Die Konkursaufsichtsbehörde des US-Justizministeriums hat den US-Konkursrichter John Dorsey, der das Chapter 11-Verfahren von FTX beaufsichtigt, aufgefordert, einen unabhängigen Prüfer zu ernennen, der die Vorwürfe von "Betrug, Unehrlichkeit, Inkompetenz, Fehlverhalten und Missmanagement" untersucht, die "zu wichtig sind, um sie einer internen Untersuchung zu überlassen".

FTX behauptet, ein Prüfer würde lediglich die Arbeit, die bereits von FTX, seinen Gläubigern und den Strafverfolgungsbehörden geleistet wird, wiederholen. FTX hat eingeräumt, dass sein Verhalten in der Vergangenheit Fragen zu Betrug und Missmanagement aufgeworfen hat, hat aber erklärt, dass eine weitere Ebene der Überprüfung nur zusätzliche Kosten und Verzögerungen bei den Bemühungen des Unternehmens verursachen würde, die Kunden im Konkursfall zu entschädigen.

FTX, das einst zu den weltweit führenden Kryptobörsen gehörte, erschütterte die Branche im November, als es Konkurs anmeldete und schätzungsweise 9 Millionen Kunden und Investoren mit Verlusten in Milliardenhöhe zurückließ.

Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, dem vorgeworfen wird, Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen zu haben, um die Schulden seines Hedgefonds Alameda Research zu begleichen, hat auf nicht schuldig plädiert. Der Prozess gegen ihn ist für Oktober angesetzt. Mehrere ehemalige Führungskräfte, darunter die CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, haben sich des Betrugs schuldig bekannt.

Der neue CEO von FTX, John Ray, der mit gerichtlich bestellten Prüfern zusammengearbeitet hat, während er Enron Corp und Residential Capital durch den Konkurs führte, hat gesagt, dass die Prüfer in diesen beiden Fällen zusammen 150 Millionen Dollar gekostet haben und den Gläubigern nur "minimale" Vorteile gebracht haben, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Der offizielle Gläubigerausschuss von FTX hat sich auf die Seite von FTX gestellt und erklärt, die vorgeschlagene Untersuchung sei überflüssig. Die staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden in Texas, Vermont und Wisconsin unterstützten das Angebot des Justizministeriums und erklärten, ein neutraler Bericht käme Gläubigern und Kunden zugute.

In der separaten Insolvenz des Krypto-Kreditgebers Celsius Network wurde ein Prüfer ernannt, der die Behauptungen untersuchen sollte, dass Celsius als Schneeballsystem betrieben wurde und Kunden über die Sicherheit ihrer Kryptowährungseinlagen getäuscht hat.

Der Prüfer von Celsius hat am 31. Januar einen 689-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem er Beweise dafür vorlegt, dass Celsius nie zahlungsfähig war, dass es Kundengelder missbraucht hat, um den Wert von Kryptowährungstoken im Besitz seines Gründers in die Höhe zu treiben, und dass es neue Kundeneinlagen verwendet hat, um die Abhebungen anderer Kunden zu decken.