Der Verwaltungsrat von B & D Strategic Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Dr. Hiroshi Kaneko mit Wirkung vom 4. Dezember 2023 zum geschäftsführenden Direktor des Unternehmens ernannt wurde und Herr Jin Fan, Herr Sung Ka Woon und Herr Yiu To Wa jeweils zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens ernannt wurden. Dr. Kaneko, 59 Jahre alt, verfügt über umfangreiche Forschungserfahrung auf dem Gebiet der Umwelt-, Entwicklungs- und Wirtschaftswissenschaften in Japan, China und Nordamerika. Er hat sich mit der umfassenden Nutzung von umweltfreundlichen Materialien und dem internationalen Handel beschäftigt.

Zurzeit ist er Vizepräsident und Chief Financial Officer der Kyosei-Bank Co. und hauptsächlich für die Überwachung der finanziellen Aspekte der Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich. Dr. Kaneko ist seit dem 26. Juli 2023 zum Executive Director und Chief Executive der Fullsun International Holdings Group Co. ernannt worden. Während des Zeitraums vom 20. November 2021 bis zum 4. Oktober 2023 war Dr. Kaneko geschäftsführender Direktor der Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited.

Dr. Kaneko erhielt 1989 einen Master of Engineering von der Dalian University of Technology und 1997 einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften vom Department of the Advanced Interdisciplinary Studies der Universität Tokio. Das Unternehmen hat mit Dr. Kaneko einen Vertrag über seine Ernennung zum Direktor abgeschlossen. Der Ernennungsvertrag sieht keine bestimmte Dienstzeit für Dr. Kaneko vor. Er wird sein Amt bis zur nächstfolgenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens ausüben und kann dann wiedergewählt werden.

Gemäß der zweiten geänderten und neu gefassten Satzung des Unternehmens unterliegt Dr. Kaneko außerdem dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl. Herr Jin, 36 Jahre alt, war der gesetzliche Vertreter von Suzhou Jinjude Information Consulting Co. Ltd. in der Zeit von Dezember 2020 bis September 2021 und der Spezialist der Materialabteilung der Suzhou Rail Transit Operation Company von Juli 2012 bis Juli 2015.

Herr Jin schloss im Juli 2015 sein Studium an der Universität Jilin mit einem Bachelor-Abschluss in Verwaltung ab. Das Unternehmen hat mit Herrn Jin einen Ernennungsvertrag für eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren ab dem 4. Dezember 2023 geschlossen. Der Ernennungsvertrag kann unter anderem von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden.

Herr Jin unterliegt gemäß der zweiten geänderten und neu gefassten Satzung des Unternehmens und den Börsenzulassungsregeln dem turnusmäßigen Ausscheiden und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens. Herr Sung, früher bekannt als Song Li, ist 52 Jahre alt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der sozialen Dienste und der Unternehmensführung. Herr Sung ist derzeit ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor von Simcere Pharmaceutical Group Limited und China Harmony Auto Holding Limited.

Herr Sung erwarb im Dezember 2011 einen Executive Master of Business and Administration vom Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University in der Volksrepublik China (VRC), schloss im Januar 1996 ein Teilzeit-Postgraduiertenstudium mit Schwerpunkt Wirtschaftsmanagement an der Parteischule des Zentralkomitees der KPCh in der VRC ab und erwarb im Juli 1993 einen Bachelor-Abschluss in Maschinendesign und Automatisierung an der Northeastern University (früher bekannt als Northeastern Institute of Technology in der VRC). Das Unternehmen hat mit Herrn Sung einen Ernennungsvertrag für eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren ab dem 4. Dezember 2023 geschlossen. Der Ernennungsvertrag kann unter anderem von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden.

Herr Sung unterliegt gemäß der zweiten geänderten und neu gefassten Satzung des Unternehmens und den Börsenzulassungsregeln dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens. Herr Yiu, 41 Jahre alt, erwarb 2005 seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft im Fachbereich Rechnungswesen an der Chinese University of Hong Kong und ist seit 2008 Wirtschaftsprüfer des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Herr Yiu verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbuchhaltung und Wirtschaftsprüfung von börsennotierten Unternehmen in Hongkong.

Herr Yiu ist derzeit ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der China Environmental Energy Investment Limited und der Yuk Wing Group Holdings Limited. Von Mai 2021 bis Juli 2021 war er geschäftsführender Direktor der DeTai New Energy Group Limited. Das Unternehmen hat mit Herrn Yiu einen Ernennungsvertrag für eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren ab dem 4. Dezember 2023 geschlossen.

Der Ernennungsvertrag kann u.a. von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden. Herr Yiu muss gemäß der zweiten geänderten und neu gefassten Satzung der Gesellschaft und den Börsenzulassungsregeln turnusmäßig in den Ruhestand treten und auf den Jahreshauptversammlungen der Gesellschaft wiedergewählt werden. Mit dem Inkrafttreten der oben genannten Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern ist Herr Tang Wing Kwok als Vorsitzender des Verwaltungsrats, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats zurückgetreten; Herr Lo Wing Hang ist als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten; Herr Yeung Tze Long ist als Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten. Yeung Tze Long ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses zurückgetreten; Herr Chan Pui Hang Ian ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses zurückgetreten; und Frau Li Yuen Shan ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses zurückgetreten.