Eine Untersuchung des US-Justizministeriums (DoJ) gegen die TD Bank konzentriert sich auf die Frage, wie chinesische Drogenhändler und kriminelle Gruppen die zweitgrößte kanadische Bank benutzt haben, um ihr Geld aus dem Verkauf von Fentanyl zu waschen, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag.

Die Bank hat letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie mit den Behörden bei einer Untersuchung ihres Anti-Geldwäsche-Programms durch das Justizministerium kooperiert.

Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem Agenten eine Operation in New York und New Jersey aufgedeckt hatten, bei der Hunderte von Millionen Dollar an Erlösen aus illegalen Betäubungsmitteln über TD und andere Banken gewaschen wurden, berichtete das WSJ unter Berufung auf Gerichtsdokumente und mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die TD Bank und das Justizministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.

Am Donnerstag verhängte die kanadische Anti-Geldwäsche-Behörde die bisher höchste Strafe von fast 9,2 Millionen C$ (6,71 Millionen Dollar) gegen die TD Bank wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.