Petra Diamonds Limited hat eine Reihe von Änderungen angekündigt, die zu einem kleineren und effizienteren Vorstand von Petra führen werden. Sobald diese Änderungen in Kraft treten, wird der Vorstand von Petra von acht auf sieben Direktoren verkleinert. Unmittelbar vor der Hauptversammlung des Unternehmens im letzten Monat waren es noch zehn Direktoren. Diese Änderungen sind ein kleiner, aber wichtiger Teil der laufenden Kostensenkungsmaßnahmen, die in der gesamten Gruppe durchgeführt werden, um weitere Flexibilität zu schaffen, falls die vorherrschenden Marktbedingungen anhalten, und auch als Reaktion auf das Feedback der Aktionäre.

Die im Folgenden beschriebenen Änderungen (einschließlich der Verkleinerung des Vorstands von zehn auf sieben Direktoren, der Zusammenlegung der Ausschüsse für Nachhaltigkeit und für Gesundheit und Sicherheit sowie der Kürzungen der Honorare für den Vorstandsvorsitzenden und die nicht geschäftsführenden Direktoren ("NED")) werden, sobald sie in Kraft treten, die Vorstandshonorare von Petra auf Jahresbasis um mindestens 25% senken. Jon Dudas wird mit Wirkung vom 17. Februar 2024 als unabhängiger NED (und damit als Mitglied des Audit & Risk, Remuneration, Nomination und Investment Committees des Unternehmens) aus dem Board of Directors ausscheiden, wird aber für 6 Monate bis zum 17. August 2024 die Rolle eines Board Advisors übernehmen. Jons Beraterhonorar wird in diesem Zeitraum unter dem reduzierten jährlichen Grundhonorar für NEDs liegen.

Alex Watson wird ebenfalls mit Wirkung zum 17. Februar 2024 aus dem Vorstand als nicht unabhängiger NED (und damit als Mitglied des Nachhaltigkeits- und des Investitionsausschusses des Unternehmens) ausscheiden, aber ab diesem Datum die Rolle des Vorstandsbeobachters übernehmen. Alex wurde am 1. Juli 2021 zum nicht-unabhängigen Non-Executive Director ernannt. Er wurde von Franklin Templeton im Rahmen einer Nominierungsvereinbarung nominiert, die nach dem erfolgreichen Abschluss der Rekapitalisierung des Unternehmens geschlossen wurde. Die Ernennungsvereinbarung gibt Franklin Templeton das Recht, einen Beobachter für den Vorstand von Petra zu nominieren, wobei der Beobachter berechtigt ist, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen, aber kein Stimmrecht hat.

Obwohl Franklin Templeton derzeit nicht beabsichtigt, ein Verwaltungsratsmitglied als Ersatz für Alex zu nominieren, behält es sich das Recht vor, dies im Rahmen der Nominierungsvereinbarung zu tun. Das Jahreshonorar von Alex als Beobachter wird geringer sein als das reduzierte Grundhonorar für NEDs. José Manuel Vargashas wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zum nicht-unabhängigen NED des Unternehmens ernannt.

José Manuel ist ein bedeutender Anteilseigner von Petra und hält derzeit ca. 8,57% des ausgegebenen Aktienkapitals von Petra. José Manuel ist derzeit Executive Chairman und CEO von MAXAM, einem der größten Sprengstoffhersteller der Welt, und wurde im Jahr 2020 ernannt. Darüber hinaus ist José Manuel auch Mitglied des Verwaltungsrats von Fluidra S.A. (seit 2018) und Senior Advisor bei Rhone Capital, nachdem er zuvor Managing Director war.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wird José Manuel von seiner Rolle als CEO von MAXAM zurücktreten (er bleibt Chairman) und seine Position als Managing Director von Rhone Capital wieder aufnehmen. José Manuel war zuvor Vorsitzender und CEO von Aena SME, S.A. und leitete die Umstrukturierung, Teilprivatisierung und den Börsengang des Unternehmens im Jahr 2015. Bevor er zu Aena kam, hatte er leitende Positionen bei Vocento S.A. inne, wo er bis zu seiner Beförderung zum CEO als CFO tätig war.

Vor seiner Tätigkeit im Kommunikationssektor war er CFO und Generalsekretär von JOTSA (Teil der Philipp Holzmann Gruppe) Herr Vargas war auch in mehreren anderen Verwaltungsräten tätig, darunter Aena, Vocento, Diario ABC, Cadena COPE, Net TV, Diario El Correo und Wellbore Integrity Solutions. José Manuel ist spanischer Staatsbürger, hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Complutense in Madrid, einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der UNED und ist Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant). Neues Komitee für Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit: Mit Wirkung vom 1. Januar 2024 werden die Komitees für Nachhaltigkeit und Gesundheit und Sicherheit des Unternehmens zu einem einzigen Komitee für Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit zusammengelegt, das von Lerato Molebatsi, dem derzeitigen Vorsitzenden des Komitees für Nachhaltigkeit, geleitet wird.

Durch die Zusammenlegung dieser Ausschüsse wird der Vorstand effizienter arbeiten und einen Vorsitzenden weniger benötigen, ohne dass dadurch die Bedeutung von Gesundheits- und Sicherheitsfragen bei Petra beeinträchtigt wird, die weiterhin im Mittelpunkt stehen. Mitglieder dieses Ausschusses werden Lerato Molebatsi (Ausschussvorsitzender), Varda Shine (Vorstandsvorsitzende), Richard Duffy (CEO) und Bernie Pryor (SID und derzeitiger Vorsitzender des Gesundheits- und Sicherheitsausschusses) sein. Vorsitz des Vergütungsausschusses: Nach den Änderungen im Vorstand, die unmittelbar nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 14. November 2023 in Kraft traten und bei denen Varda Shine zur Vorsitzenden und Bernie Pryor zum Senior Independent Director ("SID") ernannt wurden, wird Bernie Pryor den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen, während Varda Shine von dieser Rolle zurücktritt.

Bernie Pryor ist seit seinem Eintritt in den Vorstand von Petra im Jahr 2019 Mitglied des Vergütungsausschusses und war sechs Jahre lang Vorsitzender des Vergütungsausschusses von MC Mining Limited, das an der Londoner und Johannesburger Börse notiert ist. Diese Änderung wird ebenfalls am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Honorare für den Vorsitz und die NEDs: Die Honorare für den Vorsitz und die NEDs (einschließlich des SID-Honorars, der Honorare für den Ausschussvorsitz und der Grundhonorare für Non-Executive Directors) werden mit Wirkung vom 1. Januar 2024 um 5 % gesenkt, mit Ausnahme des Honorars für den Vorsitz des Ausschusses für Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit, das leicht angehoben wird, um den Honoraren für den Vorsitz des Prüfungs- und Risikoausschusses und des Vergütungsausschusses zu entsprechen und die gestiegenen Verantwortlichkeiten des Ausschusses für Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.