Der Verwaltungsrat der China NT Pharma Group Company Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Pan Fei ("Herr Pan") mit Wirkung vom 19. Januar 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Unternehmens zurückgetreten ist, um sich mehr Zeit für seine anderen persönlichen Angelegenheiten und
Verpflichtungen zu nehmen. Herr Pan hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens oder der Börse zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand gibt bekannt, dass Herr Ng Ming Kwan ("Herr Ng") mit Wirkung vom 19. Januar 2023 unter
zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Unternehmens und zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Unternehmens ernannt wurde. Die biografischen Daten von Herrn Ng sind nachstehend aufgeführt. Herr Ng ist 45 Jahre alt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Buchhaltung und Unternehmensfinanzierung. Er erwarb im Jahr 2000 einen Bachelor of Business Administration an der Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario. Er ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, ein Chartered Professional Accountants of Canada und ein Certified Management Accountants of Canada. Herr Ng ist seit März 2021 Chief Financial Officer von Milestone Builder Holdings Limited, einem am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") notierten Unternehmen. Gemäß dem zwischen Herrn Ng und dem Unternehmen geschlossenen Ernennungsschreiben gilt die Ernennung von Herrn Ng für eine anfängliche Amtszeit von drei Jahren ab dem 19. Januar 2023, vorbehaltlich der Bestimmungen zum turnusmäßigen Ausscheiden und zur Wiederwahl in den Gesetzen und der Satzung des Unternehmens
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