Der Verwaltungsrat der Winshine Science Company Limited gab bekannt, dass Herr Chan Cheuk Ho ("Herr") mit Wirkung vom 23. Juni 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses sowie zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt wurde. Herr Chan Cheuk Ho, 56 Jahre alt, erwarb 1989 einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Chinese University of Hong Kong und 2003 einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der University of Manchester. Herr Chan ist seit 2003 Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

In den vergangenen 20 Jahren war Herr Chan Finanzdirektor, Finanzkontrolleur und Unternehmenssekretär mehrerer Unternehmen, die am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") notiert sind. Derzeit ist er unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Eagle Nice (International) Holdings Limited, deren ausgegebene Aktien seit November 2002 am Main Board der Börse notiert sind, und unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der EPS Creative Health Technology Group Limited, deren ausgegebene Aktien seit Juli 2021 am Main Board der Börse notiert sind. Zuvor war er von Juni 2017 bis Mai 2022 geschäftsführender Direktor von Pine Technology und von Juli 2022 bis März 2023 von Wai Chun Bio-Technology Limited ("Wai Chun Bio-Technology"), deren ausgegebene Aktien am Main Board der Börse notiert sind (Aktiencode: 660).

Zuvor war er von November 2020 bis Juli 2022 ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Wai Chun Bio-Technology und von März 2022 bis Juli 2022 ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Wai Chun Group Holdings Limited, deren ausgegebene Aktien am Main Board der Börse notiert sind (Aktiencode: 1013). Die Gesellschaft hat mit Herrn Chan eine Ernennungsurkunde für die Dauer von einem Jahr ab dem 23. Juni 2023 abgeschlossen. Das Mandat von Herrn Chan unterliegt der Pensionierung und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens und den Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Börse (die "Notierungsregeln").

Herr Chan hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar von 10.000 HKD pro Monat. Die Vergütung von Herrn Chan wurde unter Berücksichtigung seiner Qualifikation, seiner Erfahrung, des Umfangs der übernommenen Verantwortung und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt. Der Verwaltungsrat möchte die Gelegenheit nutzen, um Herrn Chan zu seiner neuen Ernennung zu begrüßen.

ÄNDERUNG DER ZUSAMMENSETZUNG DER VORSTANDSAUSSCHÜSSE: Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass mit Wirkung vom 23. Juni 2023: Prüfungsausschuss: Herr Kwok Kim Hung Eddie ("Herr Kwok") wurde zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt und Herr Chan wurde zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Vergütungsausschuss: Herr Kwok ist nicht mehr Mitglied des Vergütungsausschusses und Herr Chan wurde zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt und Herr Jiang Qinghui ("Herr Jiang") wurde zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt. Nominierungsausschuss: Herr Zhao Yong ("Herr Zhao") ist nicht mehr Vorsitzender des Nominierungsausschusses und Herr Chan wurde zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt und Herr Jiang wurde zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses ernannt.

Herr Jiang, ein Executive Director, wurde mit Wirkung vom 23. Juni 2023 auch zum Vorsitzenden des Unternehmens ernannt.