Die Trio Industrial Electronics Group Limited und ihre Tochtergesellschaften gaben bekannt, dass Frau Law Ying Wai Denise und Herr Hau Siu Laam mit Wirkung vom 1. August 2022 zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt werden. Nach ihrer Ernennung wird Frau Law auch zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats und zu einem Mitglied des Vergütungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Risikomanagementausschusses des Verwaltungsrats ernannt werden. Herr Hau wird außerdem zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und jeweils zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt.

Frau Law, 40 Jahre alt, ist derzeit Direktorin der Halcyon Capital Limited, die sich auf Börsengänge und Unternehmensberatung bei Fusionen und Übernahmen spezialisiert hat. Frau Law verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung und Wirtschaftsprüfung. Sie arbeitete für eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und andere Corporate-Finance-Abteilungen von Finanzinstituten in Hongkong.

Im April 2004 schloss sie ihr Studium an der University of New South Wales in Australien mit einem Bachelor of Commerce in Rechnungswesen und Finanzen ab. Sie ist außerdem Mitglied des American Institute of Certified Public Accountants. Herr Hau, 37 Jahre alt, ist derzeit geschäftsführender Direktor von Asian Capital Limited, einem Unternehmen, das gemäß der Securities and Futures Ordinance für die Ausübung von regulierten Tätigkeiten des Typs 1, 4 und 6 zugelassen ist.

Herr Hau verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung. Herr Hau erwarb im Dezember 2006 einen Bachelor of Arts mit dem Hauptfach Rechnungswesen und dem Nebenfach Unternehmensfinanzierung an der Hong Kong Polytechnic University und ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Abgesehen von den oben genannten Angaben haben Frau Law und Herr Hau zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in börsennotierten Unternehmen in Hongkong oder im Ausland inne, sie haben keine anderen wichtigen Ämter und beruflichen Qualifikationen und bekleiden keine Position in einem Mitglied der Gruppe.

Frau Law und Herr Hau sind nicht mit einem Direktor, einer Führungskraft, einem Großaktionär oder einem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft verwandt. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung sind Frau Law und Herr Hau nicht an Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) beteiligt. Frau Law und Herr Hau haben jeweils eine Ernennungsurkunde mit der Gesellschaft abgeschlossen.

Jede ihrer Ernennungen gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem 1. August 2022 und unterliegt der Rotation und Wiederwahl gemäß der Satzung des Unternehmens. Frau Law und Herr Hau haben jeweils Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 20.000 HKD pro Monat, die vom Vorstand mit Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens und auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung und des aktuellen Marktniveaus festgelegt wurde. Abgesehen von den oben genannten Angaben haben Frau Law und Herr Hau bestätigt, dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihren Ernennungen gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen, und dass es keine weiteren Informationen gibt, die gemäß den Regeln 13.51(2)(h) bis 13.51(2)(v) der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börsenzulassungsregeln") offengelegt werden müssen.

Nach den oben genannten Ernennungen der unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren, der Mitglieder und des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Risikomanagementausschusses (zusammen die "Vorstandsausschüsse") hat das Unternehmen die Anforderungen der Regeln 3.10(1), 3.10(2), 3.10A, 3.21, 3.25 und 3.27A der Börsenzulassungsregeln und die Aufgabenbereiche der einzelnen Vorstandsausschüsse erfüllt.