Ordentliche Hauptversammlung der

PSI Software SE

am Freitag, dem 26. Juli 2024, um 10:00 Uhr MESZ

Angaben nach Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212

Die folgende Übersicht beinhaltet die Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("DVO"). Ausführliche Informationen insbesondere zur Tagesordnung, zu den Beschluss- vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Stimmrechts- ausübung durch Bevollmächtigte sowie zu den einzelnen Aktionärsrechten entnehmen Sie bitte der Ein- berufungsunterlage, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht und überdies auf der Internetseite der Ge- sellschaft unter https://www.psi.de/hauptversammlungabrufbar ist.

A.

Inhalt der Mitteilung

1.

Eindeutige Kennung des Ereignisses

e06ac1b5831def11b53500505696f23c

2.

Art der Mitteilung

Einberufung der Hauptversammlung

Im Format der DVO:

NEWM

B.

Angaben zum Emittenten

1.

ISIN

DE000A0Z1JH9

2.

Name des Emittenten

PSI Software SE

C.

Angaben zur Hauptversammlung

1.

Datum der Hauptversammlung

26. Juli 2024

Im Format der DVO:

20240726

2.

Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

8:00 Uhr UTC

3.

Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptver-

sammlung)

Im Format der DVO:

GMET

4.

Ort der Hauptversammlung

Ludwig Erhard Haus Berlin, Fasanenstraße 85, 10623

Berlin, Deutschland

- 2 -

5.

Aufzeichnungsdatum (Record Date)

19. Juli 2024

Im Format der DVO:

20240719

6.

Uniform Resource Locator (URL)

https://www.psi.de/Hauptversammlung

D.

Teilnahme an der Hauptversammlung -

Persönliche Teilnahme

1.

Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung vor

Ort (auch durch bevollmächtigte Dritte)

Im Format der DVO:

PH (auch: PX)

2.

Vom Emittenten für die Mitteilung der

Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptver-

Teilnahme festgelegte Frist

sammlung:

19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240719, 22:00 Uhr UTC

3.

Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Am 26. Juli 2024 von der Eröffnung der Abstimmung

Abstimmung

bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter

Im Format der DVO:

20240726, von der Eröffnung der Abstimmung bis zu

ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter

D.

Teilnahme an der Hauptversammlung -

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

1.

Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch

durch Bevollmächtigte)

Im Format der DVO:

PX

2.

Vom Emittenten für die Mitteilung der

Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptver-

Teilnahme festgelegte Frist

sammlung:

19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240719, 22:00 Uhr UTC

- 3 -

3.

Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Abhängig vom Kommunikationsweg:

Abstimmung

a)

Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

per Post oder E-Mail:

25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240725, 16:00 Uhr UTC

b)

Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das

InvestorPortal:

25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240725, 16:00 Uhr UTC

c)

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am

Tag der Hauptversammlung vor Ort:

26. Juli 2024, bis zum Beginn der Abstimmung

Im Format der DVO:

20240726, bis zum Beginn der Abstimmung

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 1

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

1

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum

31. Dezember 2023 und des Lageberichts, des gebillig-

ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 und

des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Auf-

sichtsrats

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

n/a

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

n/a

gabe

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 2.1

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

2.1

punkts

- 4 -

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 -

Robert Klaffus (Entlastung)

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 2.2

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

2.2

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 -

Gunnar Glöckner (Entlastung)

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 2.3

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

2.3

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 -

Dr. Harald Schrimpf (Vertagung der Entlastung)

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

- 5 -

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 3

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

3

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2023

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 4.1

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

4.1

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-

prüfers für das Geschäftsjahr 2024

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 4.2

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

4.2

punkts

- 6 -

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung

für das Geschäftsjahr 2024

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 5

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

5

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäfts-

jahr 2023

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Empfehlender Charakter

Im Format der DVO:

AV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 6.1

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

6.1

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Karsten Trippel

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

- 7 -

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 6.2

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

6.2

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Professor Dr.-Ing. Ulrich

Wilhelm Jaroni

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 6.3

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

6.3

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Professor Dr. Uwe Hack

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 7.4

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

6.4

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Patrick Wittenberg

- 8 -

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 7

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

7

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

E.

Tagesordnung -

Tagesordnungspunkt 8

1.

Eindeutige Kennung des Tagesordnungs-

8

punkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Akti-

enoptionsprogramm 2024), Schaffung eines Bedingten

Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderung

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.psi.de/Hauptversammlung

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindlicher Charakter

Im Format der DVO:

BV

- 9 -

5.

Alternative Optionen für die Stimmab-

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

gabe

Im Format der DVO:

VF, VA, AB

F.

Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte -

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit

1.

Gegenstand der Frist

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer

Minderheit gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG,

§ 122 Abs. 2 AktG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

25. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240625, 22:00 Uhr UTC

F.

Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte -

Gegenanträge von Aktionären

1.

Gegenstand der Frist

Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären ge-

mäß § 126 Abs. 1 AktG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

11. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240711, 22:00 Uhr UTC

F.

Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte -

Wahlvorschläge von Aktionären

1.

Gegenstand der Frist

Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären

gemäß § 127 AktG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

11. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ

Im Format der DVO:

20240711, 22:00 Uhr UTC

F.

Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte -

Auskunftsrecht

1.

Gegenstand der Frist

Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG

2.

Anwendbare Emittentenfrist

26. Juli 2024, ab dem Beginn der Aussprache bis zu

ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter

Im Format der DVO:

20240726, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer

Beendigung durch den Versammlungsleiter

- 10 -

F.

Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte -

Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse

1.

Gegenstand der Frist

Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversamm-

lungsbeschlüsse

2.

Anwendbare Emittentenfrist

26. Juli 2024, vom Beginn der Hauptversammlung

(10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den

Versammlungsleiter

Im Format der DVO:

20240726, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00

Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Ver-

sammlungsleiter

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

* * *

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PSI Software SE published this content on 18 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2024 12:01:09 UTC.