Aluflexpack : Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen GV 2024

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024

Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Vertretene/

Ja

Nein

Enthaltungen

abgegebene

Yes

No

Abstention

Nr.

Traktandum

Stimmen

Quorum

No.

Agenda item

Votes

Quorum

Stimmen

Stimmen

Stimmen

represented/

%

%

%

Votes

Votes

Votes

cast

1.

Genehmigung des Lageberichts, der

Jahresrechnung und der Konzernrechnung für

das Geschäftsjahr 2023

Approval of the Management Report, Annual

11'797'242

5'898'622

11'782'411

99.87%

14'831

0.13%

11'167

Financial Statements and Consolidated Financial

Statements for the business year 2023

2.

Konsultativabstimmung über den

Nachhaltigkeitsbericht 2023

11'796'499

5'898'250

11'778'008

99.84%

18'491

0.16%

11'910

Advisory vote on the Sustainability Report 2023

3.

Konsultativabstimmung über den

Vergütungsbericht 2023

11'798'504

5'899'253

11'023'378

93.43%

775'126

6.57%

9'905

Advisory vote on the Compensation Report 2023

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024

Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Vertretene/

Ja

Nein

Enthaltungen

abgegebene

Yes

No

Abstention

Nr.

Traktandum

Stimmen

Quorum

No.

Agenda item

Votes

Quorum

Stimmen

Stimmen

Stimmen

represented/

%

%

%

Votes

Votes

Votes

cast

4.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Appropriation of the available result

11'807'659

5'903'830

11'781'001

99.77%

26'658

0.23%

750

5.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

und der Geschäftsleitung

Discharge of the members of the Board of

1'998'250

999'126

1'964'720

98.32%

33'530

1.68%

6'992

Directors and the Management Board

6.

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

und der Geschäftsleitung

Compensation of the members of the Board of

Directors and the Management Board

6.1.

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

für die Periode zwischen dieser ordentlichen

Generalversammlung und der darauffolgenden

ordentlichen Generalversammlung

11'801'789

5'900'895

11'753'922

99.59%

47'867

0.41%

6'620

Compensation of the members of the Board of

Directors for the period between this Annual

General Meeting and the following Annual

General Meeting

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024

Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Vertretene/

Ja

Nein

Enthaltungen

abgegebene

Yes

No

Abstention

Nr.

Traktandum

Stimmen

Quorum

No.

Agenda item

Votes

Quorum

Stimmen

Stimmen

Stimmen

represented/

%

%

%

Votes

Votes

Votes

cast

6.2.

Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

für das Geschäftsjahr 2024

Compensation of the members of the

Management Board for the business year 2024

6.2.1.

Fixe und variable kurzfristige Vergütung

11'802'452

5'901'227

11'617'699

98.43%

184'753

1.57%

5'957

Fixed and variable short-term compensation

6.2.2.

Variable langfristige Vergütung

11'802'052

5'901'027

11'616'570

98.43%

185'482

1.57%

6'357

Variable long-term compensation

7.

Wahl des Verwaltungsrates

Election of the Board of Directors

7.1.

Wiederwahl von Martin Ohneberg als Präsident

und Mitglied des Verwaltungsrates

11'799'417

5'899'709

11'617'947

98.46%

181'470

1.54%

8'992

Re-election of Martin Ohneberg as President and

member of the Board of Directors

7.2.

Wiederwahl von Alois Bühler als Mitglied des

11'804'733

5'902'367

11'768'292

99.69%

36'441

0.31%

3'676

Verwaltungsrates

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024

Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Vertretene/

Ja

Nein

Enthaltungen

abgegebene

Yes

No

Abstention

Nr.

Traktandum

Stimmen

Quorum

No.

Agenda item

Votes

Quorum

Stimmen

Stimmen

Stimmen

represented/

%

%

%

Votes

Votes

Votes

cast

Re-election of Alois Bühler as member of the

Board of Directors

7.3.

Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des

Verwaltungsrates

11'797'329

5'898'665

10'868'034

92.12%

929'295

7.88%

11'080

Re-election of Christian Hosp as member of the

Board of Directors

7.4.

Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des

Verwaltungsrates

11'799'116

5'899'559

11'753'136

99.61%

45'980

0.39%

9'293

Re-election of Markus Vischer as member of the

Board of Directors

7.5.

Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des

Verwaltungsrates

11'797'000

5'898'501

11'751'060

99.61%

45'940

0.39%

11'409

Re-election of Bernd Winter as member of the

Board of Directors

8.

Wahl des Nominierungs- und

Vergütungsausschusses

Election of the Nomination and Compensation

Committee

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024

Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Vertretene/

Ja

Nein

Enthaltungen

abgegebene

Yes

No

Abstention

Nr.

Traktandum

Stimmen

Quorum

No.

Agenda item

Votes

Quorum

Stimmen

Stimmen

Stimmen

represented/

%

%

%

Votes

Votes

Votes

cast

8.1.

Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des

Nominierungs- und Vergütungsausschusses

11'800'186

5'900'094

10'835'263

91.82%

964'923

8.18%

8'223

Re-election of Christian Hosp as member of the

Nomination and Compensation Committee

8.2.

Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied

des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

11'800'185

5'900'093

11'739'794

99.49%

60'391

0.51%

8'224

Re-election of Martin Ohneberg as member of

the Nomination and Compensation Committee

8.3.

Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des

Nominierungs- und Vergütungsausschusses

11'800'185

5'900'093

11'738'254

99.48%

61'931

0.52%

8'224

Re-election of Bernd Winter as member of the

Nomination and Compensation Committee

9.

Wahl der Revisionsstelle

Election of the Auditors

11'806'308

5'903'155

11'787'103

99.84%

19'205

0.16%

2'101

10.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Election of the Independent Voting Rights

11'806'622

5'903'312

11'798'269

99.93%

8'353

0.07%

1'787

Representative

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024

Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Die Korrektheit der Beschlüsse und Wahlergebnisse bestätigt die Computershare Schweiz AG, Olten:

The correctness of the resolutions and election results is confirmed by Computershare Switzerland Ltd, Olten:

22/05/2024	sig. Nina Siegrist
Ort, Datum	Nina Siegrist
Place, date

Der Vorsitzende:

The chairman:

22/05/2024	sig. Martin Ohneberg
Ort, Datum	Martin Ohneberg
Place, date	Präsident des Verwaltungsrates
	President of the board of directors

Der Protokollführer:

The minute-keeper:

22/05/2024	sig. Urs Gnos
Ort, Datum	Dr. Urs Gnos
Place, date