Encavis : abstimmungsergebnisse hv 2024

ENCAVIS AG

Ordentliche Hauptversammlung am 05.06.2024

Abstimmungsergebnisse

TOP	Index		Gültig	in %	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	Enthaltung
			abgege-	v. GK
			bene
			Stimmen
2		Beschlussfassung über die Verwendung	98.939.974	61,44	94.393.118	95,40	4.546.856	4,60	11.114	angenommen
		des Bilanzgewinns
3		Beschlussfassung über die Entlastung	98.436.947	61,13	90.716.451	92,16	7.720.496	7,84	405.116	angenommen
		der Mitglieder des Vorstands für das
		Geschäftsjahr 2023

• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023:

a)	Einzelentlastung von Herrn Dr. Rolf	98.546.496	61,20 90.195.079	91,53	8.351.417	8,47	404.592	angenommen
	Martin Schmitz
b)	Einzelentlastung von Herrn Dr. Manfred	98.303.961	61,05 88.072.868	89,59	10.231.093	10,41	404.580	angenommen
	Krüper
c)	Einzelentlastung von Herrn Albert Büll	70.694.508	43,90 62.343.091	88,19	8.351.417	11,81	405.580	angenommen
d)	Einzelentlastung von Herrn Professor Dr.	98.545.508	61,20 88.311.785	89,62	10.233.723	10,38	405.580	angenommen
	Fritz Vahrenholt
e)	Einzelentlastung von Frau Christine	98.546.508	61,20 90.195.176	91,53	8.351.332	8,47	404.580	angenommen
	Scheel
f)	Einzelentlastung von Herrn Dr. Henning	93.667.609	58,17 85.316.482	91,08	8.351.127	8,92	405.580	angenommen
	Kreke
g)	Einzelentlastung von Herrn Dr. Marcus	98.546.496	61,20 90.195.233	91,53	8.351.263	8,47	404.592	angenommen
	Schenck
h)	Einzelentlastung von Herrn Thorsten	98.543.650	61,20 88.312.767	89,62	10.230.883	10,38	405.116	angenommen
	Testorp
i)	Einzelentlastung von Frau Isabella Pfaller	98.546.508	61,20 90.195.745	91,53	8.350.763	8,47	404.580	angenommen

ENCAVIS AG

Ordentliche Hauptversammlung am 05.06.2024

Abstimmungsergebnisse

TOP	Index		Gültig	in %	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	Enthaltung
			abgege-	v. GK
			bene
			Stimmen
5		Beschlussfassung über die Wahl des	98.947.528	61,45	94.949.444	95,96	3.998.084	4,04	3.560	angenommen
		Abschlussprüfers und des
		Konzernabschlussprüfers für das
		Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für
		die prüferische Durchsicht etwaiger
		unterjähriger Finanzinformationen
6		Beschlussfassung über die Billigung des	98.945.362	61,45	89.543.186	90,50	9.402.176	9,50	5.726	angenommen
		nach § 162 AktG erstellten und geprüften
		Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr
		2023
7		Beschlussfassung über die Billigung des	95.749.530	59,46	88.966.684	92,92	6.782.846	7,08	3.201.558	angenommen
		geänderten Vergütungssystems für die
		Mitglieder des Vorstands

• Wahlen zum Aufsichtsrat:

a)	Einzelwahl von Herrn Dr. Marcus	94.286.023	58,55	79.619.056	84,44	14.666.967	15,56	4.665.065	angenommen
	Schenck
b)	Einzelwahl von Frau Ayleen	94.285.248	58,55	82.985.564	88,02	11.299.684	11,98	4.665.840	angenommen
	Oehmen-Görisch

• Beschlussfassung über Satzungsänderungen (Unternehmenszweck und virtuelle Hauptversammlung):

a)	Neufassung von § 2 Nr. 1 der Satzung	98.941.128	61,44	98.912.995	99,97	28.133	0,03	9.960	angenommen
	(Unternehmenszweck)
b)	Neufassung von § 17a der Satzung	95.999.997	59,62	85.144.857	88,69	10.855.140	11,31	2.951.091	angenommen
	(Virtuelle Hauptversammlung)

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Ordentliche Hauptversammlung am 05.06.2024

Abstimmungsergebnisse

TOP	Index		Gültig	in %	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	Enthaltung
			abgege-	v. GK
			bene
			Stimmen
10		Beschlussfassung über die Aufhebung	98.942.019	61,44	98.916.897	99,97	25.122	0,03	9.069	angenommen
		der von der Hauptversammlung vom 13.
		Mai 2020 erteilten Ermächtigung zur
		Ausgabe von
		Options-/Wandelschuldverschreibungen,
		Genussrechten und/oder
		Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
		einer Kombination dieser Instrumente)
11		Beschlussfassung über die Aufhebung	98.940.737	61,44	73.162.513	73,95	25.778.224	26,05	10.351	abgelehnt
		des bestehenden und die Schaffung
		eines neuen genehmigten Kapitals mit
		der Ermächtigung zum Ausschluss des
		Bezugsrechts sowie die entsprechende
		Satzungsänderung

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge, so wie sie im Bundesanzeiger vom 25.04.2024 bekannt gemacht wurden.