Die Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. gab bekannt, dass die Ernennung von Frau Xu, Herrn Wu, Dr. Zhou und Frau Lin zu Verwaltungsratsmitgliedern nach Abschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vorbehaltlich der Genehmigung ihrer Qualifikationen durch die CBIRC erfolgt und in Übereinstimmung mit der Satzung und den relevanten Gesetzen und Vorschriften der VRC durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang gibt der Verwaltungsrat hiermit bekannt, dass die folgenden Ernennungen nach Erhalt der entsprechenden Genehmigung durch die CBIRC am 14. Februar 2023 in Kraft getreten sind: (i) die Ernennung von Frau Xu zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats und zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied; (ii) die Ernennung von Herrn Wu zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied; (iii) die Ernennung von Dr. Zhou zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied; und (iv) die Ernennung von Frau Lin zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied. Die Amtszeit von Frau Xu, Herrn Wu, Dr. Zhou und Frau Lin beginnt mit dem Datum der Genehmigung des CBIRC und endet mit dem Ablauf der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats.

Jeder von Frau Xu, Herrn Wu, Dr. Zhou und Frau Lin kann nach Ablauf seiner oder ihrer Amtszeit wiedergewählt werden. Nach der Ernennung von Frau Xu, Herrn Wu, Dr. Zhou und Frau Lin wurden die Rücktritte von Herrn Lin, Herrn Shao, Herrn Koh und Herrn Li zum 14. Februar 2023 wirksam. Jeder von Herrn Lin, Herrn Shao, Herrn Koh und Herrn Li hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand und dem Unternehmen hat und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären oder der Börse zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Am 15. November 2022 beschloss der Verwaltungsrat, Herrn Wu vorbehaltlich der Genehmigung durch die CBIRC zum neuen General Manager zu ernennen. Der Vorstand gibt hiermit bekannt, dass die Ernennung von Herrn Wu zum neuen General Manager am 14. Februar 2023 nach Erhalt der entsprechenden Genehmigung durch die CBIRC wirksam wurde. Wie in den Bekanntmachungen angegeben, wird das Unternehmen nach Abschluss der außerordentlichen Hauptversammlung die Ernennung von Frau Gu und Frau Zhang zu Aufsichtsräten in Übereinstimmung mit der Satzung und den relevanten Gesetzen und Vorschriften der VR China zu gegebener Zeit abschließen.

Der Verwaltungsrat gibt hiermit bekannt, dass die Amtszeit von Frau Gu und Frau Zhang am 14. Februar 2023 begann und mit dem Ablauf der zweiten Sitzung des Aufsichtsrates enden wird. Nach der Ernennung von Frau Gu und Frau Zhang wurden die Rücktritte von Herrn Li Huihua und Frau Wu mit Wirkung vom 14. Februar 2023 wirksam. Herr Li Huihua und Frau Wu haben jeweils bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Gesellschaft haben und dass es keine weiteren Angelegenheiten in Bezug auf ihren Rücktritt gibt, die den Aktionären oder der Börse zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Nach der oben beschriebenen Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder wurde die Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse mit Wirkung vom 14. Februar 2023 wie folgt geändert: (i) Herr Lin ist nicht mehr Vorsitzender des Risikomanagement-Ausschusses; (ii) Herr Shao ist nicht mehr Mitglied des Risikomanagement-Ausschusses; (iii) Herr Koh ist nicht mehr Mitglied des Vergütungs- und Bewertungsausschusses und des Nominierungsausschusses; (iv) Frau Xu wurde zur Vorsitzenden des Risikomanagementausschusses und zum Mitglied des Vergütungs- und Bewertungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt; (v) Frau Lin wurde zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Risikomanagementausschusses ernannt; und (vi) Herr Wu, Dr. Zhou, Frau Liang Yanjun und Herr Qin Zheng wurden zu Mitgliedern des Risikomanagementausschusses ernannt.