Die Anschuldigungen der Generalstaatsanwältin Letitia James stellen eine erhebliche Eskalation ihrer zivilrechtlichen Untersuchung der Geschäfte des republikanischen ehemaligen US-Präsidenten, der Trump Organization, und der Rolle seiner erwachsenen Kinder dar.
Sie sind Teil ihrer Bemühungen, Donald Trump und seine Kinder Donald Trump Jr. und Ivanka Trump zu zwingen, ihren Vorladungen zur Aussage unter Eid nachzukommen, was die Familie bei einem Richter beantragt hat.
Weder Trump noch seine Kinder sind eines kriminellen Fehlverhaltens beschuldigt worden. James kann zwar keine Strafanzeige erstatten, da ihre Untersuchung zivilrechtlich ist, aber sie kann die Trumps und das Unternehmen verklagen.
James untersucht, ob die Trumps gegen ein New Yorker Gesetz verstoßen haben, das auf "anhaltenden Betrug oder Rechtswidrigkeit" abzielt und es ihr ermöglicht, Schadenersatz oder eine gerichtlich angeordnete Unterlassung jeglichen Fehlverhaltens zu verlangen.
Trump hat die fast dreijährige Untersuchung von James, einem Demokraten, als politische "Hexenjagd" bezeichnet.
In den Akten, die am späten Dienstag bei einem Gericht im Bundesstaat New York in Manhattan eingereicht wurden, beschrieb James, was sie als irreführende Aussagen über den Wert von sechs Trump-Immobilien sowie die "Marke Trump" bezeichnete.
Bei den Immobilien handelt es sich um Golfclubs in Aberdeen, Schottland, und in einem Vorort von Westchester County in der Nähe von New York City, das Seven Springs Estate in Westchester, Gebäude an der Wall Street und der Park Avenue in Manhattan sowie Trumps Penthouse im Trump Tower.
James hat untersucht, ob Immobilienwerte aufgebläht wurden, um Bankkredite zu erhalten, und ob sie reduziert wurden, um die Steuerrechnungen zu senken, und sie hat Beweise für falsche Angaben gegenüber Kreditgebern, Versicherern und der Steuerbehörde vorgelegt.
Die Generalstaatsanwältin möchte, dass ein Richter die Trumps auffordert, innerhalb von 21 Tagen auszusagen.
"Wir haben erhebliche Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass Donald J. Trump und die Trump Organization mehrere Vermögenswerte falsch und in betrügerischer Absicht bewertet und diese Werte gegenüber Finanzinstituten zum wirtschaftlichen Vorteil falsch dargestellt haben", sagte James in einer Erklärung.
'UNBEGRÜNDETE ANGRIFFE'
Alina Habba, eine Anwältin von Trump, bezeichnete die Anschuldigungen von James in einer Erklärung als "lediglich die jüngste in einer langen Reihe von unbegründeten Angriffen gegen meine Mandantin und einen offensichtlichen Versuch, die Öffentlichkeit von ihrem eigenen unangemessenen Verhalten abzulenken. Letitia, Sie stehen nicht über dem Gesetz."
Die Trump Organization erklärte in einer Erklärung, sie werde sich gegen die "haltlosen" Anschuldigungen von James verteidigen und beschuldigte sie, die Fakten zu verdrehen und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, weil sie "mit der nackten Realität konfrontiert ist, dass sie keinen Fall hat".
James' Untersuchung überschneidet sich teilweise mit einer strafrechtlichen Untersuchung der Praktiken der Trump Organization durch das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg, dem James im Mai beigetreten ist.
Der Generalstaatsanwalt sagte, die Trump Organization habe "nicht einmal annähernd eine vollständige Vorlage von Dokumenten für Herrn Trump gemacht", auch nicht von Schränken mit seinen Akten.
Die Anwälte der Familie Trump haben argumentiert, dass die Vorladungen von James ein unzulässiges Mittel sind, um im Rahmen der zivilrechtlichen Untersuchung Beweise zu sammeln, die dann im Rahmen der strafrechtlichen Untersuchung verwendet werden könnten.
Alan Futerfas, ein Anwalt von Donald Trump Jr. und Ivanka Trump, sagte in einer Erklärung, dass James' Anträge nicht auf ihre "wiederholten Drohungen, die Trump-Familie ins Visier zu nehmen" und ihre verfassungsmäßigen Rechte zu ignorieren, indem sie sich überschneidende Untersuchungen durchführt, eingingen.
Im Juli plädierten die Trump Organization und ihr langjähriger Finanzchef Allen Weisselberg im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen auf nicht schuldig in Bezug auf die Vorwürfe, sie hätten Führungskräften des Unternehmens im Rahmen eines 15-jährigen Steuerbetrugs "inoffizielle" Vorteile gewährt.
FINANZIELLE LAGE
Viele der Vorwürfe von James konzentrieren sich auf Donald Trumps jährliche "Finanzberichte", die Kreditgebern und anderen Geschäftspartnern die Werte und Verbindlichkeiten verschiedener Vermögenswerte aufzeigen.
James sagte, sie habe Beweise dafür gefunden, dass Trump "persönlich an der Genehmigung der Erklärungen beteiligt" war und sie "in zahlreichen kommerziellen Transaktionen zu seinem eigenen finanziellen Vorteil" verwendet hat.
Sie sagte, dass eine Erklärung im Juni 2015 Trumps Gebäude in der Wall Street 40 mit 735,4 Millionen Dollar bewertete und damit fast 200 Millionen Dollar auf den geschätzten Wert aufschlug, nur acht Monate nachdem ein Kreditgeber dasselbe Gebäude mit 257 Millionen Dollar bewertet hatte.
James sagte, dass Trump die Werte des Golfclubs Scotland und Seven Springs zum Teil aufgrund von Annahmen, dass dort Wohnhäuser gebaut werden könnten, aufgebläht hat.
Sie sagte auch, dass Trump in seinen Erklärungen aus den Jahren 2015 und 2016 den Wert seiner Penthouse-Wohnung zu hoch angesetzt habe, indem er behauptete, sie habe 30.000 Quadratmeter und nicht die 10.996 Quadratmeter, die in verschiedenen von ihm unterzeichneten Dokumenten beschrieben waren.
Bei der Befragung durch ihr Büro räumte Weisselberg ein, dass "dies auf eine Überbewertung von mehr oder weniger 200 Millionen Dollar hinauslief", so James in einer Einreichung.
Letzten Monat verklagte Donald Trump James vor einem Bundesgericht in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates, um ihre zivilrechtliche Untersuchung zu stoppen und bezeichnete sie als Mittel zur Belästigung und Einschüchterung eines politischen Gegners.
