Turbon AG
Hattingen
Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. September 2018 ("DVO")
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Akti- engesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungs- verordnung (EU) 2018/1212 (DVO). Die Informationen in nachfolgender Tabelle beschränken sich im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der DVO.
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Er- | Ordentliche Hauptversammlung der Turbon AG |
eignisses | 2024 | |
Formale Angabe gemäß DVO: | ||
TURBONOHV20240823 | ||
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
Formale Angabe gemäß DVO: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE0007504508 |
2. | Name des Emittenten | Turbon AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 23. August 2024 |
Formale Angabe gemäß DVO: 20240823 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversamm- | 11:00 Uhr (MESZ) |
lung | Formale Angabe gemäß DVO: 09:00 Uhr (UTC) | |
Turbon AG | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
Formale Angabe gemäß DVO: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | codeks, Moritzstraße 14, 42117 Wuppertal |
5. | Aufzeichnungsdatum | 1. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Nachweisstichtag, sog. Re- | Formale Angabe gemäß DVO: | |
cord Date) | 20240801; 22:00 Uhr (UTC) | |
6. | Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv | |
Locator (URL) | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktio- | Persönliche Stimmabgabe vor Ort |
närs | Formale Angabe gemäß DVO: PH (Nach | |
ISO20022: PHYS) | ||
2. | Vom Emittenten für die Mittei- | 16. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ) |
lung der Teilnahme festge- | Formale Angabe gemäß DVO: | |
legte Frist | ||
20240816; 22:00 (UTC) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte | Bis zur Schließung des Abstimmungsvorgangs |
Frist für die Abstimmung | durch den Versammlungsleiter am 23. August 2024 | |
Formale Angabe gemäß DVO: 20240823, bis zur | ||
Schließung des Abstimmungsvorgangs durch den | ||
Versammlungsleiter | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Bevollmächtigten | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktio- | Teilnahme durch Bevollmächtigten |
närs | - Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die | |
von der Gesellschaft benannten Stimmrechts- | ||
vertreter | ||
- Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - | ||
wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen | ||
an einen Intermediär, eine Aktionärsvereini- | ||
gung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von | ||
§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine | ||
sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermedi- | ||
ären gleichgestellte Person | ||
2
Turbon AG
2.
3.
- Erteilung von Vollmacht an Dritte und gegebe- | |
nenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich - | |
Weisungen den bevollmächtigten Dritten | |
Formale Angabe gemäß DVO: PX (Nach | |
ISO20022: PRXY) | |
Vom Emittenten für die Mittei- | 16. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ) |
lung der Teilnahme festge- | Formale Angabe gemäß DVO: 20240816; 22:00 |
legte Frist | |
Uhr (UTC) | |
Vom Emittenten festgelegte | - Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an |
Frist für die Abstimmung | die von der Gesellschaft benannten Stimm- |
rechtsvertreter: | |
Frist: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Formale Angabe gemäß DVO: | |
20240821, 22:00 Uhr (UTC) | |
- Bei Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls | |
- wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen | |
an einen Intermediär, eine Aktionärsvereini- | |
gung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von | |
§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine | |
sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermedi- | |
ären gleichgestellte Person | |
Keine Frist vom Emittenten festgelegt | |
- Bei Erteilung von Vollmacht an Dritte und gege- | |
benenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich - | |
Weisungen den bevollmächtigten Dritten | |
Keine Frist vom Emittenten festgelegt | |
In den Fällen, in denen der Emittent keine Frist fest- | |
gelegt hat, muss die Bevollmächtigung jedenfalls | |
spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt | |
sein. | |
E. Tagesordnungspunkt 1
1.
2.
Eindeutige Kennung des Ta- | 0001 |
gesordnungspunkts | |
Überschrift des Tagesord- | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der |
nungspunkts | Turbon AG und des gebilligten Konzernabschlusses |
zum 31. Dezember 2023 sowie des zusammenge- | |
fassten Lageberichts für die Turbon AG und den | |
Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den | |
3
Turbon AG
3.
4.
5.
Angaben nach §§ 289a und 315a Handelsgesetz- buch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Internetseite zur Hauptver-
sammlung/Uniform Resource https://www.turbon.de/hvLocator (URL)
Abstimmung
Alternative Optionen für die
Stimmabgabe
E. Tagesordnungspunkt 2
1.
2.
3.
4.
5.
Eindeutige Kennung des Ta- | 0002 |
gesordnungspunkts | |
Überschrift des Tagesord- | Beschlussfassung über die Verwendung des Bi- |
nungspunkts | lanzgewinns |
Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv |
Locator (URL) | |
Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Formale Angabe gemäß DVO: BV | |
Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB |
E. Tagesordnungspunkt 3
1.
2.
3.
Eindeutige Kennung des Ta- | 0003 |
gesordnungspunkts | |
Überschrift des Tagesord- | Beschlussfassung über die Entlastung des Vor- |
nungspunkts | stands für das Geschäftsjahr 2023 |
Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv |
Locator (URL) |
4.
Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
4
Turbon AG | ||
Formale Angabe gemäß DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ta- | 0004 |
gesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesord- | Beschlussfassung über die Entlastung des Auf- |
nungspunkts | sichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. | Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv | |
Locator (URL) | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Formale Angabe gemäß DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ta- | 0005 |
gesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesord- | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab- |
nungspunkts | schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | |
3. | Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv | |
Locator (URL) | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Formale Angabe gemäß DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnungspunkt 6 | ||
5
Turbon AG | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ta- | 0006 |
gesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesord- | Beschlussfassung über die Billigung des Vergü- |
nungspunkts | tungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § | |
120a Abs. 4 AktG | ||
3. | Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv | |
Locator (URL) | ||
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
Formale Angabe gemäß DVO: AV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB | |
E. Tagesordnungspunkt 7 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ta- | 0007 |
gesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesord- | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen |
nungspunkts | Genehmigten Kapitals (auch mit der Möglichkeit | |
zum Bezugsrechtsausschluss) sowie entspre- | ||
chende Änderungen von § 5 Abs. 3 der Satzung | ||
3. | Internetseite zur Hauptver- | |
sammlung/Uniform Resource | https://www.turbon.de/hv | |
Locator (URL) | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Formale Angabe gemäß DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB | |
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | ||
F. Aktionärsrecht - Recht auf Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der |
Tagesordnung | ||
6
Turbon AG | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 23. Juli 2024; 24:00 Uhr (MESZ) |
Formale Angabe gemäß DVO: | ||
20240723; 22:00 (UTC) | ||
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Gegenantrags zu den Be- |
schlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesord- | ||
nung | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 8. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ) |
Formale Angabe gemäß DVO: | ||
20240808; 22:00 Uhr (UTC) | ||
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von |
Abschlussprüfern | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 8. August 2024; 24:00 Uhr (MESZ) |
Formale Angabe gemäß DVO: | ||
20240808; 22:00 Uhr (UTC) | ||
F. Aktionärsrecht - Fragerecht | ||
1. | Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der |
Gesellschaft gemäß § 131 Abs. 1 AktG | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 23. August 2024 ab dem Beginn der Hauptver- |
sammlung bis zur Beschränkung des Auskunfts- | ||
rechts durch den Versammlungsleiter | ||
Formale Angabe nach DVO: 20240823, ab dem | ||
Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschrän- | ||
kung des Auskunftsrechts durch den Versamm- | ||
lungsleiter | ||
F. Aktionärsrecht - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver- |
sammlung | ||
7
Turbon AG
2.
Anwendbare Emittentenfrist
Am 23. August 2024 ab dem Beginn der Hauptver- sammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
Formale Angabe nach DVO: 20240823, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
8
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Turbon AG published this content on 16 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2024 13:41:04 UTC.