Santiago Martins Future Gaming and Hotel Services gab zwischen 2019 und 2024 13,68 Milliarden indische Rupien (165 Millionen Dollar) aus - 40 % mehr als der nächsthöchste Spender - im Rahmen des jetzt abgeschafften Finanzierungssystems, das anonyme und unbegrenzte Spenden an politische Parteien erlaubt, wie Daten am Donnerstag zeigten.
Die von der Wahlkommission auf Anweisung des Obersten Gerichtshofs Indiens veröffentlichten Informationen zeigen, dass die Bharatiya Janata Partei von Premierminister Narendra Modi der größte Empfänger war, geben aber keine Auskunft darüber, welcher Partei die einzelnen Spender ihre Spenden zukommen ließen.
Future Gaming hat auf die Anfrage von Reuters nach einem Kommentar zu seinen Spenden nicht reagiert. Obwohl das Gericht das System der "Wahlanleihen" für verfassungswidrig erklärte, gab es keinen Hinweis darauf, dass die Spenden unzulässig waren.
Die Daten über das nicht mehr existierende Spendensystem lenken die Aufmerksamkeit auf die wechselvolle Geschichte von Martin, 59, der als Teenager mit dem Verkauf von Lottoscheinen ein Lotterie- und Immobilienimperium aufbaute.
Martin ist eine auffällige, redegewandte Persönlichkeit, die sich über das gesamte politische Spektrum hinweg Freunde gemacht hat. Nach Berichten der lokalen Presse hat Martin mit Politikern geprahlt und teure Geschenke verteilt, als sein Geschäftsimperium wuchs.
Im Laufe der Jahre haben Steuerbehörden, Polizei und Ermittlungsbehörden seine Geschäftsräume durchsucht und Immobilien im Zusammenhang mit Fällen gegen ihn beschlagnahmt. Seine Einsprüche gegen die Beschlagnahmung von Eigentum durch das Enforcement Directorate, Indiens Behörde für Finanzkriminalität, wurden letztes Jahr abgewiesen.
Im September reichte das Direktorat bei Gericht eine Strafanzeige gegen Future Gaming und 15 weitere mit Martin verbundene Unternehmen unter dem Geldwäschegesetz ein.
"Sie haben angeblich die Regierungen der ausstellenden Bundesstaaten betrogen, indem sie nicht den gesamten Erlös aus dem Verkauf von Lotterien einzahlten" und gegen das Lotteriegesetz verstoßen, indem sie illegal Preise für nicht verkaufte Lose einbehalten und beansprucht und Daten manipuliert haben, so die Behörde.
Martin und seine Firma haben das Fehlverhalten bestritten. Sein Konglomerat, die Martin Group, erklärte im Oktober, dass sich die Gruppe und ihre Firmen an das Gesetz halten und dass Martin im Finanzjahr bis März 2003 Indiens höchster Steuerzahler war.
VOM ARBEITER ZUM FLANEUR
Nachdem er als jugendlicher Arbeiter in Myanmar gearbeitet hatte, um seine Familie zu unterstützen, kehrte Martin in den späten 1980er Jahren nach Indien zurück und begann seine geschäftliche Karriere in der südlichen Stadt Coimbatore, wie sein gemeinnütziger Martin Charitable Trust mitteilte.
Die zweistellige Lotterie, die er betrieb, wurde in der Region populär, da arme Menschen davon träumten, über Nacht reich zu werden. Martin expandierte in andere Bundesstaaten und schließlich in die Nachbarländer Bhutan und Nepal, wo er ein Monopol auf den Vertrieb der Lose hatte, wie auf seiner Website zu lesen ist.
Er produzierte einen Film im Wert von 200 Millionen Rupien (2,4 Millionen Dollar), der vom Ministerpräsidenten des Bundesstaates Tamil Nadu geschrieben wurde und auf dem Roman "Mutter" des russischen Schriftstellers Maxim Gorki basiert und 2011 veröffentlicht wurde.
In diesem Jahr verlor die Regierungspartei des Bundesstaates die Wahlen und Martins Schicksal wendete sich.
Er und seine Partner sahen sich mit Betrugsvorwürfen in 32 von der indischen Bundespolizei registrierten Lotterieskandalen konfrontiert, u.a. weil sie den nordöstlichen Bundesstaat Sikkim um mehr als 45 Milliarden Rupien an unbezahlten Lotterieeinnahmen betrogen haben sollen.
Er wurde zusammen mit mehreren Politikern für acht Monate in Verbindung mit 14 Fällen inhaftiert, unter anderem wegen Landraub, Betrug und illegalem Lotterieverkauf. Er wurde in keinem der Fälle, von denen einige noch anhängig sind, verurteilt und kam 2012 auf Kaution frei.
Als seine Probleme zunahmen, rückte Martins Familie in den Mittelpunkt. Seine Frau saß 2014 gemeinsam mit Modi während dessen erfolgreicher Kampagne für das Amt des Premierministers am Rednerpult, und Martins ältester Sohn Charles trat ein Jahr später in Modis Partei ein.
($1 = 82,8830 indische Rupien)
