China Titans Energy Technology Group Co., Limited gab bekannt, dass Herr Liu Wei und Frau Jiang Yan mit Wirkung vom 30. Mai 2023 jeweils zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren ernannt wurden. Herr Liu Wei, 54 Jahre alt, war von September 1989 bis August 1995 Chief Operation Manager der Operationsabteilung der Heilongjiang Construction Investment Group Co. Ltd. von September 1989 bis August 1995.

Von September 1995 bis Juli 2010 war er technischer Direktor der China United Network Communications Group Co. Ltd. (Heilongjiang Branch). Herr Liu arbeitete von Oktober 2010 bis September 2015 als General Manager bei Beijing Diansheng Investment Management Co.

Ltd. von Oktober 2010 bis September 2015 und als Chairman, Director und General Manager bei Shenzhen Metaseq Capital Co. Ltd. von März 2015 bis Juni 2021. Herr Liu ist derzeit seit März 2015 General Manager von Beijing Shuishan Xinghe Investment Management Partnership (Limited Partnership) und seit September 2018 Vorsitzender des Investitionsausschusses von Beijing Zhuyuan Tongde Investment Management Co.

Ltd. seit September 2018. Herr Liu schloss im Juli 2001 sein Studium an der Harbin Engineering University mit einem Bachelor-Abschluss in elektronischer Informationstechnik ab. Außerdem erwarb er im Juli 2002 einen Master-Abschluss in Executive Business Administration an der Tsinghua University.

Im Juni 2022 erwarb Herr Liu per Fernstudium den Titel eines Doktors der Betriebswirtschaftslehre an der Temple University. Frau Jiang Yan, 50 Jahre alt, ist erfahren im Finanzmanagement. Von April 2001 bis April2012 war Frau Jiang Chief Financial Officer der Beijing Huatianheng Technology Development Co.

Ltd. und war unter anderem für den Aufbau des Finanzsystems, das Finanzmanagement und die Bestandskontrolle verantwortlich. Von Juli 2018 bis Dezember 2021 arbeitete Frau Jiang bei HouseSigma Inc., wo sie zunächst als Investmentmanagerin und zuletzt als Broker of Record für die Compliance-Kontrollen und die Überwachung der Treuhand- oder Provisionskonten der Kunden zuständig war. Derzeit arbeitet Frau Jiang bei Canada-China Ageing Industry Development Inc. und ist dort für den Betrieb und das Finanzmanagement der Organisation verantwortlich.

Frau Jiang schloss ihr Studium an der Central University of Finance and Economics (früher bekannt als Central Institute of Finance) im Juni 1994 mit einem Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen ab. Frau Jiang erwarb im Oktober 2006 ein Diplom in einem Aufbaustudium in Finanzwesen an der Tsinghua Universität und im Dezember 2006 einen Master of Business Administration an der Chinesischen Universität von Hongkong. Frau Jiang war Mitglied des Chinese Institute of Certified Public Accountants.

Wie im zusammenfassenden Dokument bekannt gegeben, werden Herr Li Wan Jun ("Herr Li") und Herr Pang Zhan ("Herr Pang") als unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurücktreten (der "vorgeschlagene Rücktritt"). Der vorgeschlagene Rücktritt wird zu einem Zeitpunkt erfolgen, der unmittelbar nach dem ersten Schlusstermin der Angebote liegt, wie in Regel 7 des Takeovers Code vorgeschrieben. Im Vorgriff auf den vorgeschlagenen Rücktritt ist Herr Li als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der "Prüfungsausschuss") und als Mitglied des Vergütungsausschusses mit Wirkung zum 30. Mai 2023 zurückgetreten und Herr Pang ist als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der "Nominierungsausschuss") und des Vergütungsausschusses mit Wirkung zum 30. Mai 2023 zurückgetreten.

Herr Liu wurde mit Wirkung zum 30. Mai 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses und Frau Jiang zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt.