Die Intervention Washingtons wird wahrscheinlich eines der größten westlichen Geschäfte in Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges zum Scheitern bringen und den Druck auf die österreichische Gruppe erhöhen, die internationale Zahlungen in Milliardenhöhe für Russen abwickelt, sagten zwei der Personen.

Raiffeisen kauft den Anteil an der in Wien ansässigen Strabag von einem Unternehmen, das der Baukonzern als von Oleg Deripaska kontrolliert identifiziert hat.

Die Bank bezeichnete das Geschäft, das über Russland abgewickelt wird, als ein Mittel, um einige der in Russland gestrandeten Milliarden Euro freizusetzen und möglicherweise ihre Bindungen zu lockern. Die Nachricht löste im Dezember eine Rallye bei der Aktie der Bank aus, die aufgrund ihrer Verbindungen zu Russland stark unter Druck geraten ist.

In den letzten Wochen haben hochrangige Beamte des US-Finanzministeriums bei Treffen mit der Bank und den österreichischen Behörden ihre Bedenken über die Transaktion unterstrichen, so die Personen. Sie wiesen darauf hin, dass Deripaska mit Sanktionen belegt ist.

US-Regierungsbeamte, die glauben, dass Deripaska von dem Verkauf profitieren wird, haben von der Bank verlangt, Einzelheiten über die an der Vereinbarung beteiligten Personen und Unternehmen zu nennen, so die Personen.

Sollte Raiffeisen trotzdem weitermachen und sich herausstellen, dass das Geschäft gegen die US-Sanktionen verstößt, könnte Washington Sanktionen gegen die Bank verhängen, sagten zwei der Personen.

Angesichts der US-Position sagte eine Person, dass die österreichischen Behörden kein grünes Licht geben würden, während eine andere sagte, dass die Bank selbst sich darauf vorbereite, das Geschäft fallen zu lassen.

Ein Sprecher der Bank sagte, sie habe "die Übereinstimmung der Strabag-Transaktion mit allen geltenden Sanktionen vor der Unterzeichnung sorgfältig geprüft" und in den letzten Wochen "alle relevanten Behörden, einschließlich des US-Finanzministeriums und des OFAC (Office of Foreign Assets Control), informiert".

"Es versteht sich von selbst, dass die RBI keine Geschäfte tätigen wird, die gegen Sanktionen verstoßen oder die RBI dem Risiko von Sanktionen aussetzen würden", sagte der Sprecher.

Eine Sprecherin von Deripaska verwies auf frühere Äußerungen, in denen sie sagte, er habe keine Kontrolle über das Unternehmen, das die Strabag-Beteiligung hält, und bezeichnete die westlichen Sanktionen als fehlgeleitet und auf falschen Anschuldigungen basierend.

ENGE BANDE

Zwei Jahre nach dem Ausbruch des Krieges unterstreicht die anhaltende Präsenz von Raiffeisen die engen Beziehungen zwischen Österreich und Russland, die mit russischen Gaspipelines verbunden sind und bei denen Wien als Drehscheibe für Bargeld aus Russland und den ehemaligen Sowjetstaaten dient.

Die Bank ist eine wichtige finanzielle Rettungsleine für Millionen russischer Kunden, die Euro oder Dollar ins Ausland schicken wollen.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund statt, dass die Aufsichtsbehörden Raiffeisen und seine Verbindungen zu Russland weiterhin unter die Lupe nehmen. Dies begann vor mehr als einem Jahr, als die US-Sanktionsbehörde OFAC begann, das Russlandgeschäft der Bank zu untersuchen.

Die Bank Integrity Unit des US-Justizministeriums, die zur Strafrechtsabteilung gehört, hat sich ebenfalls mit den Russland-Geschäften von Raiffeisen befasst, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die die Untersuchung als fortlaufend bezeichnete.

Eine andere Person sagte, dass ein hochrangiger Beamter des DOJ in regelmäßigem Kontakt mit der österreichischen Bank in Bezug auf Russland gestanden habe und in diesem Zusammenhang oft nach Wien gereist sei. Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Bisher haben wichtige österreichische Beamte, die verärgert sind über das, was sie als Einschüchterung eines kleinen, neutralen Landes durch die USA ansehen, für die Bank gekämpft, weil sie Teil eines einflussreichen Industriekonzerns ist, der die Wirtschaft stützt.

Zwei Personen, die mit den Überlegungen der Regierung vertraut sind, sagten jedoch, dass die Beamten den jüngsten Deal über die Beteiligung an der Strabag, die das Olympiastadion für die Winterspiele in Sotschi und Luxuswohnungen in Moskau gebaut hat, nicht verteidigen wollen.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission, die die EU-Sanktionen gegen Oligarchen wie Deripaska beaufsichtigt, sagte, dass ihr die Transaktion bekannt sei und sie "die österreichischen Behörden um Klarstellungen gebeten hat, deren Antworten noch ausstehen".

Die Europäische Kommission stehe "in engem Kontakt mit den US-Behörden", sagte die Sprecherin und fügte hinzu: "Im Allgemeinen müssen im Rahmen der EU-Sanktionen die Vermögenswerte von Personen und Einrichtungen, deren Vermögenswerte eingefroren werden, eingefroren werden, d.h. es ist grundsätzlich verboten, mit diesen Vermögenswerten zu handeln".

Kürzlich hat Österreich Druck auf die Ukraine ausgeübt, damit die RBI von der schwarzen Liste der Ukraine gestrichen wird. Solange dies nicht der Fall ist, will Österreich keine neuen EU-Sanktionen gegen Russland unterstützen, wie mit der Situation vertraute Personen gegenüber Reuters erklärten.

Österreich und die RBI wollten, dass die RBI von der Kiewer Liste der "internationalen Sponsoren des Krieges" gestrichen wird, die darauf abzielt, Unternehmen, die in Russland Geschäfte machen, zu beschämen.

Obwohl die italienische UniCredit ebenfalls in Russland tätig ist und sich ebenfalls sträubt, das Land zu verlassen, ist die RBI weitaus größer und zu einem Test für die Entschlossenheit des Westens geworden, die Beziehungen zu Russland zu beenden.

Die russischen Behörden haben der RBI, die rund 2.600 Firmenkunden, 4 Millionen lokale Kontoinhaber und 10.000 Mitarbeiter hat, deutlich gemacht, dass sie sie behalten wollen, weil sie internationale Zahlungen ermöglicht.

Die RBI hatte erklärt, sie wolle ihr russisches Geschäft ausgliedern, aber zwei Jahre nach dem Krieg hat sich daran wenig geändert.

($1 = 0,9226 Euro)