Bundesstaatsanwälte in Manhattan haben am Dienstag die Kryptowährungsbörse KuCoin angeklagt, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, da sie seit ihrer Gründung im Jahr 2017 den Transfer von Milliarden von Dollar an illegalen Geldern ermöglicht hat.

KuCoin mit Sitz auf den Seychellen ist eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Börse Geschäfte mit US-Kunden anstrebte, ohne sich beim US-Finanzministerium zu registrieren und Verfahren zur Überprüfung der Identität der Kunden einzuführen, wie es das US-Recht vorschreibt.

Ein Sprecher von KuCoin antwortete nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Die Staatsanwaltschaft hat auch die Gründer der Börse, die chinesischen Staatsbürger Chun Gan, 34, und Ke Tang, 39, wegen Verschwörung angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind sie weiterhin auf freiem Fuß.

Die U.S. Commodity Futures Trading Commission hat separat eine Zivilklage gegen KuCoin eingereicht, in der behauptet wird, dass das Unternehmen seine Futures- und Swap-Aktivitäten nicht bei der Aufsichtsbehörde registriert hat.

KuCoin hat im Dezember zugestimmt, New Yorker Nutzer von seiner Plattform zu sperren und 22 Millionen Dollar zu zahlen, um die Klage des Bundesstaates beizulegen, in der das Unternehmen beschuldigt wird, sich dort nicht registriert zu haben.

Laut dem Datenunternehmen CoinMarketCap liegt KuCoin unter den Kryptowährungs-Spotbörsen bei Faktoren wie Traffic, Liquidität und Handelsvolumen hinter Binance, Coinbase und Kraken zurück. (Berichterstattung von Jody Godoy in New York; Redaktion: Andrea Ricci)