Baoye Group Company Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Chan Yin Ming, Dennis aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung zum 1. August 2023 als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung zurückgetreten ist. Herr Chan hat bestätigt, dass (i) er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat; und (ii) es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Fung Ching, Simon mit Wirkung vom 1. August 2023 von einem nicht-geschäftsführenden Direktor zu einem unabhängigen nicht-geschäftsführenden Direktor umgewidmet wurde.

Herr Fung, geboren 1969, ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses und des ESG-Ausschusses des Unternehmens und ist derzeit Chief Financial Officer von Chow Tai Fook Enterprises Limited. Außerdem ist er unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Hainan Meilan International Airport Company Limited und der China Medical System Holdings Limited. Beide Unternehmen sind am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert.

Herr Fung schloss sein Studium an der Queensland University of Technology in Australien mit einem Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen ab. Er ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und Mitglied von CPA Australia. Herr Fung war von Juni 2016 bis Februar 2022 als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der China Logistics Property Holdings Co.

Ltd. von Juni 2016 bis Februar 2022 und diente als Chief Financial Officer der Logan Group Company Limited (ein am Main Board der Börse notiertes Unternehmen, Aktiencode: 03380.HK) von Januar 2020 bis März 2021 und diente als Chief Financial Officer und Company Secretary von Greentown China Holdings Limited. Von 2004 bis 2010 war er Chief Financial Officer und Sekretär des Board of Directors der Baoye Group. Von 1994 bis 2004 arbeitete er für PricewaterhouseCoopers. Fung verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Finanz- und Rechnungswesen, etc.

Während seiner Amtszeit als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied war Herr Fung nicht am Tagesgeschäft der Gesellschaft beteiligt und hatte auch keine andere leitende oder geschäftsführende Rolle oder Funktion in der Gruppe inne. Abgesehen von seiner Position als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft unmittelbar vor der Umbenennung hat Herr Fung bestätigt, dass er alle in Regel 3.13 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Börse genannten Faktoren erfüllt hat. In Anbetracht der Tatsache, dass Herr Fung seit seinem Rücktritt als Chief Financial Officer und Sekretär des Vorstands mehr als zwölf Jahre Bedenkzeit hinter sich hat, bestätigen der Vorstand und der Nominierungsausschuss des Unternehmens, dass Herr Fung alle Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt.

Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Xia Feng mit Wirkung vom 1. August 2023 zum Executive Director ernannt wurde. Herr Xia, geboren 1977, hat einen Bachelor-Abschluss und einen Abschluss als Senior-Ingenieur mit Schwerpunkt Bauwesen. Herr Xia ist derzeit Generaldirektor der Shanghai Zibao Industry Investment Company Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, und Direktor des Shanghai Research Institute of Construction Technology Company Limited, das an der Shanghaier Börse notiert ist.

Herr Xia war für das Shaoxing County Planning and Construction Bureau tätig und trat 2002 in die Gruppe ein. Herr Xia widmet sich der Immobilienentwicklung, der Forschung und Entwicklung von vorgefertigten und kohlenstoffarmen, energiesparenden Bauten, um die Modernisierung der traditionellen Bauindustrie zu realisieren. Herr Xia war verantwortlich für das Schlüsselprojekt des nationalen 13. Fünfjahresplans und wurde mit dem 1. Preis der Huaxia Construction Technology, dem 1. Preis für Standardinnovation der China Construction Standards Association und dem großen Beitrag des Bauwettbewerbs in Shanghai ausgezeichnet.

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 1. August 2023 die Zusammensetzung der Ausschüsse des Verwaltungsrats wie folgt geändert wurde: Nach dem Rücktritt von Herrn Chan wurde Herr Xiao Jianmu zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt; nach dem Rücktritt von Herrn Chan wurde Herr Li Wangrong zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt; nach dem Rücktritt von Herrn Chan wurde Herr Wang Rongbiao zum Vorsitzenden des ESG-Ausschusses ernannt; und Herr Xiao Jianmu wurde zum Mitglied des ESG-Ausschusses ernannt.