Das Board of Directors der AM Group Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Chung Kwok Hoe (Herr Chung) zum Ende der kommenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 29. November 2022 (2022 AGM') turnusgemäß aus dem Amt ausscheiden wird. Herr Chung hat das Unternehmen darüber informiert, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellt und als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied (INED') zurücktreten wird, um mehr Zeit für seine anderen geschäftlichen Verpflichtungen zu haben. Dementsprechend wird Herr Chung mit dem Ende der Hauptversammlung 2022 nicht mehr als Vorsitzender des Prüfungsausschusses (AC') und des Nominierungsausschusses (NC) des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses (RC) des Verwaltungsrats fungieren (Rücktritt).

Nach dem Ausscheiden von Herrn Chung mit Wirkung zum Abschluss der Hauptversammlung 2022 wird (i) der Verwaltungsrat nur zwei INEDs umfassen, was die Anforderung von drei INEDs, die mindestens ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder repräsentieren, gemäß Regel 3.10(1) und 3.10A der Regeln für die Börsennotierung von Wertpapieren (Listing Rules) nicht erfüllt; (ii) es wird keinen INED geben, der über angemessene berufliche Qualifikationen oder Fachkenntnisse im Bereich Rechnungswesen oder damit verbundenem Finanzmanagement verfügt, was die Anforderung gemäß Regel 3.10(2) der Börsenzulassungsregeln. Das AC wird nur zwei Mitglieder umfassen, was nicht die Anforderung erfüllt, mindestens drei Mitglieder zu haben, die nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder sind und von denen mindestens eines ein INED mit angemessener beruflicher Qualifikation oder Fachkenntnissen in Rechnungslegung oder damit zusammenhängendem Finanzmanagement gemäß Regel 3.21 der Börsenzulassungsregeln ist; und das NC wird nur zwei INEDs als Mitglieder umfassen, was nicht die Anforderung erfüllt, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder ein INED gemäß Regel 3.27A der Börsenzulassungsregeln den Vorsitz führt.