Der Vorstand der EverChina Int'l Holdings Company Limited gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 1. November 2023: (1) Herr Lam Cheung Shing, Richard als Executive Director zurückgetreten ist und auch nicht mehr Chief Executive Officer der Gesellschaft, Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses sowie Bevollmächtigter der Gesellschaft ist; (2) Herr Chen Yi, Ethan zum Chief Executive Officer der Gesellschaft, Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses sowie Bevollmächtigter der Gesellschaft ernannt wurde. Chen Yi, Ethan wurde zum Chief Executive Officer des Unternehmens, zum Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses sowie zum bevollmächtigten Vertreter des Unternehmens ernannt; (3) Herr Jiang Xiao Heng Jason wurde zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt; und(4) Herr Jiang Zhaobai wurde von einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied in ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied umgewandelt, bleibt aber Vorsitzender des Verwaltungsrats. Herr Chen, 41 Jahre alt, trat im Februar 2012 als unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in die Gesellschaft ein und wurde im Oktober 2014 zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Applied Science on Professional Electric Engineering von der University of British Columbia, Vancouver, Kanada, und Herr Chen verfügt über profunde Kenntnisse im Bereich Finanzinstrumente und reiche Erfahrung auf dem internationalen Kapitalmarkt. Vor dieser Umbenennung war Herr Chen als stellvertretender Vizepräsident für Investitionen bei Wellbo Holdings Limited, als technischer Analyst bei Kobex Minerals Inc. und International Barytex Resources Ltd. in Kanada sowie als Analyst und stellvertretender Vizepräsident bei Rongying Investments Limited tätig. Herr Chen hat einen Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. Herr Chen wurde nicht für eine bestimmte Amtszeit ernannt, unterliegt jedoch dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl in Übereinstimmung mit der Satzung. Gemäß dem aktuellen Dienstvertrag zwischen der Gesellschaft und Herrn Chen hat Herr Chen Anspruch auf ein monatliches Gehalt in Höhe von 200.000 HKD mit einem nach Ermessen des Verwaltungsrats zahlbaren Bonus sowie auf ein festes Verwaltungsratshonorar in Höhe von 240.000 HK$ pro Jahr, das vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft, seiner Qualifikationen, Erfahrungen und der vorherrschenden Marktsituation genehmigt wurde. Zusätzlich zu seinen Ansprüchen aus dem Dienstvertrag hat der Vorstand zugestimmt, Herrn Chen einen Wohnkostenzuschuss in Höhe von maximal 26.000 HK$ pro Monat zu gewähren. Die Vergütung von Herrn Chen wird jährlich durch den Vergütungsausschuss und den Vorstand überprüft. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat Herr Chen keine Beteiligungen an Aktien im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) ("SFO"). Herr Chen bestätigt, dass er zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung (i) in keiner Beziehung zu Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären der Gesellschaft stand; (ii) keine Beteiligungen an Aktien im Sinne von Teil XV der SFO hatte; (iii) in den letzten drei Jahren keine anderen Verwaltungsratsmandate in Aktiengesellschaften innehatte, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder im Ausland notiert sind; und (iv) keine anderen Positionen bei anderen Mitgliedern der Gruppe innehatte. Herr Jiang Xiao Heng Jason, im Alter von 33 Jahren, kam im Oktober 2012 als Investmentmanager der Gesellschaft zur Gruppe. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei Investitionen in den Bereichen Immobilien und IT. Er studierte an der Pepperdine University im Bachelor of Business Administration Programm. Er arbeitete als Investment Manager in der Abteilung für strategische Investitionen von Shanghai Pengxin (Group) Co. Ltd. Jiang Xiao Heng Jason ist der Sohn von Herrn Jiang, einem geschäftsführenden Direktor und dem Vorstandsvorsitzenden.
Jiang Xiao Heng Jason hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen und wurde nicht für eine bestimmte Amtszeit ernannt, unterliegt aber dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl in Übereinstimmung mit der Satzung. Gemäß dem zwischen der Gesellschaft und Herrn Jiang Xiao Heng Jason abgeschlossenen Dienstvertrag hat er Anspruch auf ein monatliches Gehalt von 50.000 HKD mit einem nach Ermessen des Verwaltungsrats zahlbaren Bonus sowie auf ein festes Verwaltungsratshonorar von 240.000 HKD pro Jahr, das vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft, seiner Qualifikationen, seiner Erfahrung und der vorherrschenden Marktsituation genehmigt wurde. Die Vergütung von Herrn Jiang Xiao Heng Jason wird jährlich durch den Vergütungsausschuss und den Vorstand überprüft.