NORATIS AG Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Noratis AG 2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: afc057a43418ef11b53400505696f23c | ||
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A2E4MK4 |
2. | Name des Emittenten | Noratis AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 09.07.2024 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: |
Kongresszentrum Bad Homburg v.d.H., Landgraf-Friedrich-Saal 3, Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg | ||
v.d.H. | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 18.06.2024, 0:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Record Date Inhaberaktien: 20240617, 22:00 | ||
Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | www.noratis.de/investor-relations/ |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Persönlich vor Ort am 09.07.2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240709, 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren | ||
Ende | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte (Dritte) | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Bevollmächtigte |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX | ||
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Persönlich vor Ort am 09.07.2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240709, 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren | ||
Ende | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte (Stimmrechtsvertreter) | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten |
Stimmrechtsvertreter | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20240702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief oder E-Mail bis zum |
08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) oder b) Vor Ort am 09.07.2024 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum | ||
Beginn der Abstimmungen c) über das InvestorPortal bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240708, 22:00 Uhr (koordinierte Weltzeit) (Brief und E-Mail), 24:00 Uhr (koordinierte Weltzeit) | ||
(InvestorPortal) oder vor Ort bis zum Beginn der Abstimnungen | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Noratis AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. |
Dezember 2023, des Lageberichts für die Noratis AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats | ||
für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
Tabelle3 EU DVO
4. Abstimmung | Ohne Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: --- | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | --- |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: --- | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; Igor Christian |
Bugarski | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3.2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; André Speth |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Joachim |
von Bredow | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; Dr. Florian |
Stetter | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.3 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Dr. Hans- |
Jörg Bergler | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL |
Tabelle3 EU DVO
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.4
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.4 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Dr. |
Henning Schröer | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.5 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Christof |
Scholl | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4.6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.6 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Michael |
Nick | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines |
neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über | ||
die entsprechende Änderung von Ziffer 4 der Satzung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung mit gleichzeitiger Erteilung einer |
neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, | ||
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der | ||
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/I mit | ||
gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024/I) sowie über die | ||
entsprechenden Satzungsänderungen | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
Tabelle3 EU DVO
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.1 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Hans-Jörg Bergler |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.2 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Christof Scholl |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung von Ziffer 15 Absatz 15.2 Satz 2 der Satzung |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung von Ziffer 10 Absatz 10.3 Satz 1 der Satzung |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.noratis.de/investor-relations/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 14.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240614, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag | ||
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Gegenantrags zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240624, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Wahlvorschlags |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240624, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | ||
1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 09.07.2024 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | ||
2018/1212: 20240709, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung |
Tabelle3 EU DVO
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG
1. | Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des |
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 09.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte |
im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709, ab Eröffnung der Hauptversammlug bis | ||
zur Schließung der Generaldebatte |
Tabelle3 EU DVO
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Noratis AG published this content on 27 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 June 2024 10:21:22 UTC.
