Georg Fischer : Beschlussprotokoll

Beschlussprotokoll

19. April 2023

Datum	19. April 2023
Ort	Schaffhausen

Corporate Secretary

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Switzerland

1. [phone]
   [e-mail] georgfischer.com

Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,

19. April 2023, 15:00 - 15:30 Uhr, Schaffhausen

1 Formelles

Vorsitz	Yves Serra, Präsident des Verwaltungsrats;
Stv. Vorsitz	Hubert Achermann, Vizepräsident des Verwaltungsrates;
Protokollführer	Roland Gröbli, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmenzähler	Martin Bisig, Vizedirektor Schaffhauser Kantonalbank, Nina Tosi,
	Leiterin der Credit Suisse Schaffhausen; Beat Stöckli, Vorsitzen-
	der der Geschäftsleitung der Ersparniskasse Schaffhausen.
Unabhängiger	weber, schaub & partner ag, vertreten durch Rechtsanwalt
Stimmrechtsvertreter	lic. iur. LL.M. Christoph J. Vaucher;
Revisionsstelle	PwC AG, Zürich, vertreten durch Beat Inauen;
Versand der Einladung	21. März 2023

1. Präsenz
   Um 15:00 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 705 Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 940'256 Aktienstimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 33'157'603 Aktien- stimmen. Diese Präsenz entsprach 57.57% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.
2. Beschlüsse Siehe Beilage 1.
   Für das Beschlussprotokoll:
   Roland Gröbli Generalsekretär
   Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalver- sammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stim- menzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 126. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen ebenfalls auf www.georgfischer.compubliziert.

Protokoll	Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	19. April 2023
Seite	2/5

Beilage 1: Beschlüsse

Vertretene

Enthaltungen

Massgebende

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Beschluss

Stimmen

Stimmen

1.1 Jahresbericht

Prozent

99.92%

0.08%

Genehmigt.

Stimmen

33'948'862

146'330

33'802'532

33'777'036

25'496

1.2 Vergütungsbericht

Prozent

84.78%

15.22%

Genehmigt.

Stimmen

34'068'054

475'230

33'592'824

28'478'834

5'113'990

2. Verwendung Bilanzgewinn

Prozent

99.86%

0.14%

Genehmigt.

Stimmen

34'085'698

47'200

34'038'498

33'991'875

46'623

3. Entlastung

Prozent

99.58%

0.42%

Genehmigt.

Stimmen

33'712'719

204'726

33'507'993

33'366'101

141'892

4.1. Allgemeine Änderungen Ak-

tienrecht

Prozent

92.38%

7.62%

Genehmigt.

Stimmen

34'026'043

81'754

33'944'289

31'357'734

2'586'555

4.2 Schaffung Kapitalband

Prozent

95.68%

3.58%

Genehmigt.

Stimmen

34'123'796

34'123'796

32'649'648

1'221'632

Protokoll	Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	19. April 2023
Seite	3/5

4.3. Option Virtuelle GV

Prozent

71.02%

28.98%

Genehmigt.

Stimmen

33'979'962

191'708

33'788'254

23'996'418

9'791'836

5. Wiederwahl von Hubert Acher-

mann

Prozent

99.39%

0.61%

Gewählt.

Stimmen

34'074'107

67'786

34'006'321

33'800'463

205'858

5. Wiederwahl von Peter Hackel

Gewählt.

Prozent

99.84%

0.16%

Stimmen

34'070'907

85'790

33'985'117

33'931'070

54'047

5. Wiederwahl von Roger

Gewählt.

Michaelis

Prozent

99.30%

0.70%

Stimmen

34'074'592

101'891

33'972'701

33'735'822

236'879

Gewählt.

5. Wiederwahl von Eveline Saup-

per

Prozent

99.54%

0.46%

Stimmen

33'996'067

70'710

33'925'357

33'768'305

157'052

Gewählt.

5. Wiederwahl von Ayano

Senaha

Prozent

99.66%

0.34%

Gewählt.

Stimmen

33'994'247

82'299

33'911'948

33'797'210

114'738

5. Wiederwahl von Yves Serra

Prozent

97.15%

2.85%

Gewählt.

Stimmen

33'994'787

205'675

33'789'112

32'824'654

964'458

Protokoll	Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	19. April 2023
Seite	4/5

5. Neuwahl von Monica de Vir-

giliis

Prozent

81.09%

18.91%

Gewählt.

Stimmen

33'986'627

103'919

33'882'708

27'476'110

6'406'598

5. Neuwahl von Michelle Wen

Prozent

99.45%

0.55%

Gewählt.

Stimmen

34'069'527

113'984

33'955'543

33'770'375

185'168

6.1 Wiederwahl des Präsidenten

des Verwaltungsrats: Yves Serra

Prozent

97.28%

2.72%

Gewählt.

Stimmen

34'095'254

118'723

33'976'531

33'053'848

922'683

6.2 Wiederwahl von Roger Mi-

chaelis (Compensation Commit-

tee)

Prozent

98.67%

1.33%

Gewählt.

Stimmen

34'057'114

155'173

33'901'941

33'449'443

452'498

6.2 Wiederwahl von Eveline

Saupper (Compensation Com-

mittee)

Prozent

97.75%

2.25%

Gewählt.

Stimmen

34'056'974

118'943

33'938'031

33'173'980

764'051

6.2 Neuwahl von Michell Wen

(Compensation Committee)

Prozent

98.92%

1.08%

Gewählt.

Stimmen

34'058'574

147'141

33'911'433

33'544'989

366'453

7. Vergütung Verwaltungsrat

Prozent

96.89%

3.11%

Genehmigt.

Stimmen

34'051'606

433'070

33'618'536

32'574'559

1'043'977

8. Vergütung Konzernleitung

Prozent

96.14%

3.86%

Genehmigt.

Stimmen

34'110'694

286'427

33'824'267

32'518'114

1'306'153

Protokoll	Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	19. April 2023
Seite	5/5

9. Wiederwahl der Revisions-

stelle: PwC (Pricewaterhouse-

Coopers AG)

Prozent

97.75%

2.25%

Gewählt.

Stimmen

34'094'376

67'089

34'027'287

33'263'270

764'017

10. Wiederwahl des unabhängi-

gen Stimmrechtsvertreters

Prozent

99.89%

0.11%

Gewählt.

Stimmen

34'063'026

39'587

34'023'439

33'985'486

37'953