Ordentliche Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG am 30. April 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | IBU042024oHV | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. ISIN | DE000A0XYHT5 | |
2. Name des Emittenten | IBU-tec advanced materials AG | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. Datum der Hauptversammlung | 30.04.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240430] | ||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
08:00 UTC] | ||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | ||
4. Ort der Hauptversammlung | Seminargebäude der Weimarhalle, Unesco-Platz 1, 99423 Weimar, | |
Deutschland | ||
5. Aufzeichnungsdatum | 09.04.2024, 00:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240408] | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort |
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PH; ISO 20022: PHYS] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 23.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240423; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 30.04.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Abstimmung | Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
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Ordentliche Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG am 30. April 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 23.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240423; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter |
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, Fax oder E-Mail bis 29.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240429; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 30.04.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240430; bis zum Beginn der Abstimmungen]
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, Fax oder E-Mail bis 29.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 23.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240423; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am |
Abstimmung | 30.04.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und | |
Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: | |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch, Fax oder E-Mail bis | |
29.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240429; 22:00 UTC] | |
• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am | |
30.04.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430; bis zum Beginn der Abstimmungen] | |
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Ordentliche Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG am 30. April 2024
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IBU-tec advanced |
materials AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum | |
31. Dezember 2023, des Lageberichts der IBU-tec advanced materials | |
AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 und des Berichts des | |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für |
das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
3
Ordentliche Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG am 30. April 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Ulrich Weitz |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 05.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240405; 22:00 UTC] | |
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Ordentliche Hauptversammlung der IBU-tec advanced materials AG am 30. April 2024
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: |
15.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240415; 22:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
30.04.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430] | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
15.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240415; 22:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
30.04.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430] | |
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 |
Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 30.04.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruch | |
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 30.04.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240430; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] | |
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IBU-tec advanced materials AG published this content on 17 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2024 08:08:04 UTC.