R Systems International Limited hat auf seiner Vorstandssitzung am 10. Mai 2023 die Ernennung von Herrn Amit Dalmia, Herrn Mukesh Mehta und Herrn Animesh Agrawal zu nicht-geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens mit Wirkung vom 10. Mai 2023 genehmigt. Nimmt den Rücktritt von Dr. Satinder Singh Rekhi von der Position des Managing Director des Unternehmens mit Wirkung zum 10. Mai 2023 zu Protokoll. Nimmt den Rücktritt von Generalleutnant Baldev Singh (a.D.) und Avirag Jain von der Position des Direktors des Unternehmens mit Wirkung vom 10. Mai 2023 zu Protokoll. Genehmigte die Neubesetzung der Ausschüsse des Verwaltungsrats. Die geänderte Zusammensetzung des Verwaltungsrats des Unternehmens lautet wie folgt: Frau Ruchica Gupta, nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats; Herr Kapil Dhameja, nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats; Herr Aditya Wadhwa, nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats; Herr Amit Dalmia, zusätzliches nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats; Herr Mukesh Mehta, zusätzliches nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats und Herr Animesh Agrawal, zusätzliches nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats. Die geänderte Zusammensetzung des/der Ausschüsse des Verwaltungsrats der Gesellschaft lautet wie folgt
unten: Prüfungsausschuss: Frau Ruchica Gupta, nicht-geschäftsführendes und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende; Herr Kapil Dhameja, nicht-geschäftsführendes und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied und Herr Amit Dalmia, nicht-geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied. Ausschuss für die Beziehungen zu den Interessengruppen: Herr Amit Dalmia, Non-Executive Director, Vorsitzender; Herr Kapil Dhameja, Non-Executive & Independent Director, Mitglied und Herr Animesh Agrawal, Non-Executive Director, Mitglied. Nominierungs-, Vergütungs- und Entschädigungsausschuss: Frau Ruchica Gupta, nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzende; Herr Kapil Dhameja, nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied und Herr Mukesh Mehta, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied. Ausschuss für soziale Verantwortung des Unternehmens: Herr Amit Dalmia, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender; Herr Kapil Dhameja, nicht-geschäftsführendes & unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Mitglied und Herr Animesh Agrawal, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied. Risikomanagement-Ausschuss: Herr Amit Dalmia, Non-Executive Director, Vorsitzender; Herr Kapil Dhameja, Non-Executive & Independent Director, Mitglied und Herr Animesh Agrawal, Non-Executive Director, Mitglied. Amit Dalmia ist Asia Head Portfolio Operations und Senior Managing Director in der Corporate Private Equity Gruppe von Blackstone. Herr Dalmia verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung von Unternehmen und der Schaffung von Werten in mehreren Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Als Teil des Führungsteams von Blackstone Private Equity (BX) in Asien ist Amit Dalmia verantwortlich für die Gestaltung der Geschäftsstrategie von Blackstone, das Fundraising, die Durchführung neuer Investitionen und die Steuerung strategischer und operativer Verbesserungen in den Portfoliounternehmen, um die Unternehmensleistung zu steigern und Geschäftsumschwünge zu erreichen. Mit den starken Renditen für seine Limited Partner war BX India die Region mit der besten Performance innerhalb des Unternehmens weltweit und eine der besten Private Equity Firmen in Indien. Herr Dalmia erhielt einen B.Com. (Hons.) vom St. Xaviers' College der Universität von Kolkata, Indien. Er ist Chartered Accountant (CA), Company Secretary (CS) und Cost Accountant (ICWA) und dreimaliger Goldmedaillengewinner für die ersten Ränge im Land. Er hat ein Management-Trainingsprogramm am Indian Institute of Management, Ahmedabad, absolviert. Außerhalb der Arbeit ist er ein Fitness-Enthusiast und hat an Comrades (87 km Berglauf in Südafrika), mehreren Marathons und Ultramarathons teilgenommen. Derzeit ist Herr Amit Dalmia Direktor bei Mphasis Limited. Er ist Mitglied in den folgenden Ausschüssen des Vorstands: Audit Committee (Mitglied); ESOP Compensation Committee (Mitglied); Corporate Social Responsibility Committee (Mitglied); Treasury and Operations Committee (Mitglied); Stakeholders Relationship Committee (Mitglied); und Share Transfer Committee. Neben Mphasis Limited war Herr Dalmia in den letzten 3 Jahren auch Direktor bei S H Kelkar and Company Limited. Herr Mukesh Mehta ist ein Senior Managing Director in der Private Equity Group von Blackstone Advisors India Private Limited. Bei Blackstone ist er an mehreren Transaktionen beteiligt, darunter die Übernahme von VFS Global, Busybees Logistics Solutions, Simplilearn Solutions, Piramal Glass Division, Aadhar Housing Finance und TaskUS. Bevor er zu Blackstone kam, arbeitete Herr Mehta als Associate Director bei The Carlyle Group in deren Private Equity-Abteilung. Vor Carlyle arbeitete er in der Investment Banking Division bei Citigroup und in der Assurance & Business Advisory Group bei Price Water House Coopers. Herr Mehta ist Wirtschaftsprüfer und hat einen Master-Abschluss in Handel von der Universität Mumbai. Er hat auch einen CFA-Abschluss (AIMR-USA). Animesh Agrawal ist ein Principal in der Private Equity Group von Blackstone. Seit er 2014 zu Blackstone kam, war er an mehreren Investitionen von Blackstone in Indien und Südasien in den Bereichen technologiegestützte Dienstleistungen und Verbraucherderivate beteiligt. Derzeit ist er Direktor von EPL Limited und PGP Glass. Zuvor war Herr Animesh als Unternehmensberater bei McKinsey & Company tätig. Herr Animesh hat einen Bachelor in Maschinenbau vom Indian Institute of Technology in Delhi erhalten. Er hat einen M.B.A. von der Stanford Graduate School of Business, wo er als Siebel-Stipendiat und Arjay Miller-Stipendiat ausgezeichnet wurde. Herr Animesh Agrawal ist Mitglied des Verwaltungsrats von EPL Limited. Er ist Mitglied in den folgenden Ausschüssen des Vorstands von EPL Limited: Stakeholder Relationship Committee (Vorsitzender); Security Committee (Vorsitzender); Audit Committee (Mitglied); Corporate Social Responsibility Committee (Mitglied); und Risk Management Committee (Mitglied).