Winklevoss hat behauptet, dass DCG und Silbert die finanzielle Gesundheit des DCG-Kreditgeschäfts Genesis, das im Januar Konkurs angemeldet hat, falsch dargestellt haben. Gemini war der größte Gläubiger der bankrotten Firma und verklagt DCG und Silbert.
DCG hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Ein Sprecher von DCG lehnte es ab, sich zu der Untersuchung zu äußern, sagte jedoch, dass das Unternehmen "seine Geschäfte stets rechtmäßig und nach den höchsten ethischen Standards geführt hat" und dass es den Aufsichtsbehörden auf Anfrage zur Seite steht.
Bundesstaatsanwälte in New York und Ermittler des FBI und der Börsenaufsichtsbehörde haben Winklevoss in den letzten Monaten bei einem Gespräch zu seinen Behauptungen befragt, so die Quelle.
Bloomberg hatte als erstes über das Interesse der Behörden an der Angelegenheit berichtet und zuvor berichtet, dass Bundesstaatsanwälte und die SEC die Finanzgeschäfte von DCG untersuchen.
Ein Sprecher der Bundesstaatsanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme ab.
Die SEC, das FBI und Gemini reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme. Die Behörden haben DCG oder Silbert nicht des Fehlverhaltens beschuldigt und Ermittlungen führen nicht immer zu Anklagen. (Berichte von Chris Prentice in New York und Jaiveer Singh Shekhawat in Bengaluru; Bearbeitung durch Devika Syamnath und Cynthia Osterman)
