New Hope Service Holdings Limited gibt bekannt, dass Herr Zhang Minggui, ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, der Vorsitzende des Verwaltungsrats und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses der Gesellschaft, und Frau Huang Kun, ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft, ihren Rücktritt von ihren jeweiligen oben genannten Positionen mit Wirkung zum 22. März 2023 eingereicht haben, da sie sich mehr Zeit für ihre anderen geschäftlichen und persönlichen Angelegenheiten nehmen möchten. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Herr Jiang Mengjun, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, von seinem Amt als Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens zurückgetreten ist und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und zum Vorsitzenden des Nominierungsausschusses ernannt wurde, während Frau Wu Min, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung vom 22. März 2023 zur stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats und zum Mitglied des Vergütungsausschusses ernannt wurde. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Herr Liu Xu mit Wirkung vom 22. März 2023 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses und Frau Zhang Wei zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurden.

Herr Liu, 42 Jahre alt, ist derzeit Vizepräsident der New Hope Investment Group Co. Ltd. seit Januar 2020 und ist in erster Linie für die Unterstützung der Vorstandsvorsitzenden bei der Portfolio- und Geschäftsstrategie sowie für den Aufbau neuer Geschäfte verantwortlich. Von August 2017 bis Oktober 2019 war er als Global Chief Strategy Officer und General Manager der Abteilung Business Excellence & Transformation bei Asia Pulp & Paper Co.

Ltd. und war für die globale mittel- und langfristige strategische Planung und die Umsetzung wichtiger geschäftlicher Veränderungen verantwortlich. Von Januar 2015 bis Juli 2017 war er Vizepräsident von Siemens Ltd. in China und geschäftsführender Partner der Niederlassung Greater China von Siemens Management Consulting, verantwortlich für die Planung und Umsetzung wichtiger strategischer Projekte im Großraum China. Von Februar 2010 bis Dezember 2014 war er als Projektmanager bei Siemens Ltd. in China tätig.

Von Juli 2007 bis Dezember 2009 war er als Associate bei McKinsey & Company tätig. Von November 2004 bis Juni 2007 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Imperial College London tätig. Herr Liu erwarb im Juli 2002 seinen Bachelor of Engineering an der Tsinghua Universität.

Im September 2004 erwarb er seinen Master of Science am Imperial College London. Im Juni 2006 erwarb er das Diploma of Graduate in Economics an der London School of Economics and Political Science. Im Juni 2007 erlangte er den Doktortitel der Philosophie am Imperial College London.

Frau Zhang, 37 Jahre alt, ist seit März 2022 als General Manager of Finance der New Hope Investment Group Co. Ltd. seit März 2022 und ist hauptsächlich für das Finanzmanagement und die Finanzanalyse verantwortlich. Von März 2021 bis März 2022 war sie als Finanzanalystin der New Hope Group Co.

Ltd. verantwortlich für die Finanzanalyse von Investitionsprojekten. Von Februar 2020 bis Februar 2021 war sie als Leiterin des Vorstandsbüros von Future Investment Co., Ltd. für die Koordination der Vorstandssitzung und die Kommunikation mit den Hauptaktionären zuständig. Von November 2017 bis Januar 2020 war sie als Finanzmanagerin bei New Hope Group Co.

Ltd. und war für die Finanzanalyse und die Verwaltung der Vermögenswerte zuständig. Von September 2010 bis Oktober 2017 arbeitete sie bei Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP und war dort zuletzt als Audit Manager tätig. Der Vorstand gibt ferner bekannt, dass Frau Zhao Xiaoxing ("Frau Zhao") ihren Rücktritt als Co-Sekretärin des Unternehmens mit Wirkung zum 22. März 2023 eingereicht hat, da sie sich mehr Zeit für ihre anderen persönlichen Angelegenheiten nehmen möchte.

Frau Zhao hat bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären oder der Börse zur Kenntnis gebracht werden muss. Nach dem Rücktritt von Frau Zhao wurde Herr Li Hongjia mit Wirkung vom 22. März 2023 mit Unterstützung von Herrn Lau Kwok Yin (der "Herr Lau"), dem anderen gemeinsamen Gesellschaftssekretär des Unternehmens, der über die in Regel 3.28 geforderte akademische Qualifikation verfügt, zum gemeinsamen Gesellschaftssekretär des Unternehmens ernannt und wird nach dem Rücktritt von Frau Zhao im Amt bleiben. Die biographischen Daten von Herrn Li und Herrn Lau sind im Folgenden aufgeführt: Herr Li, 36 Jahre alt, wurde am 1. Februar 2023 zum stellvertretenden Geschäftsführer des Unternehmens ernannt und ist in erster Linie für die Vorstandsangelegenheiten und den Kapitalmarkt, das Branding, Investitionen und M&A sowie die Rechts- und Prüfungsangelegenheiten des Unternehmens verantwortlich.

Herr Li verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensrecht und Compliance. Von Juli 2011 bis März 2016 und von März 2016 bis März 2018 arbeitete Herr Li als Rechtsberater bei der China Evergrande Group und der China Fortune Land Development Co. Ltd. und war dort für die Unternehmensführung, Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Vorschriften verantwortlich.

Von März 2018 bis Januar 2023 arbeitete Herr Li als General Manager des Legal Compliance Center von Sichuan New Hope Property Development Co. Ltd. und war für die Bereiche Investitionen und Finanzen, Risikomanagement und Compliance sowie Streitbeilegung zuständig. Herr Li erwarb im Juli 2008 den Bachelor in Rechtswissenschaften an der Zhongnan University of Economics and Law und im Juni 2011 den Master in Rechtswissenschaften an der Renmin University of China.

Herr Li besitzt das vom Justizministerium der Volksrepublik China ausgestellte Legal Professional Qualification Certificate und das von der China Enterprise Directors Association ausgestellte Corporate Compliance Officer Certificate. Herr Lau, 37 Jahre alt, wurde im Dezember 2020 zum gemeinsamen Unternehmenssekretär des Unternehmens ernannt. Herr Lau ist Assistant Vice President der SWCS Corporate Services Group (Hong Kong) Limited (früher bekannt als SW Corporate Services Group Limited).

Er verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Secretarial Services, Finanzen und Bankgeschäfte. Er hat einen Bachelor of Business Administration in Rechnungswesen und Finanzen von der University of Hong Kong. Herr Lau ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, Chartered Financial Analyst und Fellow Member des Hong Kong Chartered Governance Institute und des Chartered Governance Institute.