Dierig : Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Hauptversammlung der Dierig Holding AG am 22. Mai 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("Durchführungsverordnung")

Art der Angabe			Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses			Ordentliche Hauptversammlung 2024 der Dierig Holding
			Aktiengesellschaft
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			DIE052024oHV]
2. Art der Mitteilung			Einladung zur Hauptversammlung
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN			DE0005580005
2. Name des Emittenten			Dierig Holding Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung		22.05.2024
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240522]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung			11:00 Uhr (MESZ)
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			09:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung			Ordentliche Hauptversammlung
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung			Industrie- und Handelskammer Schwaben, Stettenstraße 1+3,
			86150 Augsburg, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum			30.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240430]
6. Uniform Resource Locator (URL)			http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs			Persönliche Stimmabgabe vor Ort
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme			15.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20240515; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die			22.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der
Abstimmung			Hauptversammlung
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20240522; bis zum Ende der Abstimmungen]

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Hauptversammlung der Dierig Holding AG am 22. Mai 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	15.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240515; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft
Abstimmung	benannten Stimmrechtsvertreter

1. • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder per E-Mail bis 21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
     [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]
   • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 22.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
     [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; bis zum Beginn der Abstimmungen]
2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	15.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240515; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am
Abstimmung	22.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der
	Hauptversammlung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522; bis zum Ende der Abstimmungen]
	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und
	Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der
	Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
	• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder per E-Mail
	bis 21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240521; 22:00 UTC]
	• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am
	22.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522; bis zum Beginn der Abstimmungen]

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Hauptversammlung der Dierig Holding AG am 22. Mai 2024

		E. Tagesordnung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des	1
Tagesordnungspunkts
2. Überschrift des	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dierig Holding AG und des
Tagesordnungspunkts	gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts und des
	Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2023 einschließlich des erläuternden Berichts
	zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates
	für das Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
der Unterlagen
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die	Keine
Stimmabgabe
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des	2
Tagesordnungspunkts
2. Überschrift des	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr
Tagesordnungspunkts	2023.
3. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
der Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des	3
Tagesordnungspunkts
2. Überschrift des	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Tagesordnungspunkts	Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
der Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4

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Hauptversammlung der Dierig Holding AG am 22. Mai 2024

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
	für das Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichtes.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und
	Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers
	für eine etwaige Prüfung des Halbjahresfinanzberichtes 2024.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dierig.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

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Hauptversammlung der Dierig Holding AG am 22. Mai 2024

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240421; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den
	Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge:
	07.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240507; 22:00 UTC]
	Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:
	22.05.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung nach den Vorgaben
	des Versammlungsleiters
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522, ab Eröffnung der Hauptversammlung nach den Vorgaben
	des Versammlungsleiters]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von
	Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge:
	07.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240507; 22:00 UTC]
	Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung:
	22.05.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung nach den Vorgaben
	des Versammlungsleiters
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522, ab Eröffnung der Hauptversammlung nach den Vorgaben
	des Versammlungsleiters]
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131
	Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 22.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung
	der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der
	Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

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Hauptversammlung der Dierig Holding AG am 22. Mai 2024

F. Aktionärsrecht - Widerspruch

1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der
	Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 22.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung
	der Versammlung durch den Versammlungsleiter
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der
	Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

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