Von Ameisen unterstützte MYBank mit Geldstrafe belegt, weil sie gegen die Regeln für die Verwaltung von Kreditscores verstoßen hat

Die chinesische Zentralbank hat der MYBank, der von der chinesischen Ant Group unterstützten Online-Bank, eine Geldstrafe in Höhe von 22,37 Millionen Yuan (3,52 Millionen Dollar) auferlegt, weil sie unter anderem gegen die Regeln für die Verwaltung von Kreditscores verstoßen und mit nicht identifizierten Kunden Geschäfte gemacht hat.

Die MYBank wurde außerdem verwarnt und mit einem Bußgeld belegt, weil sie die Anforderungen der Zentralbank an die Kenntnis der Kunden (KYC) und die Anweisungen zur Meldung verdächtiger Transaktionen nicht befolgt hat. Dies teilte die Hangzhouer Niederlassung der People's Bank of China (PBOC) in einem Bußgeldbescheid vom 29. Januar mit.

Ein Sprecher der MYBank sagte am Montag gegenüber Reuters, dass die entsprechenden Probleme bis 2020 behoben worden seien.

Chinas Finanzaufsichtsbehörden haben im Rahmen der Bemühungen Pekings, die finanziellen Risiken einzudämmen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Online-Finanzinstitute verstärkt.

Die PBOC und das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit führen eine dreijährige Kampagne zur Bekämpfung der Geldwäsche durch, um die nationale Sicherheit und die soziale Stabilität zu schützen.

China hat Ant auch angewiesen, eine strenger regulierte Finanzholding zu werden und die Anforderungen an die Regulierung des Kreditinformationsgeschäfts strikt einzuhalten, nachdem sein Rekord-Börsengang in Höhe von 37 Milliarden Dollar im Jahr 2020 von den Aufsichtsbehörden vereitelt wurde.

Neun Führungskräfte und Manager der MYBank, darunter der damalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Feng Liang, wurden laut Strafbescheid ebenfalls wegen solcher Verstöße bestraft.

($1 = 6,3573 Chinesische Yuan Renminbi)