Der Vorstand der Coolpad Group Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Ngai Tsz Hin Michael ("Herr Ngai") als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied, als Vorsitzender des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") des Vorstands und als Mitglied des Vergütungsausschusses (der "Vergütungsausschuss") und des Prüfungsausschusses (der "Prüfungsausschuss") des Vorstands mit Wirkung zum 11. Oktober 2023 zurückgetreten ist, da er mehr Zeit für seine anderen Verpflichtungen aufwenden möchte. Herr Ngai hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheiten gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") oder den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden sollten. Der Verwaltungsrat möchte Herrn Ngai seinen aufrichtigen Dank für seine wertvollen Beiträge zur Gruppe während seiner Amtszeit aussprechen.

Ernennung eines unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktors Der Vorstand gab bekannt, dass Frau Wang Guan ("Frau Wang") mit Wirkung vom 11. Oktober 2023 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin und zum Mitglied des Vergütungsausschusses, des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde. Frau Wang, 36 Jahre alt, ist derzeit Partnerin bei Jingtian & Gongcheng. Frau Wang schloss ihr Studium an der Beijing Normal University mit einem doppelten Bachelor-Abschluss in Jura und Wirtschaft ab und erwarb ihren Master of Law an der New York University.

Frau Wang wurde 2010 bei der New Yorker Anwaltskammer zugelassen und erhielt 2013 die Zulassung als Anwältin in der Volksrepublik China. Im Jahr 2016 erhielt Frau Wang das China Securities Investment Fund Industry Practitioner Certificate. Im Jahr 2022 erhielt sie das Qualifikationszertifikat für unabhängige Direktoren von börsennotierten Unternehmen der Shenzhen Stock Exchange.

Frau Wang berät nationale Think Tanks, darunter die China Academy of Social Management und das China Institute of Education and Social Development. Frau Wang ist Gründungsdirektorin des Instituts für Wertpapierrecht der Shenzhen Law Society, Mitglied des Wertpapierausschusses der Shenzhen Lawyers Association und Teilzeit-Schiedsrichterin beim Shenzhen Labor and Personnel Dispute Arbitration Committee. Frau Wang unterrichtet außerdem den Kurs "Gesellschafts- und Handelsrecht" für Postgraduierte an der Chinese University of Hong Kong (Shenzhen).

Frau Wang war als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Hynar Water Group Co. Ltd. und der OFILM Group Co. Ltd., die beide an der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, seit dem 14. Oktober 2022 bzw. dem 4. August 2023. Frau Wang hat mit dem Unternehmen eine Ernennungsurkunde für eine feste Laufzeit von drei Jahren ab dem 11. Oktober 2023 abgeschlossen.

Frau Wang bleibt bis zur nächstfolgenden Hauptversammlung des Unternehmens nach ihrer Ernennung im Amt und kann dann wiedergewählt werden. Sie unterliegt der Rotation und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens. Frau Wang hat Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar in Höhe von 240.000 HKD, das vom Verwaltungsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung und Qualifikationen, ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gesellschaft und des marktüblichen Satzes für diese Position festgelegt wurde.

Nach dem Rücktritt von Herrn Ngai wurde Frau Wang mit Wirkung vom 11. Oktober 2023 zu einem Mitglied des Vergütungsausschusses, des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt. Um den nach dem Rücktritt von Herrn Ngai vakanten Vorsitz des Nominierungsausschusses zu besetzen, hat der Vorstand Herrn Chen Jiajun, einen Executive Director, Chief Executive Officer und Vorsitzenden des Unternehmens, mit Wirkung vom 11. Oktober 2023 zum neuen Vorsitzenden des Nominierungsausschusses ernannt.