China United Venture Investment Limited gab bekannt, dass die Amtszeit von Herrn Ni Xian ("Herr Ni") als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied am 30. Mai 2024 ablaufen wird. Der Verwaltungsrat nahm zur Kenntnis, dass Herr Ni beabsichtigte, in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 von seinem Verwaltungsratsmandat zurückzutreten, bevor er anschließend mit Herrn Ni beschloss, ihn mit Wirkung vom 22. November 2023 von der Position eines geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds in die eines nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds umzubenennen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um Herrn Ni in die Lage zu versetzen, die Gesellschaft bei der Bewältigung ihrer Prüfungsprobleme zu unterstützen und die von der Stock Exchange of Hong Kong Limited vorgegebene Anleitung zur Wiederaufnahme des Handels mit ihren Aktien (die "Aktien") am GEM der Börse zu erfüllen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Prüfungsprobleme des Unternehmens gelöst sind und es die von der Börse gegebene Anleitung zur Wiederaufnahme des Handels im Prinzip erfüllt hat, hat Herr Ni seine Entscheidung bestätigt, sich nicht um eine Erneuerung seiner Ernennung nach dem Ende seiner derzeitigen Amtszeit zu bemühen, um mehr Zeit für seine anderen beruflichen Verpflichtungen zu haben, und wird mit Wirkung vom 30. Mai 2024 nicht mehr als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig sein. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Wang Li Feng ("Herr Wang"), der Vorsitzende des Verwaltungsrats, mit Wirkung zum 30. Mai 2024 von einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied in ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied umgewandelt wird. Herr Wang wird die Gruppe weiterhin als Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Strategie- und Entwicklungsausschusses der Gesellschaft (der "Strategie- und Entwicklungsausschuss") leiten.

Herr Wang wird keinen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft abschließen. Zwischen der Gesellschaft (oder ihren Tochtergesellschaften) und Herrn Wang wurde keine Vereinbarung über die vorgeschlagene Dauer seiner Ernennung als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied oder über die erforderliche Kündigungsfrist einer der beiden Parteien für die Beendigung dieser Ernennung getroffen. Herr Wang wird gemäß der Satzung der Gesellschaft mindestens alle drei Jahre turnusmäßig ausscheiden.

Seine Vergütung wird vom Vorstand von Zeit zu Zeit unter Bezugnahme auf die Empfehlung(en) des Vergütungsausschusses des Unternehmens (der "Vergütungsausschuss") festgelegt, der die Qualifikation, die Erfahrung und die Verantwortlichkeiten von Herrn Wang sowie die marktübliche Vergütung für eine vergleichbare Position berücksichtigt. Herr Wang ist wirtschaftlich an 408.215.000 Aktien beteiligt, was etwa 57,99% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Mit Wirkung vom 30. Mai 2024 ist Herr Wang nicht mehr Vorsitzender des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") und des Exekutivausschusses (der "Exekutivausschuss") der Gesellschaft und wird zum Mitglied des Exekutivausschusses umfunktioniert.

Anstelle von Herrn Wang wurde Herr Dr. Yan Ka Shing ("Dr. Yan") zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses und Herr Fan Xiaoling ("Herr Fan"), ein Executive Director, zum Vorsitzenden des Executive Committee ernannt. Herr Fan wurde auch zum Mitglied des Strategie- und Entwicklungsausschusses ernannt. Dr. Yan, ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor, wurde zum leitenden unabhängigen Direktor (der "leitende unabhängige Direktor") für eine anfängliche Amtszeit von einem Jahr ab dem 30. Mai 2024 ernannt.

Das leitende unabhängige Verwaltungsratsmitglied hat keine Führungsposition im Unternehmen inne und bekleidet keine Managementfunktion im Unternehmen oder einer seiner Tochtergesellschaften. Im Anschluss an diese Ernennung wird Dr. Yan weiterhin als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Unternehmens (der "Prüfungsausschuss") und des Vergütungsausschusses sowie als Mitglied des Exekutivausschusses und des Strategie- und Entwicklungsausschusses tätig sein und die neue Rolle als Vorsitzender des Nominierungsausschusses übernehmen, wie oben erwähnt. Dr. Yan, 38 Jahre alt, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Medizinbranche und hat in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, die von der Hospital Authority (der "HA") in Hongkong verwaltet werden.

Er ist zugelassener Arzt und Facharzt für Endokrinologie, Diabetes und Stoffwechsel in Hongkong und hat derzeit eine Position als Associate Consultant bei der HA inne. Dr. Yan erwarb im November 2011 seinen Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) an der Universität von Hongkong, im März 2016 das Membership of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom (MRCP (UK)), ein medizinisches Postgraduierten-Diplom in Großbritannien, und im Oktober 2019 das Postgraduierten-Diplom in Infektionskrankheiten an der Universität von Hongkong (PDipID (HK)).