Medios : Vollmachts- und Weisungsformular/Briefwahl

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2022 in Berlin

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite der Medios AG (http://www.medios.ag/de/investor- relations/hauptversammlung/).

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 21. Juni 2022 auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung

über das internetgestützte Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) (http://www.medios.ag/de/investor- relations/hauptversammlung/) zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars (Rückseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (Medios AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10 80637 München oder E-Mail: [e-mail]) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis spätestens 20. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem auch elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ und auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Vollmacht an Dritte" vorgesehen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende postalische Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum

20. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: Medios AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10 80637 München oder E-Mail: [e-mail]

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse http://www.medios.ag/de/investor- relations/hauptversammlung/ erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 31. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Vollmacht an Stimmrechtsvertreter" vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

Stimmabgabe per (elektronischer) Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 31. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Briefwahl" vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit möglich - die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung bzw. im Internet unter http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/.

Vollmacht an einen Dritten	Untervollmacht an einen Dritten
Ich/Wir bevollmächtige(n)	Ich/Wir bevollmächtige(n)
____________________________________________________	_____________________________________________________
Nachname*	Nachname*
____________________________________________________	_____________________________________________________
Vorname*	Vorname*
____________________________________________________	_____________________________________________________
Wohnort*	Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

____________________________________________________ _____________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

_____________________________________________________________________________________________________

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

__________________________________________________________________________	________________________________
Vorname*, Nachname*, Wohnort,	Stimmrechtskartennummer*

die von uns erteilte Vollmacht an:

den von der Medios AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Mareike Kuliberda, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München

an ___________________________________________________________________________________________________

Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der auf den 21. Juni 2022 einberufenen Hauptversammlung der Medios AG zu vertreten.

_____________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 21. Juni 2022 in Berlin - Vollmachts- und Weisungsformular

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Medios AG, Frau Mareike Kuliberda, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für			
	das Geschäftsjahr 2021
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr			
	2021
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr			
	2021
5.	Bestellung des Abschlussprüfers und des
	Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des			
	Prüfers für die prüferische Durchsicht von
	Zwischenfinanzberichten
6.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für			
	das Geschäftsjahr 2021
7.	Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft			
	nach Berlin und entsprechende Änderung von § 1 der Satzung
8.	Beschlussfassung über die Anpassung und Festsetzung der
	Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das laufende			
	Geschäftsjahr 2022 sowie das Vergütungssystem des
	Aufsichtsrats
9.	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in			
	§ 4 Abs. 4 der Satzung und die entsprechende Satzungsänderung
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 7 der Satzung			
	(Vertretungsberechtigung des Vorstands)
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die
	Hauptversammlung vom 10. Juli 2019 erteilten Ermächtigung des
	Vorstands zur Begebung von Wandel-/
	Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des
	Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals			
	2019 sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der
	Satzung; Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen
	Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-
	/Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des
	Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals
	2022/I und entsprechende Satzungsänderungen.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
12. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals 2022/I mit der Ermächtigung zum Ausschluss des			
Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende
Satzungsänderung in § 4 der Satzung
13. Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der
ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Oktober 2020 unter
Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zur Ausgabe von
Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft,
an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und
Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen
(Aktienoptionsplan 2020) und die teilweise Aufhebung des			
Bedingten Kapitals 2020/I in § 4 Abs. 8 der Satzung;
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von
Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft,
an Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Mitglieder der
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und
Führungskräfte sowie Mitglieder der Geschäftsführungen der im
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen
(Aktienoptionsplan 2022) und Schaffung eines bedingten Kapitals
(Bedingtes Kapital 2022/II) sowie die entsprechenden
Satzungsänderung in § 4 der Satzung
14. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für
die Mitglieder des Vorstands

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter http://www.medios.ag/de/investor- relations/hauptversammlung/

_________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.