Die Min Fu International Holding Limited hat die folgenden Änderungen bekannt gegeben: Herr Ning Jie ("Herr Ning") ist als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten und hat seine Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss, im Vergütungsausschuss und im Nominierungsausschuss des Unternehmens aufgrund seiner persönlichen Arbeitsverhältnisse mit Wirkung zum 1. August 2023 beendet. Herr Ning hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Ning seinen aufrichtigen Dank für seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmen während seiner Amtszeit auszusprechen.

Frau Du Li ("Frau Du") wurde mit Wirkung vom 1. August 2023 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt. Frau Du ist 45 Jahre alt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Hotelmanagement in der Volksrepublik China. Seit Juni 2017 ist sie General Manager des Hongjiang Hotels im Tianhe Bezirk von Guangzhou.

Sie erwarb im Juli 1999 ein Diplom in Sekretariatswesen (Chinesisch) am Guangdong Institute of Public Administration* und im Juni 2002 ein Diplom in internationalem Handel am Seneca College. Frau Du hat eine Ernennungsurkunde mit dem Unternehmen abgeschlossen, gemäß der sie für eine anfängliche Amtszeit von drei Jahren, beginnend am 1. August 2023, ernannt wurde. Frau Du hat das Recht, ihre Ernennung jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich zu kündigen.

Ihre Ernennung unterliegt der normalen Pensionierung und der Wiederwahl durch die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens. Frau Du hat Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar von 30.000 HKD pro Jahr, das vom Vergütungsausschuss unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten, der Vergütungspolitik des Unternehmens und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wurde. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass nach der Ernennung von Frau Du und dem Rücktritt von Herrn Ning die Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse mit Wirkung vom 1. August 2023 wie folgt geändert wurde: (i) Herr Ning ist nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses, und Frau Du wurde zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt.