Fresenius Medical Care : Brief

Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Hauptversammlung 2024 an die Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im ersten Jahr als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG danke ich Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und Ihr anhaltendes Interesse an unserem Unternehmen. Ich freue mich darauf, zusammen mit den Kolle- ginnen und Kollegen im neuen Aufsichtsrat Ihre Interessen zu vertreten und Fresenius Medical Care dabei zu unterstützen, als weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen die Zukunft der Nieren- behandlung weiter zu gestalten.

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück, das die Fresenius Medical Care AG erfolgreich abgeschlossen hat. Anhaltende geopolitische Konflikte und ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld haben das vergangene Jahr geprägt und damit auch den Gesundheitsmarkt beeinflusst. Inmitten dieser Veränderungen hat Fresenius Medical Care die für das Geschäftsjahr 2023 gesetzten Ziele sogar übertroffen. Dazu hat das Unternehmen ein neues Betriebsmodell und die zugehörige trans- parente Finanzberichterstattung implementiert sowie die Transformation und die Optimierung des Portfolios konsequent vorangetrieben. Der Rechtsformwechsel und die Dekonsolidierung aus dem Fresenius-Konzern waren ein historischer Schritt, der dem Unternehmen mehr Flexibilität und Autonomie verschafft und Ihre Rolle als Anteilseigner stärkt.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Führungsteam und den Mit- arbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche Arbeit in einem heraus- fordernden Jahr. Martin Fischer als neuer Finanzvorstand und Craig Cordola als neuer CEO Care Delivery gratuliere ich herzlich zu ihrer Bestellung in den Vorstand, genauso wie Dr. Jörg Häring, der ab dem 1. Juni dieses Jahres das neue Vorstandsressort Recht, Compliance und Personal leiten wird. Mein Dank gilt auch dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied William Valle, der viele Jahre das Unternehmen mitgeprägt hat. Mit diesen Veränderungen wird Fresenius Medical Care nun von einem international erfahrenen und schlagkräftigen Vorstandsteam angeführt.

Michael Sen

Vorsitzender

des Aufsichtsrats

2	BRIEF ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER
FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Hauptversammlung als

Präsenzveranstaltung

Wie bereits unsere außerordentliche Hauptversammlung am 14. Juli 2023 findet auch die kommende ordentliche Hauptversammlung 2024 wieder als Präsenz- veranstaltung im Congress Center Messe Frankfurt statt. Neben der alten Tradition der persönlichen Begegnung und dem direkten Dialog führen wir gerne eine noch junge Tradition fort: Die Rede der Vorstandsvorsitzenden Helen Giza wird vor der Hauptversammlung auf der Internetseitedes Unternehmens veröffent- licht, damit Sie sich mit den Inhalten bereits im Vorfeld vertraut machen können.

Auf der anstehenden Jahreshauptversammlung handelt es sich bei vielen Tagesordnungspunkten um Standardthemen. Zur Abstimmung stehen neben dem Bericht über die Vorstandsvergütung für das vergangene Jahr unter ande- rem das zukünftige Vergütungssystem für den Vorstand sowie die zukünftige Vergütung für den Aufsichtsrat. Ausführliche Informationen zu allen Tages­ ordnungspunkten finden Sie in der Einladungzur Hauptversammlung, die am 28. März 2024 veröffentlicht wurde.

Im Folgenden möchte ich Ihnen weitere Informationen und Hintergründe für die

Entscheidungen des Aufsichtsrats geben und bitte bei den entsprechenden

Tagesordnungspunkten auf der Hauptversammlung um Ihre Unterstützung.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung im vergangenen Jahr hatten Sie mit großer Mehrheit dem Rechtsformwechsel zugestimmt und die vier Anteils- eignervertreterinnen und -vertreter in den Aufsichtsrat der neuen Fresenius Medical Care AG gewählt. Die Fresenius SE & Co. KGaA, die rund 32,2 % der Anteile an der Gesellschaft hält, schickte auf Grundlage ihres Entsendungs- rechts zwei weitere Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat. Mit der Eintra- gung in das Handelsregister am 30. November 2023 trat der der neue Aufsichtsrat sein Amt an.

Der Rechtsformwechsel hat auch zur Folge, dass der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG nach anderen gesetzlichen Bestimmungen zusammenzusetzen ist als zuvor. Der Aufsichtsrat besteht nunmehr aus zwölf Mitgliedern, aus sechs Anteilseignervertreterinnen und -vertretern sowie aus sechs Arbeitnehmervertre- terinnen und -vertretern.

Die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaft werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr von 2024 gemäß den gesetzlichen Vorgaben durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewählt. Auf Antrag des Vorstands der Gesellschaft wurden durch Beschluss des Amtsgerichts Hof (Saale) mit Wirkung zum 26. Januar 2024 sechs Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in den Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht damit bereits jetzt aus der gesetzlich und satzungsgemäß vorgeschriebenen Anzahl von Mitgliedern, die die einzelnen Gruppen der Anteilseigner und Arbeitnehmer vertreten. Die gerichtliche Bestellung bleibt bis zum Abschluss der Wahl durch die Belegschaft von Fresenius Medical Care in Deutschland wirksam.

Ich danke den im Jahr 2023 ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats herzlich für ihr Engagement, ihre Energie und ihre Ideen. Allen neuen Mitgliedern wünsche ich viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit zum Wohl von Fresenius Medical Care.

3	BRIEF ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER
FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Vergütung für den Aufsichtsrat

Die Hauptversammlung hat mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen und hat dies zuletzt am 27. August 2020 getan. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll mit Wirkung zum 1. Juli 2024 angepasst und insgesamt moderat erhöht werden. So soll den gestiegenen Anforderungen an die Aufgaben des Aufsichtsrats und bestimmter Ausschüsse sowie dem höheren zeitlichen Aufwand für die Aufsichtsratstätig- keit Rechnung getragen werden. Zugleich soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen im Wettbewerb um qualifizierte Aufsichtsratskandidatinnen und -kandidaten wettbewerbsfähig bleibt.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist Bestandteil der Einberufung zur Hauptver- sammlung. Hierfür bitte ich Sie um Ihre Zustimmung.

Vergütungsbericht und Vergütungs- system für den Vorstand

Die Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. August 2020 hatte das bisherige Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands (Vergütungssystem 2020+) gebilligt. Das Vergütungssystem 2020+ bildet auch die Grundlage für den geprüf- ten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023, den wir der Hauptversammlung zur Billigung vorlegen. Der Vergütungsbericht einschließlich des Prüfungsver- merks des Abschlussprüfers ist Bestandteil der Einberufung zur Hauptversamm- lung und ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich.

Nach umfänglicher Beratung hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im März 2024 die Weiterentwicklung des bestehenden Vergütungssystems der Mitglieder des Vorstands mit Wirkung vom 1. Januar 2024 an beschlossen (Vergütungssystem 2024+). Das Vergütungssystem 2024+, das wir Ihnen in der diesjährigen Haupt- versammlung zur Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 9 zur Abstim- mung vorlegen, basiert auf dem Vergütungssystem 2020+ und entwickelt dieses ganzheitlich fort. Die im Vergütungssystem 2024+ erfolgten Anpassungen ori- entieren sich dabei im Wesentlichen an drei Elementen:

• Anpassung an das neue Betriebsmodell von Fresenius Medical Care basierend auf den globalen Geschäftssegmenten Care Delivery und Care Enablement
• Effektive Unterstützung der Unternehmensstrategie und Schaffung von Anreizen für nachhaltiges und profitables Wachstum
• Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt und einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen

Dabei haben wir Ihre Rückmeldungen und Anregungen sowie weiterer Stakeholder entsprechend berücksichtigt. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass die Anpassungen des Vorstandsvergütungssystems unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur langfristi- gen Strategie von Fresenius Medical Care leisten und im Einklang mit den Inte- ressen der Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft stehen.

Neben den Details zum neuen Vergütungssystem 2024+ haben wir Ihnen in der Einberufung zur Hauptversammlung auch die wesentlichen Unterschiede zum bisherigen Vergütungssystem 2020+ vorgestellt. Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 und das Vergütungssystem 2024+ zu billigen.

4	BRIEF ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER
FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Nachhaltigkeit

2023 hat Fresenius Medical Care seine Nachhaltigkeitsaktivitäten kontinuierlich ausgeweitet und weitere Fortschritte bei der Erreichung der Ziele in den Berei- chen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gemacht. Dabei kon- zentriert sich das Unternehmen auf drei strategische Bereiche: die Qualität der Versorgung und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern; das beste Team für die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu bilden; und den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Entsprechende Zielvorgaben, wie eine verantwortungsvolle Unternehmenskul- tur und Fortschritte bei der Emissionsreduktion, finden sich im Vergütungssys- tem 2024+. Mit jeweils 20% in der kurzfristigen und in der langfristigen variablen Vergütung des Vorstands gehen messbare Kennzahlen, die sich an den genann- ten strategischen ESG-Bereichen orientieren, in die Vergütung ein.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass die oder der Vorsit- zende des Prüfungsausschusses besondere Kenntnisse im Bereich ESG und den entsprechenden regulatorischen Anforderungen haben soll. Der Vorsit- zende des Prüfungsausschusses, Herr Dr. Marcus Kuhnert, steht Aktionärin- nen und Aktionären sowie anderen Stakeholdern im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch als Ansprechpartner des Aufsichtsrats für Gespräche zu ESG-Themen zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang erörtert der Prüfungsausschuss insbesondere den Fortschritt der Gesellschaft bei der Verfolgung der globalen Nachhaltigkeits­ aktivitäten und -ziele sowie die regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit bzw. ESG-Reporting. Die Wahl des Abschlussprüfers unter Tagesordnungspunkt 7 umfasst auch die Prüfung der Nachhaltigkeitsbericht- erstattung für das Geschäftsjahr 2024.

Dividende

Im Jahr 2023 hat Fresenius Medical Care an seiner disziplinierten Finanzpolitik konsequent festgehalten. Der Free Cashflow stiegt im Jahresvergleich signifi- kant an. Das Unternehmen konnte die Mittel zu einer Reduktion der Nettofinanz- schulden und des Nettoverschuldungsgrades nutzen.

Für das Geschäftsjahr 2023 schlägt der Vorstand Ihnen eine Dividende von 1,19 EUR je Aktie vor. Das entspricht einer Anhebung um 6% gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend der Dividendenpolitik orientiert sich die Ausschüttung der Dividende an der Entwicklung des Konzernergebnisses ohne Sondereffekte.

Der Aufsichtsrat hat dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zuge- stimmt und empfiehlt die entsprechende Beschlussfassung unter Tagesord- nungspunkt 2.

Fresenius Medical Care betreut über 332.000 Dialysepatientinnen und -patien- ten weltweit in knapp 4.000 eigenen Dialysezentren in rund 50 Ländern. Gemes- sen an der Zahl der Patienten betreibt das Unternehmen das weltweit größte Dialysekliniknetz. Mit seinen Produkten versorgt Fresenius Medical Care rund die Hälfte aller Dialysepatientinnen und -patienten weltweit. Die Tätigkeit von Fresenius Medical Care hat also für das Wohlergehen von vielen Menschen große Relevanz.

5	BRIEF ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER
FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Das Unternehmen hat 2023 genutzt, um eine solide Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum für das laufende und die kommenden Jahre zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass das Führungsteam um die Vorstandsvorsitzende Helen Giza gemeinsam mit 120.000 hervorragenden und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die großen Aufgaben von heute und morgen mit Erfolg meistert.

Im Namen des Aufsichtsrats freue ich mich, Sie auf der Hauptversammlung am

16. Mai 2024 im Congress Center Messe in Frankfurt am Main persönlich zu begrüßen.

Bad Homburg v. d. Höhe, im April 2024

Ihr

M I C H A E L S E N

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Fresenius Medical Care AG