Flying Financial Service Holdings Limited gab die Ernennung von Herrn KAM Hou Yin, John (Herr Kam') als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses mit Wirkung zum 23. Februar 2023 bekannt; und Frau CHONG Kan Yu (Frau Chong') als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzende des Nominierungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses mit Wirkung zum 23. Februar 2023. Herr Kam ist 50 Jahre alt und Mitglied des Ständigen Ausschusses des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes im Bezirk Futian, Shenzhen. Herr Kam hat einen Abschluss als Master of Business Administration der Tsinghua Universität in China und der University of Manchester in Großbritannien.

Er ist ein Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants und Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Herr Kam verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Unternehmens-, Privat- und Interbankengeschäft. Herr Kam war Senior Partner von Shenzhen Zhujin Supply Chain Management Co.

Ltd. von November 2018 bis Dezember 2020. Er wurde vom 2. Mai 2017 bis Oktober 2018 zum Executive Director und Chief Executive Officer von Century Ginwa Retail Holdings Limited ernannt und war von Juli 2012 bis März 2017 Zone Manager -- Corporate Banking Division und General Manager der Shenzhen Branch von The Bank of East Asia (China), Limited und von November 2006 bis Juni 2012 Zone Manager (Western China) -- Corporate Banking Division und General Manager der Xi'an Branch von The Bank of East Asia (China), Limited. Herr Kam wurde am 12. März 2021 zum Co-Chief Executive Officer der DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited ernannt und war von September 2021 bis November 2022 Executive Director und Chief Executive Officer der DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited.

Herr Kam ist seit März 2020 ein unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der China Ocean Group Development Limited. Frau Chong, 58 Jahre alt, war seit 1989 Geschäftsführerin der Nam Yu International Investment Company Limited. Frau Chong ist seit 1992 Direktorin der Vigor Development (China) Company Limited und seit 2000 Direktorin der Bestowal Investment Holdings Limited.

Frau Chong verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Handel, Logistik, Immobilien und Grundstücksentwicklung. Frau Chong bekleidet verschiedene Positionen in verschiedenen sozialen und kommerziellen Vereinigungen. Sie war Mitglied des Sonderausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes in Dongguang (Hongkong und Macao), Ehrenvorsitzende der Frauenvereinigung der Provinz Guangdong für die Förderung des Austauschs über die Taiwanstraße hinweg, stellvertretende Vorsitzende der Houjie-Zweigstelle der Dongguan Waishang Investment Enterprise Association und Ehrenvorsitzende der Overseas Friendship Association of Dongguan.

Frau Chong ist derzeit Sondervertreterin von Shenzhen der Delegierten der All-China Women's Federation Hong Kong und stellvertretende Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses der Guangdong Provincial Association for the Promotion of Exchanges Across Taiwan Straits. Das Unternehmen gab außerdem den Rücktritt des unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktors bekannt. Dr. Vincent Cheng (Dr. Cheng') und Dr. Miao Bo (Dr. Miao') haben aus persönlichen Erwägungen beschlossen, das Datum seines Rücktritts auf den 23. Februar 2023 zu verschieben.

Dr. Cheng wird sein Amt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 23. Februar 2023 aufgrund seiner anderen geschäftlichen Verpflichtungen niederlegen. Mit seinem Rücktritt hat Dr. Cheng auch seine Tätigkeit als Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses mit Wirkung zum 23. Februar 2023 beendet. Dr. Cheng hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Dr. Miao wird sein Amt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 23. Februar 2023 aufgrund seiner anderen geschäftlichen Verpflichtungen niederlegen. Mit seinem Rücktritt hat Dr. Miao auch sein Amt als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses mit Wirkung vom 23. Februar 2023 niedergelegt. Dr. Miao hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Verwaltungsrat hat bekannt gegeben, dass Herr Chow Chi Wing (Herr Chow) aufgrund anderer persönlicher Verpflichtungen mit Wirkung vom 23. Februar 2023 als Company Secretary des Unternehmens zurückgetreten ist und nicht mehr als Bevollmächtigter des Unternehmens und als Bevollmächtigter des Unternehmens für die Entgegennahme von Zustellungen oder Mitteilungen in Hongkong gemäß Teil 16 der Companies Ordinance tätig ist. Herr Chow hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es nichts gibt, was im Zusammenhang mit seinem Rücktritt der Börse oder den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand hat außerdem bekannt gegeben, dass Herr Leung Man Kit (`Herr Leung') mit Wirkung vom 23. Februar 2023 zum Gesellschaftssekretär und Bevollmächtigten anstelle von Herrn Chow ernannt worden ist.

Herr Leung ist ein Fellow Certified Public Accountant des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants sowie ein Fellow Member of the Association of International Accountants, Fellow Member of the Taxation Institute of Hong Kong und außerdem ein Associate Member of The Society of Chinese Accountants and Auditors. Er erwarb einen Master of Business Administration in Finanzmanagement an der University of Hull in Großbritannien. Herr Leung verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuern bei verschiedenen börsennotierten und privaten Unternehmen in Hongkong und der VR China.