Deutsche Behörden führen Razzien bei Firmen durch, die im Verdacht stehen, gegen Russland-Sanktionen verstoßen zu haben

Deutsche Behörden durchsuchten am frühen Donnerstag die Geschäftsräume von drei Unternehmen als Teil einer laufenden Untersuchung über die mögliche Verletzung der Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland, so die Staatsanwaltschaft in einer Erklärung.

Die Razzien folgten auf eine Reuters-Recherche im Dezember über die Lieferkette, die trotz westlicher Exportbeschränkungen und Herstellerverbote weiterhin elektronische Komponenten im Wert von Milliarden von Dollar nach Russland liefert.

Die deutschen Behörden durchsuchten auch die Wohnungen von drei Verdächtigen, heißt es in der Erklärung, in der die Namen der Unternehmen und Personen nicht genannt werden. Die Erklärung besagt, dass Unterlagen, Dokumente und IT-Ausrüstung beschlagnahmt wurden.

Eine Person, die mit dem Fall vertraut ist, sagte, eines der drei Unternehmen, die von den Staatsanwälten durchsucht wurden, sei die Smart Impex GmbH, ein deutscher Großhändler von IT-Produkten, der von den Behörden verdächtigt wird, die Sanktionen gegen elektronische Komponenten über eine Zwischenfirma in der Türkei zu umgehen.

Reuters war am Donnerstag nicht in der Lage, Smart Impex oder seinen Manager, Gokturk Agvaz, telefonisch zu erreichen, um einen Kommentar abzugeben. Die Namen der beiden anderen Unternehmen oder der drei Verdächtigen konnten nicht ermittelt werden.

Reuters berichtete im Dezember, dass Agvaz im März 2022 Azu International Ltd Sti, einen Großhändler für IT-Produkte in der Türkei, mitbegründet hatte. Azu International hat im vergangenen Jahr Komponenten im Wert von mindestens 20 Millionen Dollar nach Russland exportiert, darunter auch Computerchips, die von US-Herstellern hergestellt wurden, wie aus russischen Zollunterlagen hervorgeht. Einige davon gingen an einen Moskauer Kunden, der vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Februar amerikanische und nicht-amerikanische Produkte von Smart Impex erhalten hatte.

Agvaz sagte im Oktober gegenüber Reuters, dass Smart Impex seine Exporte nach Russland eingestellt habe, um die EU-Handelsbeschränkungen einzuhalten, aber Waren an die Türkei verkauft habe, ein Nicht-EU-Land, das viele der westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht durchsetzt. Auf die Frage nach den Verkäufen von Azu International nach Russland, antwortete Agvaz damals: "Das ist ein Geschäftsgeheimnis von uns."

Der Geschäftsführer von Smart Impex trat im Dezember zurück, nachdem er den Reuters-Artikel gelesen und daraufhin Gespräche mit Anwälten geführt hatte. Die Korrespondenz ist auf handelsregister.de, einem öffentlichen deutschen Unternehmensregister, verfügbar. Der zurückgetretene Partner schrieb, er habe nicht gewusst, dass die Lieferungen von Smart Impex an Azu für Russland bestimmt waren, und er sei davon ausgegangen, dass das Russlandgeschäft von Smart Impex "mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine" eingestellt worden sei.

Smart Impex sagte in einer schriftlichen Antwort an das deutsche TV-Magazin ARD MONITOR, das heute einen Beitrag über das Unternehmen veröffentlichte, dass die Vorwürfe eingehend geprüft würden und dass die bisherigen Prüfungen ergeben hätten, dass die nach Russland exportierten Waren nicht von den Sanktionen betroffen seien.