CytoTools : Vollmachtsformular

Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die per Post oder per E-Mail übermittelt werden, müssen bis spätestens Mittwoch, den 29. September 2021, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

CytoTools AG

c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München

Oder per E-Mailan:[e-mail]

(machen Sie z.B. einfach Fotos der Seiten des ausgefüllten Formulars mit Ihrem Mobiltelefon und senden Sie die Fotos fristgerecht an die vorgenannte E-Mailadresse)

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der CytoTools AG am 30. September 2021

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Informationen in der Einberufung.

Person des Erklärenden
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Anzahl Aktien*
________________________________________	________________________________________
Nachname*	Stimmrechtskarte Nr.*
________________________________________	________________________________________
Vorname*	Wohnort*	*Pflichtfeld

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der CytoTools AG, Herrn Markus Laue und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der CytoTools AG am 30. September 2021, für mich/uns in der nachfolgend unter "Weisung" aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten.

Weisung

Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Ihre Weisungen beziehen sich auf die Beschlussvorschläge, die im Bundesanzeiger vom 23. Juli 2021 in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gegeben wurden

Wichtiger Hinweis:

Bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 handelt es sich um die Tagesordnungspunkte, die von der Verwaltung der Gesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Unter den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 sind entsprechend die Beschlussvorschläge des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats der CytoTools AG zur Abstimmung gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat der CytoTools AG bitten die Aktionärinnen und Aktionären der CytoTools AG um Unterstützung ihrer Beschlussvorschläge, also darum, mit "JA" zu stimmen.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
	Geschäftsjahr 2020
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
	Geschäftsjahr 2020

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

5. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals

6. Beschlussfassung über (i) die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 2017 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (ii) eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und (iii) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie (iv) die entsprechende Änderung der Satzung

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 mit der

Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss durch eine entsprechende Satzungsänderung (§ 3 Absatz 3 und 4 der Satzung)

Wichtiger Hinweis:

Bei den Tagesordnungspunkten 8 bis 11 handelt es sich um Tagesordnungspunkte sowie Beschluss- und Wahlvorschläge, die auf Verlangen einer Aktionärin, der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, gem. § 122 Absatz 2 AktG auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Vorstand und Aufsichtsrat der CytoTools AG empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären der CytoTools AG, gegen die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG unterbreiteten Beschluss- und Wahlvorschläge unter den Tagesordnungspunkten 8 bis 11 zu stimmen. Vorstand und Aufsichtsrat der CytoTools AG empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären der CytoTools AG also, unter den Tagesordnungspunkten 8 bis 11 mit "NEIN" zu stimmen.

Tagesordnungspunkt

Ja

Nein

Enthaltung

8. Abberufung sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder

9a. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Arne Björn Segler

9b. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Ronald Beckerbauer

9c. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Ralph Bieneck

9d. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Gerhard Mayer

9e. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Kai-Uwe Dohne

9f. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Sören Rose

10. Entzug des Vertrauens in das Vorstandsmitglied Dr. Marc-Andre Freyberg

11. Entzug des Vertrauens in das Vorstandsmitglied Dr. Dirk Kaiser

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die in der Einberufung enthaltenen Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

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Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten	Untervollmacht an einen Dritten
Ich/Wir bevollmächtige(n)	Ich/Wir bevollmächtige(n)
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Nachname	Nachname
____________________________________________________	_____________________________________________________
Vorname	Vorname
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Wohnort	Wohnort

mich/uns im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der CytoTools AG am 30. September 2021, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet, zu vertreten und meine/unsere Rechte als Aktionär, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

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Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

auf Grund der nebenstehenden Vollmacht, den/die Aktionär(e) im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der CytoTools AG am 30. September 2021 zu vertreten und die Rechte des Aktionärs, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben dem/den in der nebenstehenden Vollmacht genannten Aktionär/Aktionären auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

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Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Weitere Angaben und Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung

Verbindliche Hinweise zur Ausübung des Stimmrechts und zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte sind in der Einberufung der Hauptversammlung enthalten. Insbesondere ist hierzu ist eine gem. den Erläuterungen in Ziffer II. 3. der Einberufung rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Die Ausübung des Stimmrechts ist durch Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation möglich. Die Briefwahl kann (einschließlich Widerruf

bzw. Änderung der Stimmabgabe) elektronisch unter Verwendung des von der Gesellschaft unter https://cytotools.de/hauptversammlung.html angebotenen HV-Portals bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung erfolgen. Die für den Zugang zum HV-Portalerforderlichen Login-Datenwerden nach rechtzeitiger Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

übersandt.

Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten unseren Aktionären zudem an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Soweit Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung werden Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären auf der Stimmrechtskarte Möglichkeiten zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter per Post gegeben. Für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann auch das auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://cytotools.de/hauptversammlung.html zur Verfügung gestellte Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter, die per Post oder per E-Mailübermittelt werden, müssen bis spätestens Mittwoch, den 29. September 2021, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: CytoTools AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, E-Mail:[e-mail]

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann zudem auf elektronischem Weg über das HV-Portal unter https://cytotools.de/hauptversammlung.html bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen. Für einen Widerruf der Vollmacht an von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für die Änderungen von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den dabei einzuhaltenden Fristen entsprechend.

Bevollmächtigung anderer Personen als der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Intermediär bzw. Kreditinstitut, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben lassen. Auch diese Bevollmächtigten können das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung aber nur durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Vollmachten, die nicht an Intermediäre bzw. gemäß § 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater), sondern an Dritte erteilt werden, bedürfen der Textform. Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß

• 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung: CytoTools AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10, 80637 München, E- Mail:[e-mail] die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft postalisch, so muss diese aus organisatorischen Gründen spätestens bis Mittwoch, den 29. September 2021, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail ist auch am Tag der Hauptversammlung noch bis zu deren Ende möglich. Eine Vollmachterteilung (nicht aber die Übermittlung eines Nachweises einer Vollmacht) kann zudem auf elektronischem Weg über das HV-Portal unter https://cytotools.de/hauptversammlung.html bis zum Ende der Hauptversammlung erfolgen. Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten über das HV-Portal erfordert, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten Login-Daten erhält.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

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Vorname, Nachname, Wohnort,	Stimmrechtskartennummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

die von der CytoTools AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Markus Laue und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München

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Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 30. September 2021 einberufenen Hauptversammlung der CytoTools AG zu vertreten.

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Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.