Ordentliche Hauptversammlung der
PSI Software SE
am Freitag, dem 26. Juli 2024, um 10:00 Uhr MESZ
Angaben nach Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212
Die folgende Übersicht beinhaltet die Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("DVO"). Ausführliche Informationen insbesondere zur Tagesordnung, zu den Beschluss- vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Stimmrechts- ausübung durch Bevollmächtigte sowie zu den einzelnen Aktionärsrechten entnehmen Sie bitte der Ein- berufungsunterlage, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht und überdies auf der Internetseite der Ge- sellschaft unter https://www.psi.de/hauptversammlungabrufbar ist.
A. | Inhalt der Mitteilung | |
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | e06ac1b5831def11b53500505696f23c |
2. | Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung |
Im Format der DVO: | ||
NEWM | ||
B. | Angaben zum Emittenten | |
1. | ISIN | DE000A0Z1JH9 |
2. | Name des Emittenten | PSI Software SE |
C. | Angaben zur Hauptversammlung | |
1. | Datum der Hauptversammlung | 26. Juli 2024 |
Im Format der DVO: | ||
20240726 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr MESZ |
Im Format der DVO: | ||
8:00 Uhr UTC | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptver- |
sammlung) | ||
Im Format der DVO: | ||
GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ludwig Erhard Haus Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 |
Berlin, Deutschland | ||
- 2 -
5. | Aufzeichnungsdatum (Record Date) | 19. Juli 2024 |
Im Format der DVO: | ||
20240719 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
D. | Teilnahme an der Hauptversammlung - | |
Persönliche Teilnahme | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung vor |
Ort (auch durch bevollmächtigte Dritte) | ||
Im Format der DVO: | ||
PH (auch: PX) | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptver- |
Teilnahme festgelegte Frist | sammlung: | |
19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ | ||
Im Format der DVO: | ||
20240719, 22:00 Uhr UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Am 26. Juli 2024 von der Eröffnung der Abstimmung |
Abstimmung | bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter | |
Im Format der DVO: | ||
20240726, von der Eröffnung der Abstimmung bis zu | ||
ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter | ||
D. | Teilnahme an der Hauptversammlung - | |
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft | ||
benannten Stimmrechtsvertreter | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von |
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch | ||
durch Bevollmächtigte) | ||
Im Format der DVO: | ||
PX | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptver- |
Teilnahme festgelegte Frist | sammlung: | |
19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ | ||
Im Format der DVO: | ||
20240719, 22:00 Uhr UTC | ||
- 3 -
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Abhängig vom Kommunikationsweg: |
Abstimmung | a) | |
Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die | ||
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | ||
per Post oder E-Mail: | ||
25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ | ||
Im Format der DVO: | ||
20240725, 16:00 Uhr UTC | ||
b) | ||
Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der | ||
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das | ||
InvestorPortal: | ||
25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ | ||
Im Format der DVO: | ||
20240725, 16:00 Uhr UTC | ||
c) | ||
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von | ||
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am | ||
Tag der Hauptversammlung vor Ort: | ||
26. Juli 2024, bis zum Beginn der Abstimmung | ||
Im Format der DVO: | ||
20240726, bis zum Beginn der Abstimmung | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 1 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum |
31. Dezember 2023 und des Lageberichts, des gebillig- | ||
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 und | ||
des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Auf- | ||
sichtsrats | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | n/a |
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | n/a |
gabe | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 2.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 2.1 |
punkts | ||
- 4 -
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 - |
Robert Klaffus (Entlastung) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 2.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 2.2 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 - |
Gunnar Glöckner (Entlastung) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 2.3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 2.3 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 - |
Dr. Harald Schrimpf (Vertagung der Entlastung) | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
- 5 -
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 3 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr |
2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 4.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 4.1 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss- |
prüfers für das Geschäftsjahr 2024 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 4.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 4.2 |
punkts | ||
- 6 -
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung |
für das Geschäftsjahr 2024 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 5 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäfts- |
jahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Empfehlender Charakter |
Im Format der DVO: | ||
AV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 6.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 6.1 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Karsten Trippel |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
- 7 -
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 6.2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 6.2 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Professor Dr.-Ing. Ulrich |
Wilhelm Jaroni | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 6.3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 6.3 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Professor Dr. Uwe Hack |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 7.4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 6.4 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Patrick Wittenberg |
- 8 -
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 7 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 7 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
E. | Tagesordnung - | |
Tagesordnungspunkt 8 | ||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungs- | 8 |
punkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Akti- |
enoptionsprogramm 2024), Schaffung eines Bedingten | ||
Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
Im Format der DVO: | ||
BV | ||
- 9 -
5. | Alternative Optionen für die Stimmab- | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
gabe | Im Format der DVO: | |
VF, VA, AB | ||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - | |
Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit | ||
1. | Gegenstand der Frist | Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer |
Minderheit gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, | ||
§ 122 Abs. 2 AktG | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 25. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ |
Im Format der DVO: | ||
20240625, 22:00 Uhr UTC | ||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - | |
Gegenanträge von Aktionären | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären ge- |
mäß § 126 Abs. 1 AktG | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 11. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ |
Im Format der DVO: | ||
20240711, 22:00 Uhr UTC | ||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - | |
Wahlvorschläge von Aktionären | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären |
gemäß § 127 AktG | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 11. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ |
Im Format der DVO: | ||
20240711, 22:00 Uhr UTC | ||
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - | |
Auskunftsrecht | ||
1. | Gegenstand der Frist | Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Juli 2024, ab dem Beginn der Aussprache bis zu |
ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter | ||
Im Format der DVO: | ||
20240726, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer | ||
Beendigung durch den Versammlungsleiter | ||
- 10 -
F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - | |||
Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse | ||||
1. | Gegenstand der Frist | Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversamm- | ||
lungsbeschlüsse | ||||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Juli 2024, vom Beginn der Hauptversammlung | ||
(10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den | ||||
Versammlungsleiter | ||||
Im Format der DVO: | ||||
20240726, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 | ||||
Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Ver- | ||||
sammlungsleiter | ||||
MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit | ||||
UTC = koordinierte Weltzeit | ||||
n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend) | ||||
* * * |
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PSI Software SE published this content on 18 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2024 12:01:09 UTC.