Die China Resources Pharmaceutical Group Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Lin aufgrund seiner anderen beruflichen Verpflichtungen mit Wirkung zum 27. Dezember 2023 als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten ist. Herr Lin hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheiten gibt, die den Inhabern von Wertpapieren des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.
Wertpapieren der Gesellschaft mitzuteilen. Mdm. Deng Rong, 45 Jahre alt, wurde am 27. Dezember 2023 zum Executive Director und Mitglied des Executive Committee ernannt und ist derzeit Director bestimmter Tochtergesellschaften des Unternehmens, Director von Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd. sowie ein Direktor der Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. und eine Aufsichtsperson der China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Zuvor hatte sie verschiedene Positionen bei China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd. von 2004 bis 2020 verschiedene Positionen inne, darunter Leiterin der Abteilung für Finanzbuchhaltung und Steuermanagement im Financial Management Center, General Manager der Abteilung für Buchhaltungsmanagement im Financial Management Center, General Manager des CR Double-Crane Financial Management Center, General Manager des Financial Shared Services Center, Director of
Accounting Management, General Manager der Abteilung Business Financial Management, und General Manager der Abteilung Financial Functional Management. Außerdem war sie von 2020 bis
2023. Mdm. Deng hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der Central South University und einen Master-Abschluss in Management von der Beijing Jiaotong University. Sie ist eine von der Shenzhen Stock Exchange anerkannte Vorstandssekretärin. Gemäß dem Dienstvertrag mit dem Unternehmen hat Frau Deng keine feste Dienstzeit. Deng keine feste Dienstzeit bei der Gesellschaft, sondern unterliegt gemäß der Satzung der Gesellschaft der Rotationspflicht für die Pensionierung und Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen der Gesellschaft mindestens einmal alle drei Jahre. Die an Frau Deng zu zahlenden Bezüge werden vom Verwaltungsrat gemäß der Satzung des Unternehmens festgelegt. Deng werden vom Verwaltungsrat im Rahmen der von den Aktionären des Unternehmens auf der Jahreshauptversammlung erteilten Vollmacht und unter Bezugnahme auf die
Empfehlung des Vergütungsausschusses, ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, die Leistung des Unternehmens und die Marktsituation. Mdm. Deng erhält vom Unternehmen keine Vergütung als Direktorin. Sie hat Anspruch auf ein monatliches Grundgehalt vor Steuern in Höhe von 70.100 RMB von der Gesellschaft, basierend auf ihrer Position, ihren Aufgaben und ihrer Verantwortung, sowie auf einen Bonus nach eigenem Ermessen und befristete Anreize auf der Grundlage der Ergebnisse der Gesellschaft und ihrer eigenen Leistung. Herr Sun Yongqiang, 53 Jahre alt, wurde am 27. Dezember 2023 zum nicht geschäftsführenden Direktor und Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt. Er fungiert derzeit als designierter externer Direktor von Geschäftseinheiten der China Resources (Holdings) Company Limited. Herr Sun kam im März 2001 zur China Resources Group. Von 2011 bis 2023 war er nacheinander Vice President, Chief Human Resources Officer und Human Resources Director von China Resources Land Limited sowie General Manager und Deputy General Manager von China Resources Land
(Hunan) Co. Ltd. Herr Sun hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen von der Dalian University of Technology. Es gibt keinen Dienstvertrag zwischen Herrn Sun und der Gesellschaft für seine Position als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Herr Sun wird sein Amt bis zur nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft
nach seiner Ernennung im Amt und kann dann auf dieser Versammlung wiedergewählt werden. Danach wird Herr Sun gemäß der Satzung des Unternehmens mindestens alle drei Jahre auf der Jahreshauptversammlung turnusmäßig in den Ruhestand versetzt. Herr Sun erhält von der Gesellschaft keine Vergütung für ein Vorstandsmitglied. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung besitzt Herr Sun 70.000 Aktien der China Resources Beer (Holdings) Company Limited, 30.000 Aktien von CR Land, 50.000 Aktien der China Resources Mixc Lifestyle Services Limited und 92.000 Aktien der China Resources Medical Holdings Company Limited (ein mit dem Unternehmen verbundenes Unternehmen, das am Main Board der Börse notiert ist, Aktiencode: 1515). Abgesehen von den oben genannten Angaben ist Herr Sun nicht an den Aktien der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von Teil XV der SFO beteiligt. Mdm. Guo, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde am 27. Dezember 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt.