführende Direktor der Gesellschaft, Herr Lam Ka Tai, und die unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, Herr Chin Kam Cheung und Herr Siu Miu Man, M.H., ihren Rücktritt mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 aufgrund des Kontrollwechsels bei der Gesellschaft am 16. November 2023 eingereicht haben. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Poon Kwok Wah Allan mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurücktritt und Frau Xu Wenxia, die am 14. Dezember 2023 zum Executive Director ernannt wird, ebenfalls zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt wird. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Herr Chin Kam Cheung als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellschaft zurücktreten und Herr Siu Miu Man, M.H. und Herr Lam Ka Tai werden als Mitglieder des Prüfungsausschusses zurücktreten.

Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Frau Wu Hung Yu, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt, und Herr Yeung Chi Shing Bret und Herr Li Jun, unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, werden zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses ernannt. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Herr Chin Kam Cheung als Vorsitzender des Vergütungsausschusses der Gesellschaft zurücktreten und Herr Siu Miu Man, M.H. und Herr Lam Ka Tai werden als Mitglieder des Vergütungsausschusses zurücktreten. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Herr Yeung Chi Shing Bret, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt, und Frau Xu Wenxia, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrats, sowie Frau Wu Hung Yu, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, werden zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses ernannt.

Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Herr Poon Kwok Wah Allan als Vorsitzender des Nominierungsausschusses der Gesellschaft zurücktreten und Herr Lam Ka Tai und Herr Siu Miu Man, M.H. werden als Mitglieder des Nominierungsausschusses zurücktreten. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Frau Xu Wenxia, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrats, zur Vorsitzenden des Nominierungsausschusses ernannt und Herr Yeung Chi Shing Bret und Frau Wu Hung Yu, unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, werden zu Mitgliedern des Nominierungsausschusses ernannt. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Frau Xu Wenxia, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrats, zur Vorsitzenden des Nominierungsausschusses ernannt und Herr Yeung Chi Shing Bret und Frau Wu Hung Yu, unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, werden zu Mitgliedern des Nominierungsausschusses ernannt.

Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 wird Herr Siu Miu Man, M.H. als Vorsitzender des Risikomanagementausschusses der Gesellschaft zurücktreten und Herr Poon Kwok Wah Allan und Frau Lee Mei Chun werden als Mitglieder des Risikomanagementausschusses zurücktreten. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2023 werden Frau Xu Wenxia, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrats, zur Vorsitzenden des Risikomanagementausschusses und Herr Kwan Kin Man Keith, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, und Herr Yeung Chi Shing Bret, ein unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zu Mitgliedern des Risikomanagementausschusses ernannt.