Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens
Art der Angabe
Information
A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Mainova Aktiengesellschaft |
am 30. August 2023 | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
472b1bd127d2ed118145005056888925 | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
REPL | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE0006553464 (Inhaberaktien) |
1. ISIN | DE0006553407 (Namensaktien) |
2. Name des Emittenten | Mainova Aktiengesellschaft |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 30. August 2023 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230830 | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
08:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
GMET | |
4. Ort der Hauptversammlung | Steigenberger Icon Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, Festsaal |
im Erdgeschoss, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland | |
5. Aufzeichnungsdatum Inhaberaktien | Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG und § 16 |
Abs. 2 der Satzung der Mainova Aktiengesellschaft: | |
9. August 2023 (00:00 Uhr MESZ) | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230808; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
5. Aufzeichnungsdatum Namensaktien | Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG und § 16 |
Abs. 2 der Satzung der Mainova Aktiengesellschaft: | |
30. August 2023 | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230830 | |
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme vor Ort | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme vor Ort |
Der Ort der Hauptversammlung ist Steigenberger Icon | |
Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, Festsaal im Erdgeschoss, | |
60311 Frankfurt am Main, Deutschland | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PH | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, |
festgelegte Frist | 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230823; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
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Art der Angabe | Information |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 30. August 2023, bis zu dem vom Versammlungsleiter in der |
Abstimmung | Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230830; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der | |
Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung durch |
- Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der | |
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter | |
- Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn | |
gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine | |
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von | |
§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach | |
§ 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person | |
- Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind | |
Weisungen denkbar) | |
Der Ort der Hauptversammlung ist Steigenberger Icon | |
Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, Festsaal im Erdgeschoss, | |
60311 Frankfurt am Main, Deutschland | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, |
festgelegte Frist | 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230823; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der |
Abstimmung | Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: |
- im Vorfeld der Hauptversammlung schriftlich bzw. in | |
Textform per Post oder E-Mail: 29. August 2023, 24:00 Uhr | |
MESZ (Eingang maßgeblich) | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230829; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | |
- in der Hauptversammlung: 30. August 2023, bis zu dem | |
vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung | |
festgelegten Zeitpunkt | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20230830; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der | |
Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt |
Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn
gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von
- 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach
- 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar):
Keine Frist vom Emittenten gesetzt.
Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:
In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung und Stimmrechtsausübung des Bevollmächtigten jedenfalls vor dem Ende der Abstimmung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D.
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Art der Angabe
Information
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, |
des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des | |
zusammengefassten Lageberichts der Mainova | |
Aktiengesellschaft und des Konzerns einschließlich des | |
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ | |
289a und 315a des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des | |
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022 | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 | |
(kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die | |
Hauptversammlung gemäß § 171 Abs. 1 Satz 1 AktG | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Keine Abstimmung |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Jahresabschlussprüfers und des |
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
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Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens
Art der Angabe | Information |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 |
Aktiengesetz (AktG) erstellten und geprüften | |
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: |
Dr. Bastian Bergerhoff | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: |
Dr. Nargess Eskandari-Grünberg | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: |
Martin Frederick Huber | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
4/7
Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens
Art der Angabe | Information |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: |
Stephanie Wüst | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: |
Tina Zapf-Rodriguez | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten |
Kapitals und Satzungsänderung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF; VA; AB | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Absatz |
(3), zukünftig Absatz (4) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.mainova.de/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
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Mainova AG published this content on 21 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2023 13:12:01 UTC.