New Venturetec : Agenda of the Annual Shareholdersmeeting 2016

NEWVENTURETEC New Venturetec AG, Steinhausen Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der New Venturetec AG Freitag, 2. Dezember 2016, 11.45 Uhr, im City Garden Hotel Zug, Metallstrasse 20, 6300 Zug

Stimmbüro geöffnet ab 8.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Eröffnung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/2016 sowie Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

   Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/2016 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers.

3. Verwendung des Bilanzverlustes 2015/2016

   Verlustvortrag CHF 272'658.--

   Jahresverlust 2015/2016 CHF 60'649'374.--

   Bilanzverlust 2015/2016 CHF 60'922'032.--

   Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzverlust von CHF 60'922'032 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane

   Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Verwaltungsorgane für das Geschäftsjahr 2015/2016.

5. Sitzverlegung

   Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Steinhausen nach Zug zu verlegen und die entsprechende Änderung von Art. 1 (Firma und Sitz) der Statuten.

6. Vergütungen des Verwaltungsrates

7. Antrag für die Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 53'124 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) rückwirkend für das Geschäftsjahr 2015/16.

8. Antrag für die Genehmigung der Advisory Fee an Madison Investment Advisor welche sich im Besitz des Präsidenten des Verwaltungsrates befindet von CHF 171'275 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2015/16.

9. Wahlen in den Verwaltungsrat

   Die Verwaltungsratsmandate von Herrn Peter Friedli, Herrliberg, Herrn Hans Lerch, Uetikon am See, und Herrn Andreas von Sprecher, Zollikon, enden mit der Generalversammlung.

   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Friedli, Herrliberg, Herrn Hans Lerch, Uetikon am See, und Herrn Andreas von Sprecher, Maienfeld, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

10. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Friedli als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.

11. Wahl des Vergütungsausschusses

    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hans Lerch und Herrn Andreas von Sprecher als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

    New Venturetec AG, Steinhasusen

    Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2016 Seite 2

12. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

    Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von einem Jahr Herr Rechtsanwalt Michael Endress, Cham als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

13. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

    Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von einem Jahr die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer wieder zu wählen.

14. Verschiedenes Unterlagen

15. Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, der Geschäftsbericht 2015/2016 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers und die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen auf. Auf Wunsch wird den Aktionären der Geschäftsbericht zugestellt (Telefon [phone]) oder er kann via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.

    Stimmlegitimation

    Als Stimmlegitimation für Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.

    Stellvertretung

    Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herr Michael Endress, HütteLAW, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depot Bestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 30. November 2016 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

    Elektronische Abstimmung

    Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen. Hierzu muss eine Email mit einer gescannten Depot Bestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung im Anhang, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 30. November 2016 um 23.59 Uhr an [e-mail] geschickt werden.

    Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

    Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.

    Steinhausen, 7. November 2016 New Venturetec AG

    Im Namen des Verwaltungsrates: Der Präsident: Peter Friedli