Informationen gemäß § 125 AktG
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
EUROKAI
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des | Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
Ereignisses | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
21ff105c9be2ee11b53000505696f23c | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
NEWM | |
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. ISIN | DE0005706535 | |
2. Name des Emittenten | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. Datum der Hauptversammlung | 12. Juni 2024 | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240612 | ||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 | ||
Uhr (UTC) | ||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
GMET | ||
4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung: | |
Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9 in 20459 Hamburg | ||
5. Aufzeichnungsdatum | 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240521, 22:00 Uhr (UTC) | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: PH | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 05. Juni 2024, 24:00 | |
der | Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240605; 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist | Für Vorzugsaktionäre besteht keine Abstimmmöglichkeit | |
für die Abstimmung | ||
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Informationen gemäß § 125 AktG
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
EUROKAI
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Bevollmächtigung eines Dritten |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: PX | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 05. Juni 2024, 24:00 |
der | Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 202400605; 22:00 Uhr (UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist | Erteilung der Vollmacht an einen Dritten. Für Vorzugsaktionäre |
für die Abstimmung | besteht keine Abstimmmöglichkeit: |
- in Textform per Post oder E-Mail: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611; 22:00 Uhr (UTC) - vor Ort: bis zum Ende der Hauptversammlung am 12. Juni 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20240612
- in Textform per Post oder E-Mail: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | |
2. Überschrift des | Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und |
Tagesordnungspunkts | Konzernabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie des vom |
Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten zusammengefassten Lageberichts | |
für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht | |
zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB | |
sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr | |
2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
der Unterlagen | |
4. Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
5. Alternative Optionen für die | |
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: | |
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Informationen gemäß § 125 AktG
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
EUROKAI
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 2 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der | ||
Tagesordnungspunkts | EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) | |||
der Unterlagen | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 3 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | ||
Tagesordnungspunkts | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 4 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden | ||
Tagesordnungspunkts | Gesellschafterin | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
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Informationen gemäß § 125 AktG
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
EUROKAI
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 5 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats | ||
Tagesordnungspunkts | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 6.1 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Winfried Steeger | ||
Tagesordnungspunkts | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 6.2 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Christian Kleinfeldt | ||
Tagesordnungspunkts | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
Seite 4 von 6
Informationen gemäß § 125 AktG
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
EUROKAI
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 6.3 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Max M. Warburg | ||
Tagesordnungspunkts | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 7 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den | ||
Tagesordnungspunkts | Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2024 und | ||
vorsorglich für die prüferische Durchsicht des | |||
Halbjahresfinanzberichts und anderen verkürzten Abschlüssen und | |||
Zwischenlageberichten im Geschäftsjahr 2024 sowie für eine | |||
etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger | |||
Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 8 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Vorsorgliche Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die | ||
Tagesordnungspunkts | Nachhaltigkeitsberichterstattung des Geschäftsjahres 2024 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: | |||
Seite 5 von 6
Informationen gemäß § 125 AktG
in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
EUROKAI
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |||
1. Eindeutige Kennung des | 9 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
2. Überschrift des | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023 | ||
Tagesordnungspunkts | |||
3. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung | ||
der Unterlagen | |||
4. Abstimmung | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
5. Alternative Optionen für die | |||
Stimmabgabe | |||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |||
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung | ||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240512, 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | |||
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu | ||
den Punkten der Tagesordnung | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240528, 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |||
1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von | ||
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |||
2018/1212: 20240528, 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunfts-, Antrags- und Rederecht
1. Gegenstand der Frist | Auskunfts-, Antrags- und Rederecht gem. § 131 AktG |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 12. Juni 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren |
Schließung durch den Versammlungsleiter | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240612 | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von Widerspruch gegen
Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 12. Juni 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren |
Schließung durch den Versammlungsleiter | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240612 | |
Seite 6 von 6
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Eurokai GmbH & Co. KGaA published this content on 29 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2024 08:50:09 UTC.