Schweiter Technologies : Protokoll Generalversammlung - DE

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Protokoll

der 109. ordentlichen Generalversammlungder Aktionare der Schweiter Tech- nologies AG, Steinhausen, vom Donnerstag, 6. April 2022, 10.30 Uhr, im Thea- ter CasinoZug,Artherstrasse2, 6300Zug

Traktandum 1

BegrOssung durch den Prasidenten

Der Prasident des Verwaltungsrats, Beat Siegrist, begrasst die Anwesenden.

In seinerEinleitungdrOcktder Prasidentvorab seine Freudedaraberaus, dass die diesjahrige ordentliche Generalversammlungwieder physisch durchgefOhrtwerden karIn. Gleichzeitigerinnert er mit grossem Bedauern an die aktuellen Ereignisse in der Ukraine.

Der Prasident fOhrtweiter aus, dass Schweiter auch in 2021 den eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich weiterverfolgen und das zweitbeste Resultat im 130- jahrigen Bestehen erzielen konnte. Ein schwierigeres Jahr k6nnte 2022 werden, weI-ches insbesondere die Herausforderung steigender Rohmaterialpreise und h6here Transportkosten und Lieferkettenschwierigkeiten mit sich bringt.

Der Prasidentstellt sodann RomanSonderegger,den Nachfolgervon Heinz Baum- gartner vor. Herr Sondereggerwird seinen Posten zunachst ab Mai als designierter Nachfolgerantreten um dann im Herbst 2022 die Position des CEOs von Heinz Baumgartner zu Obernehmen. Dieser hat die Schweiter Technologies Gruppe seit 2008 hervorragend geleitet und weiterentwickelt.

Des Weiterenstellt der Prasidentden Anwesenden die an der Generalversammlung 2020 und 2021 gewahltenneuen Verwaltungsrate,Lars van der Haegen, Daniel Bossard und StefanWidrig vor. Sie haben ihre Aufgaben in aktiv aufgenommen und tragen dank ihrer Erfahrung und ihrem Knowhow zum Erfolg der Schweiter Techno- logies Gruppe bei.

Nach diesen einleitenden Worten erklart der Prasident die 109. ordentliche General- versammlungder Aktionareder SchweiterTechnologiesAG als er6ffnet.

• 1.1 Statutengemass fOhrtder Prasident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Gene- ralversammlung.

• 1.2 Die Aktionare sind durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. Marz 2022 gemass den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Traktanden und die Antrage des Verwaltungsrats sind in der Einladung aufgefOhrt.

• 1.3 An der Generalversammlung ist die Revisionsstelle, die KPMG AG, Zug, durch Herrn Toni Wattenhofer vertreten.

• 1.4 Als StimmenzahlerianmtetFrauShannaKleitsch

• 1.5 Herr Peter NachburfClhrt das Protokoll.

• 1.6 Als unabhangiger Stimmrechtsvertreter amtet die Proxy Voting Services GmbH, 20rich, vertreten durch ihren Geschaftsfohrer Dr. Ren6 Schwarzenbach

• 1.7 Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen in Ubereinstimmung mit den Statuten in offener Abstimmung.

• 1.8 Es sind total 892'135 Inhaberaktien von je Fr. 1.- nom. = Fr. 892'135.- an der Generalversammlungdirekt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 62,31% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien und der total Fr. 1'431'808 Ak-tiennennwerte.

  Im Einzelnen sind die Vertretungsverhaltnisse wie folgt:

  • • Es sind 70 Aktionareanwesend,welche insgesamt35'413Aktien im Ge- samtnennwert von Fr. 35'413.- pers6nlich vertreten.

  • • Der unabhangigeStimmrechtsvertretevrertritt 856'722 Inhaberaktienim Gesamtnennwevrton Fr.856'722.-

  • • Die Gesellschaft halt keine eigenen Aktien.

  Die Generalversammlung fasst ihre Besch10ssegrundsatzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Das absolute Mehr liegt bei 446'068 der vertretenen Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung gesetzes- und statu-tengemass konstituiert und beschlussfahig ist.

Traktandum 2

Berichterstattung aber das Geschaftsjahr 2021

DerVorsitzende Obergibtdas Wort an Herrn Dr. Heinz Baumgartner,CEO der Grup- pe, zwecks Berichterstattung aber das Geschaftsjahr 2021. Herr Baumgartner erlau-tert in seinem Referat den Geschaftsverlauf und das Ergebnis der Gruppe.

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrech-nung 2021sowie Kenntnisnahmevon den Berichten der Revisionsstelle

Seit dem 15. Marz 2022 sind am Sitz der Gesellschaft in Steinhausenfolgende Un- terlagen zur Einsicht aufgelegen und wurden auf Wunsch den Aktionaren zugestellt:

1	das Protokoll der 108. ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2021 ;
2	derGeschaftsberic2h0t21;
3.	die Bilanz per 31. Dezember2021 samt Erfolgsrechnung2021 der Schweiter
Technologies AG und die Konzernrechnung 2021 ;
4.	derVer90tungsberic2h0t21;
5.	der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung LIberdie Verwendung
des Bilanzgewinns;
6.	die Berichte der Revisionsstelle vom 1. Marz 2022

Der ausgewieseneJahresgewinnbetragt CHF 39'029'435. Auf den Seiten 131 und 144 des Geschaftsberichts finden sich die Berichte der Revisionsstelle zur Jahres- rechnung und zur Konzernrechnung.

Der Vertreter der Revisionsstelle hat keine Anmerkungen.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlunggenehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2021 mit einem Jahresgewinnvon CHF 39'029'435.- und die Konzernrechnung2021 mit 892'135 Ja-Stimmen, ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 4

KonsuItativabstimmung aber den Vergatungsbericht 2021

Der Ver90tungsbericht 2021 findet sich auf Seite 67 des Geschaftsberichts.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Generalversammlungnimmt den Ver90tungsbericht 2021 in einer nicht binden- den KonsuItativabstimmung mit 721'574 Ja-Stimmen, bei 170'543 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen zur Kenntnis.

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschaftsleitung

Der Vorsitzende schlagt den Aktionaren vor, aber die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschaftsleitung in globo, d.h. in einem Abstimmungsvor- gang, abzustimmen.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Bei der Abstimmungaber dieses Geschaftwerden die Mitgliederdes Verwaltungs- rats und der Geschaftsleitung ersucht, sich der Stimme zu enthalten. Die Anzahl an- wesender resp. vertretenerStimmen fOr dieses Geschaft betragt deshalb 808'219.

Dies entspricht 56,45% der total 1'431'808 ausgegebenen Inhaberaktien. Das abso-lute Mehr betragt 404'110 der vertretenen Stimmen.

Die Generalversammlungstimmt der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschaftsleitung in globo mit 806'374 Ja-Stimmen, bei 1'845 Nein-Stimmen undohne Enthaltungeznu

Traktandum 6

Verwendung des Bilanzgewinns

Den Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung Ober das Jahresergebnis fin-det sich im Geschaftsbericht auf Seite 143. Er lautet wie folgt:

Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn) aus dem Vorjahr	CHF 447'876'512
Jahresgewinn 2021	CHF 39'029'435
Ausbezahlte Dividende	CHF - 57'272'320
CHF 429'633'627
VerfClgbarefreie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)
Antrag des Verwaltungsrats:
Ausschattung einer Dividende
von CHF 40.00 je Inhaberaktie	CHF 57'272'320
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 372'361'307
Total	CHF 429'633'627
Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns mit AusschOt- tung einer Dividende von CHF 40.00 je Inhaberaktie wird mit 892'135 Ja-Stimmen, ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Nach Abzug der Verrechnungssteuevr on 35% werden CHF 26.- pro Aktie gegen Abgabe des Coupons Nr. 21 ausbezahlt. Die Auszahlung ab dem 12. April 2022. Bei Depotverwahrung erfolgt die Auszahlung durch die depotfOhrende Bank. Bei Aktiona-ren, die ihre Aktien zu Hause oder im Banksafe aufbewahren, erfolgt die Auszahlung bei samtlichen Geschaftsstellen der Credit Suisse

Traktandum 7

Wahlen

7.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Prasidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erlautert, dass die Wahlen in den Verwaltungsrat einzeln durchge-fOhrtwerden.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz O. Baumgartner, Daniel Bossard, Vanessa Frey, Jacques Sanche, Lars van der Haegen und Stephan Widrig als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Beat Siegrist als Mitglied und (in der gleichen Abstimmung) als Prasident des Verwaltungsrats je einzeln fOr eine Amts- dauer von einem Jahr.

Es gibt keine Wortmeldungen.

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