Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Noratis AG 2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: afc057a43418ef11b53400505696f23c | ||
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A2E4MK4 |
2. | Name des Emittenten | Noratis AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 09.07.2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: |
Kongresszentrum Bad Homburg v.d.H., Landgraf-Friedrich-Saal 3, Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg | ||
v.d.H. | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 18.06.2024, 0:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Record Date Inhaberaktien: 20240617, 22:00 | ||
Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | www.noratis.de/investor-relations/ |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Persönlich vor Ort am 09.07.2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240709, 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren | ||
Ende | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte (Dritte) | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Bevollmächtigte |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX | ||
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Persönlich vor Ort am 09.07.2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240709, 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren | ||
Ende | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte (Stimmrechtsvertreter) | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten |
Stimmrechtsvertreter | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief oder E-Mail bis zum |
08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) oder b) Vor Ort am 09.07.2024 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum | ||
Beginn der Abstimmungen c) über das InvestorPortal bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240708, 22:00 Uhr (koordinierte Weltzeit) (Brief und E-Mail), 24:00 Uhr (koordinierte Weltzeit) | ||
(InvestorPortal) oder vor Ort bis zum Beginn der Abstimnungen | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Noratis AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. |
Dezember 2023, des Lageberichts für die Noratis AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats | ||
für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
Tabelle3 EU DVO
4. Abstimmung | Ohne Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: --- | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | --- |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: --- | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; Igor Christian |
Bugarski | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; André Speth |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Joachim |
von Bredow | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; Dr. Florian |
Stetter | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.3 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Dr. Hans- |
Jörg Bergler | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL |
Tabelle3 EU DVO
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.4
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.4 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Dr. |
Henning Schröer | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.5 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Christof |
Scholl | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.6 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Michael |
Nick | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines |
neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über | ||
die entsprechende Änderung von Ziffer 4 der Satzung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung mit gleichzeitiger Erteilung einer |
neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, | ||
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der | ||
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/I mit | ||
gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024/I) sowie über die | ||
entsprechenden Satzungsänderungen | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
Tabelle3 EU DVO
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Hans-Jörg Bergler |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Christof Scholl |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung von Ziffer 15 Absatz 15.2 Satz 2 der Satzung |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung von Ziffer 10 Absatz 10.3 Satz 1 der Satzung |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 14.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240614, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | ||
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Gegenantrags zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240624, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Wahlvorschlags |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240624, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | ||
1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 09.07.2024 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240709, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung |
Tabelle3 EU DVO
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG
1. | Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des |
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 09.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte |
im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709, ab Eröffnung der Hauptversammlug bis | ||
zur Schließung der Generaldebatte |
Tabelle3 EU DVO
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Noratis AG published this content on 28 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 May 2024 12:52:06 UTC.