Schweiter Technologies : Einladung Ordentliche Generalversammlung - DE

EINLADUNG ZUR

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

SCHWEITER TECHNOLOGIES AG

MITTWOCH, 6. APRIL 2022

BEGINN 10.30 UHR (TÜRÖFFNUNG 10.00 UHR)

THEATER CASINO ZUG ARTHERSTRASSE 2 6300 ZUG

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. BEGRÜSSUNG DURCH DEN PRÄSIDENTEN
2. BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2021
3. GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTS,

DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERN- RECHNUNG 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jah- resrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 zu geneh- migen.

4. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustim- mend zur Kenntnis zu nehmen.

5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWAL- TUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Ver- waltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäfts- jahr 2021 Entlastung zu erteilen.

6. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

7. WAHLEN

7.1 WIEDERWAHL DER MITGLIEDER UND DES PRÄSI- DENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner, Daniel Bossard, Vanessa Frey, Jacques San- che, Lars van der Haegen und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Beat Siegrist als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des Ver- waltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7.2 WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS- AUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jacques Sanche und Vanessa Frey sowie die Neuwahl von Daniel Bossard als Mitglieder des Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7.3 WIEDERWAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.4 WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zug, für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr

Jahresgewinn 2021

Ausbezahlte Dividende

Verfügbare freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie

Vortrag auf neue Rechnung

Total

CHF 447 876 512

CHF 39 029 435

CHF - 57 272 320

CHF 429 633 627

CHF 57 272 320

CHF 372 361 307

CHF 429 633 627

8. GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN

8.1 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Ge- samtsumme der Vergütungen an die Mitglieder des Ver- waltungsrats von maximal CHF 1 400 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleis- tungen) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen General- versammlung 2023.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten, die maximale

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109. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

SCHWEITER TECHNOLOGIES AG

Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Ver- waltungsrats für den Zeitraum bis zur ordentlichen Gene- ralversammlung 2023 auf CHF 1 400 000 festzulegen. Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütung von sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich in den Statuten und im Vergütungsbericht.

8.2 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Ge- samtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Ge- schäftsleitung von maximal CHF 3 000 000 (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleis- tungen) für das Geschäftsjahr 2023.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 10a Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten, die maximale Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder der Ge- schäftsleitung auf CHF 3 000 000 festzulegen. Die Mit- glieder der Geschäftsleitung erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Grundvergütung und im Regelfall eine erfolgsab- hängige Gehaltskomponente (einschliesslich der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozialleistungen). Die vom Verwaltungsrat beantragte Gesamtvergütung ist als Maximalbetrag für das Geschäftsjahr 2023 zu betrachten und umfasst neben der fixen Vergütung die maximal mög- liche, prozentuale erfolgsabhängige Gehaltskomponente von 200% gemessen an der fixen Grundvergütung. Der zur Auszahlung gelangende erfolgsabhängige Vergütungsan- teil ist vom Erreichen der im Voraus festgelegten gesamt- unternehmerischen Vorgaben und individuellen Ziele der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung abhängig. Wei- tere Einzelheiten zur Vergütung an die Mitglieder der Ge- schäftsleitung finden sich in den Statuten und im Vergü- tungsbericht.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

STIMMMATERIAL

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihr Stimmma- terial bis 1. April 2022 direkt am Sitz der Gesellschaft ge- gen Hinterlegung ihrer Aktientitel oder gegen eine Depot- bescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die Depotbescheinigung kann der Gesellschaft wie folgt zugestellt werden:

--per Post an:

Schweiter Technologies AG Hinterbergstrasse 20 6312 Steinhausen

--per Fax [phone] oder

--alsE-Mail-Anhang an [e-mail]

Die hinterlegten Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

VOLLMACHT UND ELEKTRONISCHE

STIMMABGABE

Zusammen mit dem Stimmmaterial erhalten die Aktionäre­ auch das Formular zur Erteilung der Vollmacht sowie den Zugangscode für die elektronische Stimmabgabe. Aktio- näre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teil- nehmen, können sich unter Benützung der Vollmacht durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen Stimm- rechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimm- rechtsvertreter steht die anlässlich der Generalversamm- lung vom 1. April 2021 gewählte Proxy Voting Services GmbH, Zürich, Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach, zur Verfügung. Die Vollmacht samt allfälligen Weisungen kann ihr bis spätestens 4. April 2022 zugestellt werden.

Für die elektronische Stimmabgabe registrieren sich Ak- tionäre unter https://schweiter.shapp.ch mit den Login- Daten, welche ihnen zusammen mit dem Stimmmaterial zugestellt werden. Die elektronische Stimmabgabe ist bis längstens 4. April 2022 um 20.00 Uhr möglich.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2021 mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht, den Berich- ten der Revisionsstelle sowie dem Antrag betreffend Ver- wendung des Bilanzgewinns liegt ab dem 15. März 2022 am Sitz der Gesellschaft in Steinhausen zur Einsicht auf und kann über www.schweiter.com abgerufen werden.

Schweiter Technologies AG

Für den Verwaltungsrat

Beat Siegrist, Präsident

Steinhausen, 15. März 2022

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109. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

SCHWEITER TECHNOLOGIES AG

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[e-mail]

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