Metall Zug : Protokoll GV 2023

Protokoll der

136. Generalversammlung der Metall Zug AG

vom Freitag, 28. April 2023, 17:00 Uhr,

im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Metall Zug AG Industriestrasse 66 6302 Zug / Switzerland P [phone]

Protokoll der 136. ordentlichen Generalversammlung der Metall Zug AG

vom Freitag, 28. April 2023, 17:00 Uhr,

im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Vorsitz:		Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats
Stimmenzähler:	Tino Schaufelberger, UBS Switzerland AG (Obmann)
		Esther Vogel, Metall Zug AG
		Matthias Kaufmann, Metall Zug AG
		Marc Wicki, Metall Zug AG
Protokoll:		Suzan Hacisalihzade, Sekretärin des Verwaltungsrats, Metall Zug AG
Traktanden
1	Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1. Vorlage des Geschäftsberichts 2022 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

1. Verwendung des Bilanzgewinns 2022
2. Konsultativabstimmung über die Einzahlung von CHF 675'000 zu Lasten der Jahresrechnung 2023 in den CO2-Fonds der Tech Cluster Zug AG für CO2-kompensierende oder andere Mass- nahmen im Bereich Nachhaltigkeit
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen

1. Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
2. Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat
3. Wiederwahl Verwaltungsratspräsident
4. Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
5. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
6. Wiederwahl Revisionsstelle

6 Genehmigung Vergütungen

1. Fixe Vergütung Verwaltungsrat
2. Fixe Vergütung Geschäftsleitung
3. Variable Vergütung Geschäftsleitung

7 Anpassung der Statuten

1. Zweckartikel
2. Aktien
3. Generalversammlung
4. Verwaltungsrat
5. Revisionsstelle
6. Vorgaben in Bezug auf den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

8 Verschiedenes

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1. Eröffnung und Feststellungen des Vorsitzenden
   Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, eröffnet die im ZUGORAMA in Zug physisch durchgeführte Generalversammlung um 17:00 Uhr.
   Er stellt fest, dass die heutige Generalversammlung in der nach Artikel 700 Obligationenrecht und Artikel 14 der Statuten vorgeschriebenen Form, unter Angabe der Traktanden und Anträge einbe- rufen wurde, vorschriftsgemäss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung. Die Einladung wurde an alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Zudem wurde sie auf der Homepage der Metall Zug AG und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 14. März 2023 mit der Nummer UP04-4895 publiziert. Der Geschäftsbericht ist auf der Homepage der Metall Zug AG publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.
   Für die Beschlussfassung zu Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisi- onsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch die Herren Christoph Michel und Simon Balmer vertreten.
   Einladung, Bekanntmachung und Aktenauflage sind somit nach Gesetz und Statuten ordnungsge- mäss und fristgerecht erfolgt.
   Gemäss Artikel 15 der Statuten übernimmt Martin Wipfli den Vorsitz der heutigen Generalversamm- lung.
   Als Protokollführerin bezeichnet der Vorsitzende die Sekretärin des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, Frau Suzan Hacisalihzade.
   Gemäss Artikel 16 der Statuten werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen getroffen, das heisst unter Ausschluss von leeren und ungültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten. Die Abstimmungen und Wahlen finden in der Regel offen mit der Hand statt. Sofern dies der Vorsitzende anordnet oder auf Verlangen von Aktionärinnen und Aktionären, die zusammen mindestens zehn Prozent sämtlicher Aktienstimmen vertreten, finden die Abstimmungen und Wah- len schriftlich statt.
   Gemäss Artikel 15 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende als Stimmenzähler:
2. • Tino Schaufelberger, UBS Switzerland AG (Obmann)
   • Esther Vogel, Metall Zug AG
   • Matthias Kaufmann, Metall Zug AG
   • Marc Wicki, Metall Zug AG

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Rechtsanwalt Andreas C. Huwyler, Vertreter von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, anwesend.

Herr Huwyler hat zwei Tage vor der heutigen GV eine Wasserstandsmeldung an die Metall Zug AG übermittelt. Bei einer Wasserstandsmeldung handelt es sich um allgemeine Informationen über die gesamthaft eingegangenen Stimmweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in aggre- giert Form. Dies wird von Herrn Huwyler bestätigt.

Da an der heutigen GV zudem über eine Statutenrevision abgestimmt wird, ist als Notarin Frau Rechtsanwältin Franziska Stadlin anwesend.

Wie der Vorsitzende festhält, werden gegen diese Feststellungen keine Einwände erhoben.

1. Präsidialansprache
   Martin Wipfli äussert sich im Rahmen der Präsidialansprache dazu, wie die Metall Zug im Ge- schäftsjahr 2022 Ausserordentliches erlebt hat, die Themen aber im ordentlichen und gewollten Rahmen analysiert, umgesetzt und realisiert hat. Insbesondere folgende Angelegenheiten haben die Metall Zug 2022 beschäftigt:

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1. Daniel Keist, langjähriger Geschäftsführer, ist in den Ruhestand getreten;
2. Matthias Rey und Urs Scherrer amten neu als Geschäftsführer und Finanzchef der Metall Zug AG;
3. der Geschäftsbereich Wire Processing (Schleuniger) wurde mit Komax zusammengeführt;
4. Haag Streit hat die Rentabilität stark gesteigert;
5. Belimed Infection Control hat hart gearbeitet, aber noch nicht alle Ziele erreicht;
6. der operative Cashflow war unbefriedigend. Es wurden zu viele Mittel im Networking Capi- tal gebunden;
7. die Projekte des Tech Clusters wurden weiter vorangetrieben;
8. das Projekt Semiramis wurde der Öffentlichkeit vorgestellt;
9. die Metall Zug Gruppe hat einen ausserordentlichen Gewinn von CHF 89.7 Mio. realisiert und ein gesamthaftes Betriebsergebnis von CHF 135.9 Mio. ausgewiesen;
10. die Eigenkapitalbasis der Metall Zug AG wurde weiter gestärkt,
11. die Metall Zug war für ihre Mitarbeiter, Aktionäre und alle anderen Stakeholder auch 2022 ein stabiler und verlässlicher Partner mit einem starken Gestaltungswillen.

Mit diesem Gestaltungswillen wurde die Situation im Geschäftsbereich Wire Processing analysiert und die Schlussfolgerung gezogen, dass Schleuniger zusammen mit Komax inskünftig einen welt- weiten Marktführer für Kabelverarbeitungsmaschinen bilden kann. Durch den Zusammenschluss besteht ein Unternehmen, das grundsätzlich in der Schweiz zu Hause ist, ein starkes Aktionariat hat, viele Arbeitsplätze in der Schweiz unterhält und trotzdem auf der ganzen Welt zu Hause ist. Die Metall Zug ist davon überzeugt, dass mit dem Zusammenschluss die Grundlage für eine lang- fristige Wertsteigerung gelegt wurde.

Abschliessend hält der Präsident fest, dass die Metall Zug bestrebt ist, unaufgeregt, zielstrebig, verlässlich und innovativ die Zukunft zu gestalten und sich damit von den schrillen Tönen der tripo- laren Welt wohlwollend abzuheben.

1. Ansprache des CEOs und des CFOs der Metall Zug zum Geschäftsjahr 2022
   Matthias Rey, CEO der Metall Zug AG und Urs Scherrer, CFO der Metall Zug AG, gehen auf die Ergebnisse, Kennzahlen und wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der Metall Zug Gruppe im Geschäftsjahr 2022 ein.
   Beim vergangenen Geschäftsjahr 2022 handelte es sich für die Geschäftsbereiche Medical Devices und Wire Processing um ein Rekordjahr, dies trotz Krieg und geopolitischer Instabilität, trotz anhal- tender Inflation und trotz schwieriger Beschaffungslage. Der Zusammenschluss von Schleuniger mit Komax stellte ein Highlight des letzten Jahres dar. Die Metall Zug Gruppe fokussiert sich mit ihren eigenen Geschäftsbereichen nun primär auf den Bereich Medizinaltechnik, zusätzlich zum Tech Cluster Zug mit lokaler Verankerung und grossem Wertschöpfungspotential.
   Mit einem Nettoerlös von rund CHF 646 Mio. konnte die Metall Zug Gruppe den Umsatz gegenüber dem Vorjahr organisch um 9.5% steigern. Beim Betriebsergebnis erzielte die Gruppe ein Rekord- ergebnis von rund CHF 136 Mio., wobei es sich bei rund CHF 90 Mio. um einen Buchgewinn aus dem Zusammenschluss von Schleuniger und Komax handelt. Auch operativ konnte der EBIT um 15.7% gesteigert werden. Mehr als 90% des Umsatzes stammt aus der Medizinaltechnik. Aus ge- ographischer Sicht wird mehr als 90% des Umsatzes ausserhalb der Schweiz erwirtschaftet mit dem grössten Block in den USA. Des Weiteren werden die detaillierteren Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche erläutert.
   Der Tech Cluster Zug konnte auf dem Areal in Zug im vergangenen Jahr diverse weitere Projekte vorwärtsbringen. Urs Scherrer erläutert unter anderem die Fertigstellung des Mobility Hub Zug Nord, die Innenausbauarbeiten für Westhive, das Gebäude SHL Südtor für die SHL Medical, den CreaTower I als neuer Hauptsitz der VZ Depotbank und das Holz-Hochhaus Pi.

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IV. Ansprache von Beat Weiss zur Nachhaltigkeit

Beat Weiss, CEO des Geschäftsbereichs Technologiecluster & Infra, legt Denkanstösse zum Thema Nachhaltigkeit dar.

Auch wenn über den Begriff der Nachhaltigkeit nicht immer Klarheit herrscht, darf man gemäss Beat Weiss die damit verbundene Handlungsanweisung nicht aus den Augen verlieren: Die heutige Generation darf ihre Bedürfnisse nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen befriedigen. Es muss der Resilienz der Natur Sorge getragen werden. Es lässt sich jedoch beobachten, dass sich Nachhaltigkeit immer mehr zu einem moralischen Verhaltenskodex etabliert, aber auch zu einer Disziplin wird, die sich Unternehmen einkaufen. Dabei ist es wichtig, das eigentliche Ziel im Auge zu behalten und auf unnötige Verkomplizierungen zu verzichten. Ehrliche Bemühungen sind viel wichtiger, um nachhaltiges Handeln voranzubringen, als ein Bestreben nach möglichst vielen Punk- ten in intransparenten Punktesystemen.

Die Metall Zug Gruppe bringt das Thema Nachhaltigkeit aktiv mit verschiedenen Projekten ent- schlossen voran, bspw. mit ihrem Beitrag im Verein zur Dekarbonisierung der Industrie, wonach schnell umsetzbare und ganzheitliche Ansätze für die CO2-Reduktion im industriellen Umfeld ent- wickelt werden, oder mit der Implementierung des CO2-Fonds der Tech Cluster Zug AG, womit gruppenintern vertraglich eine CO2-Abgabe vereinbart wurde und die Erlöse aus dem CO2-Fonds für CO2-kompensierende oder andere Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit zugewendet wer- den.

1. Präsenz

Vor der Behandlung der Traktanden gibt die Protokollführerin die Präsenz bekannt. Die Präsenz- liste, welche unter Aufsicht der Stimmenzähler erstellt wurde, wird verlesen:

	Aktien Serie A	Aktien Serie B	Total	in %
	(Nennwert	(Nennwert CHF
	CHF 2.50)	25.00)
Vertretene Stimmen	1'936'722	184'409	2'121'131	96.25%
(von total 2'203'776
Stimmen)
Davon durch	1'861'821	77'405	1'939'226	88.00%
Aktionärinnen/Aktionäre
Davon durch unabhän-	74'901	107'004	181'905	8.25%
gigen Stimmrechtsver-
treter
Mitglieder Verwaltungs-	144'367	4'621	148'988	6.76%
rat und Geschäftslei-
tung
Vertretenes Aktienkapi-	CHF	CHF	CHF	84.02%
tal (von total nominal	4'841'805.00	4'610'225.00	9'452'030.00
CHF 11'250'000)
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	1'060'566 Stimmen
Qualifiziertes Mehr:		1'414'088 Stimmen
		CHF 4'726'015.01
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:	255

Der Obmann, Tino Schaufelberger, hat die Präsenzliste durch Unterzeichnung bestätigt.

Es sind keine durch die Metall Zug AG gehaltenen eigenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

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