Das Office of the Comptroller of the Currency hat am Donnerstag festgestellt, dass die Vorzeige-Kryptobank Anchorage Digital Bank National Association gegen die Regeln zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten und zur Verhinderung von Geldwäsche verstoßen hat.

Das in Sioux Falls, South Dakota, ansässige Unternehmen hat es versäumt, ein Compliance-Programm einzuführen, das die Anforderungen des Bank Secrecy Act und der Geldwäschebekämpfung erfüllt, so die OCC in ihrer Anordnung. Anchorage Digital erhält im Januar 2021 eine bedingte Banklizenz von der Aufsichtsbehörde.

Ein Sprecher von Anchorage Digital, das die Feststellungen der OCC weder zugegeben noch dementiert hat, sagte, dass das Unternehmen bereits damit begonnen hat, die Bereiche, die die OCC 2021 als mangelhaft identifiziert hat, zu verstärken und "weiter verstärken wird".

Die OCC-Anordnung verlangt, dass das Unternehmen innerhalb von 15 Tagen ein Compliance-Komitee ernennt und dass dieses Gremium der Aufsichtsbehörde einen Fortschrittsbericht und einen Plan zur Behebung der Mängel vorlegt.

Anchorage hat mit den Korrekturmaßnahmen begonnen und sich zur Behebung der Mängel verpflichtet, heißt es in der Anordnung.