Ordentliche Hauptversammlung der InTiCa Systems SE am 24. Juli 2024
Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)
Art der Angabe | Information | ||
A. Inhalt der Mitteilung | |||
A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses | INTICA_oHV2024 | ||
A2 Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung; NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | |||
B1 ISIN | DE0005874846 | ||
B2 Name des Emittenten | InTiCa Systems SE | ||
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||
C1 Datum der Hauptversammlung | 24. Juli 2024 | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724 | |||
C2 Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
C3 Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz | ||
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benann- | |||
ten Stimmrechtsvertreters) | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET | |||
C4 Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: | ||
Spitalhofstr. 94, 94032 Passau. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. | |||
URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und | |||
Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: | |||
https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung unter dem Punkt Haupt- | |||
versammlung 2024 | |||
C5 Aufzeichnungsdatum | 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240702, 22:00 Uhr UTC (Record Date) | |||
C6 Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl | |||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (ISO 20022: EVOT) | |||
Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung | |||
ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter | |||
https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | |||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teil- | Anmeldung zur Hauptversammlung bis 17. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
nahme festgelegte Frist | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240717, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | ||
zeit) | |||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Ab- | Für die Stimmabgabe über das passwortgeschützte HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstim- | ||
stimmung (hier: für die Stimmabgabe durch | mung am 24. Juli 2024 | ||
elektronische Briefwahl) | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, bis zum Beginn der Abstimmung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung | |||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung durch | |
• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |||
Stimmrechtsvertreter | |||
• Erteilung von Vollmacht und ggf. - wenn gewünscht - Weisungen an einen Interme- | |||
diär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a | |||
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den | |||
Intermediären gleichgestellte Person | |||
• Erteilung von Vollmacht an Dritte (ggf. mit Weisungserteilung) | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (ISO 20022: PRXY) | |||
Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung | |||
ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter | |||
https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | |||
Art der Angabe | Information | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teil- | Anmeldung zur Hauptversammlung bis 17. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
nahme festgelegte Frist | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240717, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | ||
zeit) | |||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Ab- | Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |
stimmung (hier: für die Bevollmächtigung) | Stimmrechtsvertreter per Post, E-Mail oder Telefax: 23. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240723, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | |||
zeit) | |||
Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten | |||
Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstim- | |||
mung am 24. Juli 2024 | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, bis zum Beginn der Abstimmung | |||
Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) per Post, E-Mail oder Te- | |||
lefax: 23. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240723, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | |||
zeit) | |||
Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) über das passwortge- | |||
schützte HV-Portal und per E-Mail: Bis zum Beginn der Abstimmung am 24. Juli 2024 | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, bis zum Beginn der Abstimmung | |||
Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: | |||
In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung | |||
jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein. Andere Bevollmächtigte als | |||
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Stimmen nur durch elekt- | |||
ronische Briefwahl abgeben. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte | |||
durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung vo- | |||
raus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2. in diesem Block D. | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 1 | |
punkts | |||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der InTiCa Systems SE, des Lagebe- | |
richts, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts, des erläutern- | |||
den Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Be- | |||
richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die | |||
Hauptversammlung | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | |
4. | Abstimmung | Keine | |
5. | Alternative Optionen zur Stimmabgabe | N/A | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 2 | |
punkts | |||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Verwendung des Bilanzgewinns | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG) | |||
5. | Alternative Optionen zur Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST) | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 3 | |
punkts | |||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
2 |
Art der Angabe | Information | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG) | ||
5. | Alternative Optionen zur Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST) | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 4 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG) | ||
5. | Alternative Optionen zur Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST) | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 5 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG) | ||
5. | Alternative Optionen zur Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST) | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 6 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung |
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV (ISO 20022: ADVI) | ||
5. | Alternative Optionen zur Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG) |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 23. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240623, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | ||
zeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt (§ 126 AktG) |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 09. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240709, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | ||
zeit) | ||
Gegenanträge können auch während der Hauptversammlung im Rahmen des Rederechts | ||
im Wege der Videokommunikation gestellt werden. | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG) |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 09. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240709, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | ||
zeit) | ||
Wahlvorschläge können auch während der Hauptversammlung im Rahmen des Rederechts | ||
im Wege der Videokommunikation gestellt werden. | ||
3
Art der Angabe | Information |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1bis 4 Aktiengesetz
1. | Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen durch ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre |
Bevollmächtigten zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kom- | ||
munikation | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 18. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240718, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Welt- | ||
zeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG | ||
1. | Gegenstand der Frist | Rederecht in der Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zu- |
geschaltete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Wege der Videokommunikation über | ||
das passwortgeschützte HV-Portal | ||
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach | ||
§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 AktG. | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24. Juli 2024, während der Hauptversammlung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, während der Hauptversammlung | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG | ||
1. | Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht in der Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und |
ihre Bevollmächtigten im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte HV- | ||
Portal | ||
Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festlegen wird, | ||
dass das Auskunftsrecht nach § 131 AktG ausschließlich im Wege der Videokommunikation, | ||
d.h. im Rahmen der Ausübung des Rederechts, ausgeübt werden kann. | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24. Juli 2024, während der Hauptversammlung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, während der Hauptversammlung | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse | ||
1. | Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung durch ordnungsge- |
mäß angemeldete und zu der Hauptversammlung elektronisch zugeschaltete Aktionäre und | ||
ihre Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortge- | ||
schützte HV-Portal | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 24. Juli 2024, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, ab Eröffnung der Hauptversamm- | ||
lung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet
1. | Gegenstand der Frist | Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet über das passwort- |
geschützte HV-Portal unter | ||
https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24. Juli 2024 |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724 | ||
Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch | ||
den Versammlungsleiter | ||
Passau, im Juni 2024
InTiCa Systems SE
Der Vorstand
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InTiCa Systems AG published this content on 14 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2024 10:18:01 UTC.