Die Financial Action Task Force (FATF), ein Gremium, in dem Länder von den Vereinigten Staaten bis China zusammengeschlossen sind, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen, hat die VAE am Freitag von ihrer "grauen Liste" von rund zwei Dutzend Ländern gestrichen, die als riskant gelten.
Das Land am Golf, ein Magnet für Millionäre, Banker und Hedgefonds, wurde 2022 genauer unter die Lupe genommen, als die FATF auf das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit Banken, Edelmetallen und Edelsteinen sowie Immobilien hinwies.
Die Streichung von der Liste ist ein Coup für das einstige regionale Zentrum des Perlen- und Fischhandels, das nach der Entdeckung von Öl in Abu Dhabi in den späten 1950er Jahren heute zu den reichsten Nationen der Welt gehört.
Das Land hatte es sich zur Priorität gemacht, von der Liste gestrichen zu werden und seine Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstärken, die vom Außenminister und Bruder von Präsident Mohamed bin Zayed Al Nahyan angeführt wurden.
John Kartonchik, ein Direktor der VAE-Denkfabrik Re/Think, sagte, der Schritt könne das Vertrauen in das Land stärken und mehr Geld aus dem Ausland anziehen.
"Investoren könnten sich sicherer fühlen", sagte er.
Die Banken könnten auch die Kosten für den Umgang mit wohlhabenden Kunden in dem Land senken, sagte ein hochrangiger Banker, der nicht namentlich genannt werden wollte.
Obwohl die VAE auf der grauen Liste stehen, ziehen sie weiterhin die Wohlhabenden der Welt an und sind nach dem Krieg mit der Ukraine ein zunehmend beliebtes Ziel für Kryptowährungsfirmen und Russen.
Dubais Luxusimmobilienmarkt lag 2022 nach Angaben des Immobilienberaters Knight Frank nur hinter New York, Los Angeles und London, während die VAE letztes Jahr Belgien überholten und zum weltweiten Handelszentrum für Rohdiamanten wurden.
Nichtsdestotrotz steht die Streichung von der Liste im Widerspruch zu der Einschätzung europäischer Beamter.
Die Europäische Union listet die VAE neben mehr als zwei Dutzend anderen Staaten wie Südafrika, Nordkorea und Afghanistan als Hochrisikoland für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Finanzmarktaufsichtsbehörde ESMA hat im vergangenen Jahr europäischen Banken und anderen das Clearing von Geschäften mit der Dubai Commodities Clearing Corporation untersagt.
Markus Meinzer, Direktor für Politik beim Tax Justice Network, das sich für finanzielle Transparenz einsetzt, sagte, die Streichung der VAE zeige, dass die FATF-Liste ineffektiv sei.
"Es gibt Raum für Interpretationen der Regeln", sagte er. "Es ist einfach, sie einzuhalten, ohne viel zu ändern. Zu verstehen, wie die Entscheidungen getroffen werden, ist unmöglich, weil sie hinter verschlossenen Türen stattfinden.
Jonny Bell, Direktor für Finanzkriminalität und Zahlungsverkehr bei LexisNexis Risk Solutions, sagte, die VAE würden wahrscheinlich ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter verstärken.
Die Golfstaaten konkurrieren zunehmend um die Entwicklung von Sektoren außerhalb des Ölsektors wie Finanzdienstleistungen, Handel und Logistik sowie Tourismus. Das Anlocken von Geld aus dem Ausland ist ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen.
Zu den von den VAE ergriffenen Maßnahmen gehören die Verstärkung von Finanzermittlungen und Strafverfolgungen, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und die Angleichung der Vorschriften für virtuelle Vermögenswerte an internationale Standards. (Weitere Berichte von Sudip Kar-Gupta in Paris und Lisa Barrington in Seoul; Redaktion: John O'Donnell, Kirsten Donovan)
