ABSOLUTE INVEST AG 
Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Absolute Invest AG
am Mittwoch, 29. Mai 2013, 09.30 Uhr, in der Niederlassung der Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
- Genehmigung des Geschäftsberichts für das Jahr 2012 nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht für das Jahr 2012 zu genehmigen.
- Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresgewinn von CHF 4'203'383 mit dem bestehenden Verlustvortrag von CHF 14'806'796 zu verrechnen und den resultierenden Bilanzverlust von CHF 10'603'413 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen
Der Verwaltungsrat beantragt die Barausschüttung einer Dividende in der Höhe von USD 10 pro Inhaberaktie (insgesamt USD 59'955'520). Die Dividendenausschüttung wird den allgemeinen Reserven aus Kapitaleinlagen belastet und erfolgt deshalb ohne Abführung der Verrechnungssteuer.
- Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt den Verwaltungsräten für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
- Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Angaben zu den zur Wiederwahl vorgeschlagenen Personen sind im Geschäftsbericht 2012, Kapitel Corporate Governance, enthalten.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer:
- Hans Rudolf Zehnder (Präsident, bisher)
- Thomas Amstutz (Mitglied, bisher)
- Michel Vukotic (Mitglied, bisher)
- Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht für das Jahr 2012 mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab 6. Mai 2013 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
Aktionäre können diese Unterlagen bei der Gesellschaft (Absolute Invest AG, c/o Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug) oder über das Internet (http://www.absoluteinvest.ch) beziehen.
Zutrittskarten
Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutritts- und Stimmkarte mit dem Stimmmaterial bis spätestens 22. Mai 2013 gegen eine Sperrbescheinigung (mit Sperrvermerk bis am 30. Mai 2013) bei Absolute Investment Services AG, Frau Janique Luyet, Börsenstrasse 26, 8001 Zürich, beziehen.
An der ordentlichen Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.
Vollmachterteilung
Aktionäre, die der ordentlichen Generalversammlung nicht beiwohnen können, werden gebeten, sich wie folgt vertreten zu lassen:
a) durch einen anderen Aktionär: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und ihm diese mitgeben;
b) durch die Depotbank: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese der Depotbank senden;
c) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und zusammen mit den schriftlichen Abstimmungsweisungen direkt an Herrn Rechtsanwalt Dr. Michael Aepli, Poststrasse 6, Postfach 1247, 6301 Zug, senden. Herr Dr. Michael Aepli wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Bei fehlenden Weisungen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates;
d) durch die Gesellschaft: Wenn Sie Ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Weisungen für die Stimmabgabe unserer Gesellschaft zustellen, werden wir dafür besorgt sein, dass Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 22. Mai 2013 bekannt zu geben und sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
Zug, 6. Mai 2013
Absolute Invest AG
Hans-Rudolf Zehnder
Verwaltungsratspräsident
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